某控股集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事管理辦法(doc)-其它制度表格-展示頁
2024-08-31 08:44本頁面
【正文】 的時(shí)間和精力投入擔(dān)任的董事工作。外派董事應(yīng)具有能夠反映高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、具有某方面的較突出的專業(yè)素養(yǎng)或一定的知名度，有別于一般職工的能力的個(gè)人成就。外派董事應(yīng)重視公司和子公司的整體業(yè)績(jī)，樂于傾聽他人意見，具有富有說服力的交流能力，同時(shí)愿意以公開討論的方式提出一些尖銳的問題。外派董事一項(xiàng)重要任務(wù)是監(jiān)控子公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事應(yīng)能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來評(píng)估子公司業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)比率和必要指數(shù)。外派董事應(yīng)具備制定和評(píng)價(jià)公司的戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及其他關(guān)鍵性事項(xiàng)的能力，以及與之相關(guān)的知識(shí)，包括財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、營(yíng)銷、企業(yè)戰(zhàn)略，與企業(yè)相關(guān)的生產(chǎn)技術(shù)、有關(guān)本行業(yè)及公司運(yùn)作的法律法規(guī)、政府政策等。外派董事應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按公司決定行動(dòng)并且愿意對(duì)自身行為負(fù)責(zé)。公司財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)收集整理對(duì)外投資企業(yè)須公開披露的財(cái)務(wù)信息；公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)具體負(fù)責(zé)對(duì)外投資企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和對(duì)控股子公司的審計(jì)和內(nèi)部控制的評(píng)估；公司董事會(huì)負(fù)責(zé)外派董事、監(jiān)事的日常管理工作，并負(fù)責(zé)履行公開信息披露義務(wù)。外派董事、監(jiān)事代表本公司行使《公司法》賦予董事、監(jiān)事的各項(xiàng)責(zé)權(quán)；必須勤勉盡責(zé)，竭力維護(hù)本公司的利益。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件編號(hào)： T03101001A **控股股份有限公司 外派董事監(jiān)事管理辦法 版本修訂歷史記錄 版本號(hào) 版本修訂歷史記錄 修訂時(shí)間 外派董事監(jiān)事管理辦法 202071 A 外派董事監(jiān)事管理辦法 202091 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第一章 總則 第一條為了進(jìn)一步規(guī)范公司對(duì)外投資行為，完善公司向外委派董事、監(jiān)事制度，切實(shí)保障公司作為法人股東的各項(xiàng)合法權(quán)益，提高公司內(nèi)部控制與經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國(guó)家《會(huì)計(jì)法》、《公司法》、《證券法》、深圳證券交易 所《上市公司內(nèi)部控制指引》與《 股票上市規(guī)則》以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。 第二條 本辦法所指的“外派董事、監(jiān)事”，是由本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)議 ，按本辦法規(guī)定的程序，向所屬控股或參股子公司委派的董事和監(jiān)事。 第三條 公司各職能部門應(yīng)按法律、法規(guī)以及公司董事會(huì)有關(guān)法人治理文件及公司其它管理制度的相關(guān)規(guī)定，將其管理職能延伸至控股子公司。 第二章 外派董事、監(jiān)事的任職資格 第四條 外派董事、監(jiān)事必須具備下列任職條件： 除符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定外，外派董事、監(jiān)事還應(yīng)當(dāng)具備下列素質(zhì)要求：
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