《某控股集團(tuán)公司外派董事監(jiān)事管理辦法》(doc)-其它制度表格-全文預(yù)覽
【正文】 駐公司的各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)了解派駐公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；負(fù)責(zé)向本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、 總裁辦公會(huì)議 報(bào)告派駐公司的經(jīng)營(yíng)狀中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 況，以及本人履行職務(wù)情況，遇有派駐公司經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)異常應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董辦； 嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)法人治理文件以及規(guī)定的程序在派駐公司的董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議的出席、表決； 派駐公司發(fā)生或即將發(fā)生或擬召開股東會(huì)和董事會(huì)對(duì)符合 下列行為或情形的重大事項(xiàng) ，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告和請(qǐng)示，并按本公司董事會(huì)或 總裁辦 公會(huì)議 的決定履行職責(zé)和表決，不得越權(quán)表決 ： （ 1）違反董事會(huì)決議造成重大損失的； （ 2）損害本公司合法權(quán)益的行為； （ 3）潛在重大的投資、擔(dān)保、償債等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)； （ 4）派出公司虧損達(dá)到股本總額五分之一以上； （ 5）派出公司發(fā)生重大經(jīng)濟(jì)訴訟案件； （ 6）派出公司受重大行政處罰； （ 7）派出公司達(dá)成關(guān)聯(lián)交易； （ 8）其他重大事項(xiàng)。但當(dāng)被委派董事、監(jiān)事本人提出辭呈，或被委派董事、中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 監(jiān)事因工作調(diào)動(dòng)，或到退休年齡，或本公司對(duì)其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任的，或該外派董事、監(jiān)事違反《外派 董事 監(jiān)事承諾書》并對(duì)本公司利益造成損失時(shí)，本公司應(yīng)及時(shí)向投資企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)出具要求變更董事、監(jiān)事的公函。 第八條 本公司除了按上述程序提名外派董事、監(jiān)事候選人外，還可以采用公開競(jìng)聘、招聘、選聘方式，擇優(yōu)產(chǎn)生外派董事、監(jiān)事候選人。 第五條 有下列情形之一的，不得擔(dān)任外派董事、監(jiān)事： 有《公司法》第一百四十七條、第一百四十九條規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事 情形的人員； 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入處分尚未解除的人員； 與派駐企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨 礙其獨(dú)立履行職責(zé)情形的人員； 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)認(rèn)為不宜擔(dān)任外派董事、監(jiān)事的其它情形。外派董事應(yīng)具有能夠反映高素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、具有某方面的較突出的專業(yè)素養(yǎng)或一定的知名度，有別于一般職工的能力的個(gè)人成就。外派董事一項(xiàng)重要任務(wù)是監(jiān)控子公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，董事應(yīng)能夠解讀資產(chǎn)負(fù)債表、損益表和現(xiàn)金流量表，應(yīng)了解用來(lái)評(píng)估子公司業(yè)績(jī)的財(cái)務(wù)比率和必要指數(shù)。外派董事應(yīng)在個(gè)人和職業(yè)行為中表現(xiàn)出高尚的道德和正直的品質(zhì)，愿意按公司決定行動(dòng)并且愿意對(duì)自身行為負(fù)責(zé)。外派董事、監(jiān)事代表本公司行使《公司法》賦予董事、監(jiān)事的各項(xiàng)責(zé)權(quán)；必須勤勉盡責(zé)，竭力維護(hù)本公司的利益。 第二條 本辦法所指的“外派董事、監(jiān)事”，是由本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公會(huì)議 ，按本辦法規(guī)定的程序，向所屬控股或參股子公司委派的董事
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