【導(dǎo)讀】成立投資決策委員會，對投資進(jìn)行決策。在計(jì)劃建設(shè)部之下設(shè)立投資管理辦公室，從事投資計(jì)劃工作，對投資決。確定公司未來幾年。制定投資三年滾動。確定年度投資總規(guī)。下達(dá)項(xiàng)目基本評估。初步評估主要的投。依據(jù)內(nèi)外環(huán)境的變。編制具體項(xiàng)目建議。對年度規(guī)劃內(nèi)外的。批復(fù)項(xiàng)目申請；確。貫徹實(shí)施工程計(jì)劃。依據(jù)工程進(jìn)展情況。根據(jù)市場和其它外。設(shè)立4名專職人員，定期召開會議，嚴(yán)格按設(shè)定的決策機(jī)制運(yùn)作（包。依據(jù)明確規(guī)定的章程與基準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目審批。定期地召開會議，另外可以召集。以計(jì)劃建設(shè)部現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，擴(kuò)充具有財(cái)務(wù)及項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)的人員。項(xiàng)目末期考核，組織經(jīng)驗(yàn)交流。需要增強(qiáng)項(xiàng)目評估和監(jiān)控方面的專業(yè)知識（包括財(cái)務(wù)，技

　　

【正文】 A 價(jià)值評估（收益可量化項(xiàng)目） 審批方法 補(bǔ)充材料 44 價(jià)值評估（收益難以量化項(xiàng)目） 考查一系列經(jīng)濟(jì)收益無法直接量化的指標(biāo) 審批方法 補(bǔ)充材料 話單準(zhǔn)確率和及時(shí)率 客戶投訴答復(fù)及時(shí)率 客戶市場 方面 員工方面 內(nèi)部運(yùn)作 方面 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方面 品牌知名度 員工滿意度 員工知識技能 內(nèi)部工作效率 網(wǎng)絡(luò)和計(jì)費(fèi)系統(tǒng)穩(wěn)定性 語音和短信接通率 關(guān)鍵員工流失率 是否能提高計(jì)費(fèi)和話費(fèi)的準(zhǔn)確率，提高賬單寄送的及時(shí)率 要求說明 指標(biāo) 類別 是否能加快客戶投訴答復(fù)周期并提高其穩(wěn)定性和答復(fù)質(zhì)量 是否能提高整體員工、部門員工或關(guān)鍵員工的滿意度 是否能提高全體員工整體知識水平或明顯提升專業(yè)員工的技能并促進(jìn)工作 內(nèi)部客戶滿意度 是否能有效改善和提高部門之間合作效率和內(nèi)部客戶滿意度 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率及時(shí)率 是否能有效改善和提高各類統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確率、科學(xué)性、客觀性和及時(shí)性 網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先程度 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和功能是否明顯領(lǐng)先于同行業(yè)競爭者或具有良好的可擴(kuò)展性 是否能增強(qiáng)整體網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和計(jì)費(fèi)系統(tǒng)的穩(wěn)定性或顯著降低重大故障發(fā)生率 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 大客戶服務(wù)水平 是否能有效提高對大客戶和集團(tuán)客戶的服務(wù)水平，增加大客戶滿意度 是否能明顯改善長話、市話、短信和其他業(yè)務(wù)的接通率 是否能降低掉話率、最壞小區(qū)比，提高 PDP激活成功率 內(nèi)部資源利用率 是否能提高內(nèi)部資源調(diào)度分配的優(yōu)化能力和及時(shí)率、提高資源利用率 產(chǎn)品開發(fā)能力 是否能提高新業(yè)務(wù)和行業(yè)應(yīng)用方案的產(chǎn)品開發(fā)能力、創(chuàng)新能力和開發(fā)效率 是否能擴(kuò)大企業(yè)品牌和客戶品牌的知名度或加深客戶對品牌的具體了解 是否能明顯降低關(guān)鍵員工的流失率 內(nèi)部工作效率能否得到明顯改善，包括部門內(nèi)部效率和跨部門合作效率 51 項(xiàng)目是否 技術(shù)可行 項(xiàng)目是否能 創(chuàng)造價(jià)值 項(xiàng)目是否 符合戰(zhàn)略 目標(biāo) 決策樹型圖是匯總評估結(jié)論的一種有效工具 是 否 是 否 是 否 是 否 不為計(jì)劃投資 不為計(jì)劃投資 不為計(jì)劃投資 是 否 不為計(jì)劃投資 不為計(jì)劃投資 項(xiàng)目是否 風(fēng)險(xiǎn)可控 項(xiàng)目假設(shè)是否合理 審批方法 否 是 不為計(jì)劃投資 為計(jì)劃投資 項(xiàng)目是否有更佳的備選方案 不為計(jì)劃投資 項(xiàng)目是否 可實(shí)施 否 是 注：對于已納入整體項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評估的配套性項(xiàng)目，不用考慮項(xiàng)目是否能創(chuàng)造價(jià)值 52 不同投資類型應(yīng)使用不同的關(guān)鍵評估方法 評估側(cè)重點(diǎn) 審批方法 增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入 類型 指令性 更新優(yōu)化 評估方法 項(xiàng)目細(xì)分 /舉例 戰(zhàn)略評估 價(jià)值評估 技術(shù)評估 風(fēng)險(xiǎn)分析 假設(shè)合理 性分析 實(shí)施分析 多方案 比較 價(jià)值評估重點(diǎn) 戰(zhàn) 略 性 ? 指令：傳輸網(wǎng)一干 ? 更優(yōu) A： 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 3 3 ? 無需價(jià)值評估 3 3 33 ? 服務(wù) /質(zhì)量改進(jìn)分析 ? 成本分析 降低 成本 推出新業(yè)務(wù) ? 戰(zhàn)略 A1： GSM網(wǎng) ? 戰(zhàn)略 A2： 同步網(wǎng) ? 戰(zhàn)略 A3： 傳輸網(wǎng)二干 ? 戰(zhàn)略 A4： BOSS系統(tǒng) ? 戰(zhàn)略 B: MIS系統(tǒng) ? 戰(zhàn)略 C： 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù) ? 更優(yōu) B： 更新改造 3 33 3 ? 成本分析 33 3 3 3 3 ? 凈現(xiàn)值 ? 內(nèi)部收益率 ? 投資回收期分析 ? 成本分析 3 33 3 3 ? 成本分析 33 3 3 3 33 3 ? 成本分析 3 3 33 33 33 33 ? 服務(wù) /質(zhì)量改進(jìn)分析 ? 成本分析 33 3 3 33 3 ? 效率改進(jìn)分析 ? 成本分析 33 33 33 33 33 33 33 ? 凈現(xiàn)值 ? 內(nèi)部收益率 ? 投資回收期分析 ? 成本分析 ? ?? 無需分析 需簡化分析 需詳細(xì)分析 — 53 不同投資類型應(yīng)使用不同的關(guān)鍵評估方法 項(xiàng)目分類 (1) 非生產(chǎn)性用房按集團(tuán)公司要求嚴(yán)格控制 審批方法 補(bǔ)充材料 ? 由集團(tuán)公司要求或其它必須進(jìn)行的項(xiàng)目 ? 保持和優(yōu)化正常的業(yè)務(wù)運(yùn)作 ? 指令 ：國際國內(nèi)長途話路網(wǎng) 。傳輸網(wǎng)一干 。消防 。網(wǎng)絡(luò)安全； 短信監(jiān)控；應(yīng)急通訊 ? 更優(yōu) A： 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 (1) ；動力環(huán)境監(jiān)控；光纜監(jiān)控 指令性 更新優(yōu)化 戰(zhàn) 略 性 (1) 突發(fā)性的小型調(diào)整項(xiàng)目與搬遷工程視具體情況納入網(wǎng)優(yōu)或明確其它資金渠道 (2) 非生產(chǎn)性用房按集團(tuán)公司要求嚴(yán)格控制 ? 提高管理效率，降低目前業(yè)務(wù)成本 ? 在目前產(chǎn)品 /市場組合 內(nèi)，擴(kuò)張業(yè)務(wù) 降低成本 增加現(xiàn)有業(yè)務(wù)收入 ? 戰(zhàn)略 A1： 基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)： GSM網(wǎng) ? 戰(zhàn)略 A2： 支撐系統(tǒng)： 基建 (2) ：生產(chǎn)性用房 網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)：信令網(wǎng)；數(shù)字同步網(wǎng)；網(wǎng)管 ? 戰(zhàn)略 A3： 傳輸網(wǎng)：傳輸網(wǎng)二干；本地網(wǎng) ? 戰(zhàn)略 A4： BOSS系統(tǒng)；容災(zāi)系統(tǒng) ? 戰(zhàn)略 B： 管理支撐系統(tǒng)（ MIS， OA）； ERP。生產(chǎn)調(diào)度系 。 經(jīng)營分析系統(tǒng) 類型 定義 項(xiàng)目細(xì)分 ? 更優(yōu) B： 更新改造；零星購置 ? 戰(zhàn)略 C： 新業(yè)務(wù)： 語音：智能網(wǎng)； 數(shù)據(jù)： CMNet。GPRS。短消息 。WAP。城域網(wǎng) 。接入網(wǎng)（基站延伸 ,WLAN,)。MISC ? 新的產(chǎn)品 /市場組合 推出新業(yè)務(wù) 54 議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核 全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系 55 實(shí)施監(jiān)控的主要原則 實(shí)施監(jiān)控原則 1. 責(zé)權(quán)的集中與制衡并舉，確保項(xiàng)目運(yùn)作的效率以及透明化 2. 良好的監(jiān)控機(jī)制是項(xiàng)目成功的保障 3. 工期、質(zhì)量和費(fèi)用的控制是監(jiān)控的關(guān)鍵 4. 細(xì)節(jié)的落實(shí)與否可以左右工程的成敗 5. 階段性定期反饋有助于按市場變化隨時(shí)調(diào)整項(xiàng)目投資尺度 58 ? 階段性工期，質(zhì)量，成本 流程的每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控和反饋 實(shí)施監(jiān)控 預(yù)算 設(shè)計(jì) 施工 決算 績效評估 項(xiàng)目目標(biāo) ? 預(yù)、決算的比較和總結(jié) ? 投資回報(bào)率 國家政策改變： 新執(zhí)照的頒發(fā) 市場情況： 市場需求變化，用戶情況變更 競爭者情況： 新的競爭對手的出現(xiàn)；競爭對手推出新業(yè)務(wù) 供應(yīng)商情況： 主要設(shè)備價(jià)格的變化 新技術(shù)： 采用的技術(shù)落伍 外部情況變化 項(xiàng)目實(shí)施因素 59 +% 偏離程度超過 10%必須由項(xiàng)目經(jīng)理給出具體說明和解決設(shè)想 投資管理辦公室應(yīng)及時(shí)掌控工程進(jìn)展情況 項(xiàng)目編號 描述 預(yù) 測 實(shí)現(xiàn) 差異 (%) 說 明 單位 /部門： 日期： 2020年 8月 月度項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告 ：累計(jì)投資額 工期進(jìn)展提前，投資提前（詳細(xì)情況見附錄） 200萬 240萬 +20% 4000萬 4002萬 舉例 實(shí)施監(jiān)控 A6868 XXX網(wǎng) 8期擴(kuò)容工程 1200萬 1400萬 +16% A6869 XXX 系統(tǒng) 緊急擴(kuò)容改造 更換項(xiàng)目設(shè)計(jì)中不配套的子系統(tǒng) （詳細(xì)情況見附錄） XX網(wǎng)六期擴(kuò)容 A6870 偏離程度超過 10% 61 議程 投資管理總體流程及相關(guān)組織結(jié)構(gòu)綜述 投資規(guī)劃 項(xiàng)目審批 實(shí)施監(jiān)控 總結(jié)考核 全面預(yù)算管理與固定資產(chǎn)投資管理的關(guān)系 62 總結(jié)考核的主要原則 考核原則 1. 對于不同類型的項(xiàng)目制定不同的考核標(biāo)準(zhǔn)和層次 2. 建立持續(xù)的跟蹤和報(bào)告系統(tǒng)為考核提供依據(jù) 3. 將投資管理和收益的指標(biāo)納入績效體系 4. 考核的結(jié)果必須與公司的激勵機(jī)制掛鉤 5. 持續(xù)的對項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行交流和總結(jié)以優(yōu)化考核標(biāo)準(zhǔn)和方法 63 建立分層次的投資管理考核機(jī)構(gòu) 考核機(jī)構(gòu) 決策 考核 項(xiàng)目操作 投資決策委員會 投資管理辦公室 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 部室績效考核小組 人力資源部 ? 對投資項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的運(yùn)用進(jìn)行初步的評估 ? 對重要投資項(xiàng)目的評估結(jié)果進(jìn)行最后審核 ? 對項(xiàng)目組成員的表現(xiàn)提出意見 ? 將評估結(jié)果納入各部門的考核體系 ? 將評估結(jié)果納入各直屬單位和地市公司的考評體系 ? 將考評結(jié)果納入省公司個(gè)人的考評體系 64 因循項(xiàng)目的發(fā)展分階段的對不同對象進(jìn)行考核 考核對象 ?項(xiàng)目提出部門 ?項(xiàng)目立項(xiàng)負(fù)責(zé)人 ?項(xiàng)目審查機(jī)構(gòu) ?項(xiàng)目審查機(jī)構(gòu)成員 ?項(xiàng)目實(shí)施部門 ?項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人 ?項(xiàng)目提出部門 ?項(xiàng)目立項(xiàng)負(fù)責(zé)人 ?項(xiàng)目審批機(jī)構(gòu) ?項(xiàng)目審批機(jī)構(gòu)成員 考核標(biāo)準(zhǔn) ?申請資料的完備性 ?分析方法的正確性 ?決策流程的公平 ?決策的效率 ?工程實(shí)施進(jìn)度 ,質(zhì)量 ,成本控制 ?項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期收益 考核依據(jù) ?是否符合規(guī)范要求 ?是否采用了準(zhǔn)確的方法 ,分析是否充分合理 ?是否符合流程規(guī)范 ?是否按照計(jì)劃要求完成 ?項(xiàng)目的實(shí)際收益與預(yù)期收益比 考核頻率 ?月度考核 ?年度總結(jié) ?月度考核 ?年度總結(jié) ?月度考核 ?年度總結(jié) ?年度考核 考核時(shí)間 ?審批機(jī)構(gòu)審閱項(xiàng)目建議書之后 ?投資決策會議之后 ?從項(xiàng)目開始實(shí)施到項(xiàng)目完成 ?項(xiàng)目開始產(chǎn)生效益以后的若干年度里 考核方法 項(xiàng)目申請 項(xiàng)目審批 項(xiàng)目實(shí)施 項(xiàng)目運(yùn)行