某控股集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事管理辦法(doc)-其它制度表格-在線(xiàn)瀏覽
2024-10-22 08:44本頁(yè)面
【正文】 正直和責(zé)任心。 敏銳的 判斷力。 財(cái)務(wù)知識(shí)。 團(tuán)體意識(shí)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 時(shí)間與精力投入。 在公司或子公司擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理以上職務(wù)。 第三章 外派董事、監(jiān)事的任免程序 第六條 凡向控股子公司委派董事、監(jiān)事，均由公司 總裁辦公會(huì)議 作出提名議案，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)委派。 對(duì)本公司出資額低于 3000 萬(wàn) 元的參股企業(yè)或其它實(shí)體派遣董事、監(jiān)事，候選人由公司 總裁辦公會(huì)議 提名，由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)委派。 第九條 外派董事、監(jiān)事候選人確定后，由董辦負(fù)責(zé)草擬委派文件，由董事長(zhǎng)簽發(fā)，作為推薦委派憑證發(fā)往派駐公司，派駐公司依據(jù)《公司法》及該公司章程的有關(guān)規(guī)定，將我公司推薦委派的董事、監(jiān)事候選人提交股東會(huì)選舉。 第十條 依據(jù)《公司法》，本公司外派董事、監(jiān)事任期未滿(mǎn)，派駐公司股東會(huì)不得無(wú)故罷免其職務(wù)。 第十一條 變更外派董事、監(jiān)事的程序如下： 被委派人本人提出辭呈的，其書(shū)面辭呈應(yīng)遞交本 公司董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)根 據(jù)其辭職理由的充分與否，決定是否準(zhǔn)許其辭職； 被委派人因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡的，由董事長(zhǎng)根據(jù)其身體及任職狀 況決定是否準(zhǔn)許其卸任外派董事、監(jiān)事職務(wù)； 被委派人經(jīng)公司考核后認(rèn)為其不能勝任的，按本辦法第六條、第七條派 出權(quán)限和程序出具不能勝任的意見(jiàn)和作出撤銷(xiāo)委派其職務(wù)或勸辭的決定。 其他外派董事、監(jiān)事任期屆滿(mǎn)后，按本辦法第六條、第七條的權(quán)限和程序進(jìn)行，可以連選連任。 派駐公司擬召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)，在接到通知和相關(guān)書(shū)面議案文件應(yīng)當(dāng)要求派駐公司同時(shí)交本公司董辦審核其合規(guī)性和確定是否屬于重大事項(xiàng)； 派駐公司召開(kāi)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)后一周內(nèi)應(yīng)當(dāng) 將有關(guān)會(huì)議書(shū)面審議議案和決議文件報(bào)本公司董辦備案； 派駐公司遇工商注冊(cè)變更、章程修改、法人治理制度修訂、股東變更或股份增減等情況，負(fù)責(zé)督促派駐公司將有關(guān)書(shū)面材料及時(shí)報(bào)董辦備案； 對(duì) 控股子公司 執(zhí)行本公司內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度負(fù) 主要責(zé)任 ； 1督促派駐的參股公司建立和完善內(nèi)部控制體系和相關(guān)制度； 1本公司董事會(huì)、 總裁辦公會(huì)議 要求對(duì)控股子公司及相關(guān)的外派董事、監(jiān)事對(duì)其控股子公司有關(guān)事實(shí)、信息問(wèn)題作出解釋、說(shuō)明或者提供相關(guān)資料的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)作出回復(fù)，并配合本公司的檢查、調(diào)查； 1本公司派出的董事、 監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)其控股子公司上報(bào)及提供的材料、報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、公平性承擔(dān)主要責(zé)任。 第十四條 外派董事、監(jiān)事必須履行如下義務(wù)： 在職責(zé)及授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得越權(quán)
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