【導(dǎo)讀】公司依據(jù)GB/T19001-2021《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2021《環(huán)境管理體系。理體系過程進(jìn)行識(shí)別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際編制了《企業(yè)管理手冊(cè)》。范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證?，F(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，望公司全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)。修改的文件同時(shí)作廢。司總經(jīng)理任命韓自力同志為管理者代表。，及時(shí)處理影響管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題。爭(zhēng)議有協(xié)調(diào)權(quán)利，并向總經(jīng)理匯報(bào)。精求質(zhì)量，塑造晉建品牌；以人為本，關(guān)注員工安康；注重環(huán)保，營(yíng)造綠色建筑；信守法規(guī)，追求持續(xù)改進(jìn)。健康安全放在一切工作的首位。提高全員意識(shí)，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強(qiáng)員工健康防。護(hù)，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。遵守環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，生，以持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)贏得用戶和相關(guān)方滿意。國(guó)有色金屬工業(yè)集團(tuán)成員之一。其它人員需借閱、持有手冊(cè)的，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定要求。發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部提出修改意見?！段募唾Y料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

　　

【正文】 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面需通報(bào)給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來自上級(jí)主管部門的信息；來自市場(chǎng)的信息；來自供方信息；來自設(shè)備檢測(cè)部門的信息；來自銀行的信息等。 內(nèi)部 信息傳遞的主要內(nèi)容如：管理體系文件；法律法規(guī)和其他要求的遵循情況；管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果；監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；不符合與糾正情況；培訓(xùn)情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；員工的建議及抱怨；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確認(rèn)及控制情況；職責(zé)和權(quán)限；管理體系運(yùn)行情況；各部門、下屬單位、項(xiàng)目部之間日常工作往來形成的各種材料；其它數(shù)據(jù)等。 信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論、交流、上網(wǎng)、雜志、板報(bào)、通知、光盤、書面文件等形式。通過以上方式，保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效性。 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商 ⑴公司各級(jí)管理人員及職工，按規(guī)定收集并傳遞日常工作信息，并以書面形式將建議、改進(jìn)措施予以記錄。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會(huì)，在 副科級(jí) 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，會(huì)議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會(huì)議紀(jì)要予以傳達(dá)。 ⑶各部門應(yīng)配合 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部傳遞公司的管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案等信息。 ⑷工會(huì)主席是員工代表，應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)： ①參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； ②參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； ③參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ④了 解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 ⑸管理體系運(yùn)行活動(dòng)中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況，由其產(chǎn)生部門及時(shí)向主管部版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 16 頁 共 39 頁 門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，具體執(zhí)行 《應(yīng)急準(zhǔn)備 與 響應(yīng)程序》 的有關(guān)規(guī)定。 ⑹重大質(zhì)量、環(huán)境和安全事故應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門和領(lǐng)導(dǎo)。 外部信息溝通 ⑴向相關(guān)方以標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業(yè)管理方針，對(duì)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息，及顧客、相關(guān)方合理的意見、投訴、要求等外部信息，由責(zé)任部門及時(shí)登記并予以確認(rèn)，以回訪、信函、文件等形式與相關(guān)方交流，以適宜的形 式記錄其處理結(jié)果，主管部門要對(duì)其管轄范圍內(nèi)信息的溝通情況進(jìn)行檢查。 ⑵項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)涉及重要環(huán)境因素等方面的信息與相關(guān)方進(jìn)行溝通，并形成文件，通報(bào)給員工和相關(guān)方。 ⑶當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供。 各部門對(duì)收集、傳遞的信息予以記錄，并按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 管理評(píng)審 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 總則 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 制定并組織實(shí)施管理評(píng)審程序 ，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)，應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。 總經(jīng)理按計(jì)劃主持管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)企業(yè)管理體系進(jìn)行評(píng)審，通常每一個(gè)年度內(nèi)評(píng)審一次。如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)。 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門 經(jīng)理 和下屬單位經(jīng)理。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評(píng)審人員。評(píng)審人員按要求準(zhǔn)備好提交管理評(píng)審的相關(guān)資料，在會(huì)議前交 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 匯總，將其中的意見和建議進(jìn)行歸納整理，報(bào)管理者代表。管理者代表向總經(jīng) 理匯報(bào)，并在會(huì)議前提出《管理評(píng)審決議草案》，交管理評(píng)審討論。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 17 頁 共 39 頁 管理 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評(píng)審決議實(shí)施情況和改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； ⑶ 工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況綜合分析報(bào)告 (含質(zhì)量目標(biāo)完成情況 )； ⑷ 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報(bào)告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況及相關(guān)績(jī)效）； ⑸ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施及效果評(píng)價(jià)情況的報(bào)告； ⑹ 用戶投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； ⑻ 法律法規(guī)遵循情況； ⑼ 對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑽ 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施； ⑾ 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿足需要； ⒀ 對(duì)管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； ⒂ 各部門主管的企業(yè)管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 評(píng)審輸出 由總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議。參加評(píng)審人員就管理評(píng)輸入資料進(jìn)行充分討論。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 做 好會(huì)議記錄，并根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 管理評(píng)審輸出的形式為管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)決定和措施： ⑴對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑵為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的改進(jìn)措施和決定； ⑶為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定； ⑷各種資源的確定和需要； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 18 頁 共 39 頁 ⑸根據(jù)對(duì)管理體系文件的評(píng)審，作出對(duì)管理體系文件是否適宜及是否需要修改的決定。 ⑹對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)，各部門根據(jù)管理評(píng)審決議的要求，制定并實(shí)施改進(jìn)措施，由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理評(píng)審記錄由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 保存。 由管理評(píng)審引起的文件的更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的規(guī)定。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，同時(shí)為改善 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意，公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資 源進(jìn)行有效的管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。 人力資源 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實(shí)施《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位的人員勝任其工作。人力資源部是人力資源的主管部門，其他部門配合管理和控制。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)的人員能力（包括學(xué)歷、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗(yàn)）提出具體要求（見崗位任職條件），并進(jìn)行確認(rèn)和管理，以保證所有崗位的人員滿足要求。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部。人力資源部根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，結(jié)合上級(jí)主管部門的要求和公司的實(shí)際需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，并取得崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 對(duì)可能產(chǎn)生重 要 環(huán)境和健康安全影響的重要崗位人員，進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核， 使其具備本崗位的基本技能及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的能力。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 20 頁 共 39 頁 當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 通過培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全自我防護(hù)意識(shí)，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。 為驗(yàn)證滿足要求所采取的措施的有效性，應(yīng)采取多種方式對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 人力資源部負(fù)責(zé)保存各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。執(zhí) 行《記錄控制程序》的規(guī)定。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要，提供需要的設(shè)施，當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)增添設(shè)施，確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和健康安全的需求。包括： ⑴建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； ⑵過程設(shè)備（為滿足工程施工及環(huán)境保護(hù)和健康安全需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視檢測(cè)設(shè)備、安全防護(hù)用品和設(shè)施、軟件等）。 ⑶支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊、水電供應(yīng)等）。 各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的建筑物、工作場(chǎng)所、相關(guān)的設(shè)施及軟件進(jìn)行管理和控制，以滿足正常工作和施工的需要。 下屬單位和項(xiàng)目 部設(shè)專人負(fù)責(zé)施工過程所需機(jī)械設(shè)備的 需用計(jì)劃 、建帳、建卡，并按 《 施工機(jī)械 設(shè)備管理 程序 》 的 相關(guān) 規(guī)定進(jìn)行使用和維修保養(yǎng)。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施 《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序 》 ，各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置進(jìn)行管理。 物資分公司 、 項(xiàng)目部和 下屬單位分別負(fù)責(zé)本單位運(yùn)輸、通訊設(shè)施和水電供應(yīng)的管理工作。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 21 頁 共 39 頁 工作環(huán)境 公司各單位管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括適合產(chǎn)品形成的溫度、濕度、風(fēng)力等，應(yīng)編制季節(jié)施工方案并進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量，具體執(zhí)行《過程控制程序》。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 各單位要努力從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和健康安全等方面為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施情況由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)保持各自辦公場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生和車輛的管理，并執(zhí)行《污染物控制程序》及相關(guān)規(guī)定。 施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區(qū)食堂產(chǎn)生的生活垃圾、污水排放，由項(xiàng)目部按照《污染物控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 項(xiàng)目部和分包 方負(fù)責(zé)按照公司《 施工現(xiàn)場(chǎng) 安全防護(hù) 支 護(hù)管理程序 》 和《勞動(dòng)保護(hù)管理程序》 的規(guī)定，提供和使用涉及安全防護(hù)和環(huán)境保護(hù)的設(shè)備、設(shè)施和個(gè)人防護(hù)用品，確保符合有關(guān)法規(guī)的要求。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 22 頁 共 39 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的總體控制，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與公司管理體系的其他要求相一致，其策劃的結(jié)果應(yīng)符合公司的實(shí)際需要。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，要適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： ⑴ 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ⑵ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程； ⑶ 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源； ⑷ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； ⑸ 產(chǎn)品需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； ⑹ 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； ⑺ 需采取的其他措施和方法。 每項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，按 的要求，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理措施及資源和活動(dòng)順序，編制并實(shí)施《施工組織設(shè)計(jì)》。 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān) 法律法規(guī)要求，并適合于公司施工管理運(yùn)作。具體執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)編制 與 管理 規(guī)定 》的規(guī)定。 與顧客有關(guān)的過程 市場(chǎng)開發(fā) 部制定并組織實(shí)施 《 合同評(píng)審工作程序 》， 對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 工程施工合同簽訂前，由 市場(chǎng)開放部、 項(xiàng)目部 收集匯總顧客的信息，識(shí)別顧客要求。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等； ⑵ 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規(guī)要求（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個(gè)方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān) 的 要求 的 評(píng)審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審包括對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審、合同文件的評(píng)審、書面協(xié)議的評(píng)審。在通常情況下，分兩個(gè)階段進(jìn)行，即對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審和施工合同的評(píng)審。如中標(biāo)后顧客沒有特殊要求，不用再對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審。公司 或項(xiàng)目部 承接的工程項(xiàng)目， 由 市場(chǎng)開發(fā) 部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審， 項(xiàng)目管委會(huì) 決定是否參加投標(biāo)、簽訂合同、書面協(xié)議或進(jìn)場(chǎng) 施工。 具體執(zhí)行《 合同評(píng)審工作程序 》的有關(guān)規(guī)定。評(píng)審應(yīng)