《某控股集團公司外派董事監(jiān)事管理辦法》(doc)-其它制度表格-全文預(yù)覽
【正文】 駐公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解派駐公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；負責向本公司董事會、監(jiān)事會、 總裁辦公會議 報告派駐公司的經(jīng)營狀中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐公司經(jīng)營狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當及時報告本公司董事會、監(jiān)事會、董辦； 嚴格執(zhí)行公司有關(guān)法人治理文件以及規(guī)定的程序在派駐公司的董事會和股東會會議的出席、表決； 派駐公司發(fā)生或即將發(fā)生或擬召開股東會和董事會對符合 下列行為或情形的重大事項 ，應(yīng)當及時向董事會報告和請示，并按本公司董事會或 總裁辦 公會議 的決定履行職責和表決，不得越權(quán)表決 ： （ 1）違反董事會決議造成重大損失的； （ 2）損害本公司合法權(quán)益的行為； （ 3）潛在重大的投資、擔保、償債等財務(wù)風險； （ 4）派出公司虧損達到股本總額五分之一以上； （ 5）派出公司發(fā)生重大經(jīng)濟訴訟案件； （ 6）派出公司受重大行政處罰； （ 7）派出公司達成關(guān)聯(lián)交易； （ 8）其他重大事項。但當被委派董事、監(jiān)事本人提出辭呈，或被委派董事、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 監(jiān)事因工作調(diào)動，或到退休年齡，或本公司對其進行考核后認為其不能勝任的，或該外派董事、監(jiān)事違反《外派 董事 監(jiān)事承諾書》并對本公司利益造成損失時，本公司應(yīng)及時向投資企業(yè)董事會、監(jiān)事會出具要求變更董事、監(jiān)事的公函。 第八條 本公司除了按上述程序提名外派董事、監(jiān)事候選人外，還可以采用公開競聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產(chǎn)生外派董事、監(jiān)事候選人。 第五條 有下列情形之一的，不得擔任外派董事、監(jiān)事： 有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事 情形的人員； 被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入處分尚未解除的人員； 與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨 礙其獨立履行職責情形的人員； 董事會、監(jiān)事會認為不宜擔任外派董事、監(jiān)事的其它情形。外派董事應(yīng)具有能夠反映高素質(zhì)標準、具有某方面的較突出的專業(yè)素養(yǎng)或一定的知名度，有別于一般職工的能力的個人成就。外派董事一項重要任務(wù)是監(jiān)控子公司的財務(wù)業(yè)績，董事應(yīng)能夠解讀資產(chǎn)負債表、損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來評估子公司業(yè)績的財務(wù)比率和必要指數(shù)。外派董事應(yīng)在個人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按公司決定行動并且愿意對自身行為負責。外派董事、監(jiān)事代表本公司行使《公司法》賦予董事、監(jiān)事的各項責權(quán)；必須勤勉盡責，竭力維護本公司的利益。 第二條 本辦法所指的“外派董事、監(jiān)事”，是由本公司董事會、監(jiān)事會、總裁辦公會議 ，按本辦法規(guī)定的程序，向所屬控股或參股子公司委派的董事
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