某藥業(yè)公司關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)則-資料下載頁
2025-05-12 21:01本頁面
【導讀】理，維護公司及股東利益。股份有限公司章程》的相關(guān)性規(guī)定。事項，包括有償?shù)慕灰仔袨榧盁o對價的移轉(zhuǎn)行為。則外，還應遵循從嚴原則。本公司董事會對關(guān)聯(lián)關(guān)系的實質(zhì)進行判斷，而不。僅僅是基于關(guān)聯(lián)方的法律形式。關(guān)聯(lián)方包括但不限于下列情形之一：。規(guī)定的，為本公司潛在關(guān)聯(lián)方；本公司的參股公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，以其交易標的乘以參股比例或。協(xié)議分紅比例后的數(shù)額，其交易決策適用于本規(guī)則。獨立董事、監(jiān)事會成員對關(guān)聯(lián)交易的公允性意見。立判斷，但需在有效交易關(guān)系確立后的3日內(nèi)報告董事會作事后審查。資料充分披露給董事會并告知監(jiān)事會，由董事會依據(jù)本規(guī)則審核。遭受的不利影響，股東大會可給予相應處分。交易總額低于本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的%。凈資產(chǎn)5%以上的，必須經(jīng)獨立董事認可后，提交董事會討論。
【正文】 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 6 頁 共 7 頁 股東大會依章程及本規(guī)則規(guī)定判斷應予回避的其他 情形。 第二十六條 關(guān)聯(lián)股東應在股東大會就該事項表決前，明確表明回避；未表明回避的，單獨或合并持有 5%以上表決權(quán)的股東可以臨時向大會提出要求其回避的議案，該議案的表決應在關(guān)聯(lián)交易議案的表決前作出；關(guān)聯(lián)股東應向股東大會詳細說明有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項及其對公司的影響。 關(guān)聯(lián)股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)，在會議記錄和股東大會決議中明確記載該事由和非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。 如有特殊情況非關(guān)聯(lián)股東無法回避時，公司在征得有權(quán)部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在會議記錄和股東大會決議中作出詳細說明。 第二十七條 被決議所要求回 避的股東認為該決議違背章程及本規(guī)則，可以在關(guān)聯(lián)交易的表決之后，向股東大會提出異議并獲得合理解釋，但不影響關(guān)聯(lián)交易決議的有效性。 第二十八條 本公司與關(guān)聯(lián)方達成的以下關(guān)聯(lián)交易，可以免予按照關(guān)聯(lián)交易的方式表決： 關(guān)聯(lián)方以現(xiàn)金方式繳納應認購的股份； 關(guān)聯(lián)方依據(jù)股東大會決議領(lǐng)取股息或者紅利； 關(guān)聯(lián)方購買本公司發(fā)行的企業(yè)債券； 本公司與控股子公司之間發(fā)生的交易。 第二十九條 違背本規(guī)則相關(guān)規(guī)定，有關(guān)的董事及股東未予回避的，該關(guān)聯(lián)交易決議無效，若該關(guān)聯(lián)交易事實上已實施并經(jīng)司法裁判、仲裁確認應當履行的，則有關(guān)董事及股東應對公司損失負責。 第五章 附 則 第三十條 本規(guī)則指導并約束涉及股份公司關(guān)聯(lián)交易的事宜，且自股東大會決議通過之日起，便視作對公司股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則及監(jiān)事會議事規(guī)則的有效補充。 第三十一條 本規(guī)則接受中國法律、法規(guī)、中國證券監(jiān)督管理委員會或其授權(quán)機構(gòu)公布的規(guī)范性文件以及本公司章程的約束，若有沖突，應予及時調(diào)整。 第三十二條 本規(guī)則未列明之事項，以公司章程為準。 第三十三條 本規(guī)則由董事會制訂、修改，報經(jīng)股東大會審議通過后生效，應予遵守。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 7 頁 共 7 頁 第三十四條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。 浙江 xxx 股份有限公司 二○○一年十月
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