某控股集團公司外派董事監(jiān)事管理辦法(doc)-其它制度表格-資料下載頁
2025-08-10 08:44本頁面
【導讀】律、行政法規(guī)的規(guī)定，及本公司章程的有關規(guī)定，制訂本辦法。外派董事、監(jiān)事代表本公司行使《公司法》賦予董事、監(jiān)事的各項責權；必。須勤勉盡責，竭力維護本公司的利益。及公司其它管理制度的相關規(guī)定，將其管理職能延伸至控股子公司。會負責外派董事、監(jiān)事的日常管理工作，并負責履行公開信息披露義務。外派董事應在個人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直。的品質，愿意按公司決定行動并且愿意對自身行為負責。外派董事一項重要任務是監(jiān)控子公司的財務業(yè)績，董事應能夠。監(jiān)事簽定《外派董事監(jiān)事承諾書》，明確外派董事、監(jiān)事的責任、權利和義務。會不得無故罷免其職務?；蛟撏馀啥?、監(jiān)事違反《外派董事監(jiān)事承諾書》并對本公司利益造成損失時，
【正文】 責督促派駐公司定期提供財務月報、年報和規(guī)定的相關書面材料。 第十六條 外派董事、監(jiān)事應當協(xié)助綜合管理處，制訂派駐（控股）公司年度經(jīng)營考核目標，并在年度執(zhí)行中予以有效的監(jiān)督。 第十七條 外派董事、監(jiān)事應當協(xié)助本公司聘請的會計事務所、本公司內部審計機構，對派駐公司進行 的審計和內部審計。 第十八條 外派董事、監(jiān)事在接到派駐公司召開股東會、董事會、監(jiān)事會通知后，凡會議涉及審議符合本公司董事會 確定的重大事項 時，須確定一人，在二個工作日之內書面報告本公司董辦，并草擬議案，提交本公司 總裁辦公會議 審議。 第十九條 本公司高管人員兼任外派董事、監(jiān)事者，須在每個會計年度結束后的 30 天內，應當選其中一人向本公司 總裁辦公會議 提交在上一年度履行職務情況報告，報告中應如實反映派駐公司上一年度的經(jīng)營狀況、出席派駐公司股東會、董事會、監(jiān)事會情況、對該公司下一步發(fā)展的建議等。 第五章 外派董事、監(jiān)事的考核 第二十條 對非本公司高管人員出任外派董事、監(jiān)事職務者的考核事項，由本公司 總裁辦公會議 決定。 第二十一條 本公司 派出的董事、監(jiān)事、財務總監(jiān)（如有），本辦法規(guī)定的相應職能部門、控股子公司經(jīng)營管理層違反有關法律法規(guī)、本公司有關規(guī)定的，本公司 總裁辦公會議 、董事會、監(jiān)事會可以采取以下措施： (一 ) 批評、責令改正； (二 ) 監(jiān)管談話； (三 ) 警告、出具警示函； (四 ) 將其違法違規(guī)等情況記入誠信檔案并公布； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 (五 ) 認定為不適當人選，責令通過合法程序 將責任者給于免職、勸辭、賠償經(jīng)濟損失的處罰； （六）情節(jié)嚴重的，對有關責任人員涉嫌犯罪的，依法移送司法機關，追究刑事責任。 第六章 附則 第二十二條 本辦法同時適用于控股子公司和參股公司。 第二十三條 本辦法由公司董事會負責解釋。 第二十四條 本辦法的修改由董事會審議通過。 第二十五條 如本辦法與國家新頒布的政策、法律法規(guī)，與中國證監(jiān)會、上海證券交易所新出臺的法規(guī)發(fā)生矛盾時，以國家政策、法律及監(jiān)管部門最新頒布的法規(guī)為準。 第二十六條 本辦法報中國證監(jiān)會浙江證監(jiān)局備案。 第二十七條 本辦 法經(jīng)公司董事會審議批準之日起執(zhí)行， 公司三屆十七次董事會批準通過，于 2020 年 7 月 1 日實施的《公司外派董事 監(jiān)事 管理辦法》同時作廢。 **控股股份有限公司董事會 二 零零 八年九月一日
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