鄂爾多斯控股集團制度管理辦法-在線瀏覽
2025-05-25 22:22本頁面
【正文】 審核會簽批準 目 錄第一章 總則 3第二章 組織與職責 3第三章 制度管理體系 5第四章 制度計劃管理程序 6第五章 制度的制定、審核和審批 7第六章 制度的發(fā)布、備案和培訓 9第七章 制度的執(zhí)行和檢查 10第八章 制度的修訂 12第九章 版本管理與制度廢止 13第十章 制度管理工作評價與考核 14第十一章 附 則 15 鄂爾多斯控股集團制度管理辦法第一章 總則第一條 為強化鄂爾多斯控股集團（以下簡稱“集團”）制度管理職能，完善制度管理體系，實現(xiàn)制度管理的程序化和標準化。第二條 適用范圍：適用于鄂爾多斯控股集團公司、各產(chǎn)業(yè)板塊、各事業(yè)部及其二級企業(yè)、控股集團及產(chǎn)業(yè)板塊直屬企業(yè)的制度建設(shè)和制度管理工作，各單位在遵循本辦法的前提下，可根據(jù)實際情況制定制度管理細則。第二章 組織與職責第四條 制度管理組織體系包括各層級的制度管理決策者、制度管理歸口部門、制度主責部門。第六條 各層級的企管部門是制度管理的歸口部門，職責包括：（一）集團企管部負責集團制度管理體系建設(shè)與優(yōu)化，各層級企管部門貫徹執(zhí)行集團制度管理體系；（二）負責制度管理年度計劃的編制、實施與總結(jié)；（三）負責制度的規(guī)范性和協(xié)調(diào)性審核；（四）負責制度執(zhí)行情況的檢查；（五）負責制度管理工作的評價與考核；（六）負責制度匯編工作；（七）負責其他制度管理日常工作。第八條 法務(wù)部負責制度的合規(guī)性審核。第三章 制度管理體系第十條 制度管理體系是制度管理和制度匯編的體系化管理工具。按制度管理權(quán)限和業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒓瘓F制度劃分為“五個層級”。第十一條 制度管理體系的“五個層級”按制度管理權(quán)限劃分為A、B、C、D、E五個層級。是對集團全局的發(fā)展、投資、性質(zhì)、形式、機制、定位、宗旨、管理等內(nèi)容提出的核心性、根本性、基礎(chǔ)性的管理要求。是為貫徹某項管理工作或業(yè)務(wù)流程提出的原則、目標、執(zhí)行標準，需事業(yè)部遵照執(zhí)行的，或需事業(yè)部根據(jù)本制度原則制定具體細則和辦法的管理制度。是為貫徹某項管理工作或業(yè)務(wù)流程提出的原則、目標、執(zhí)行標準，或遵照上位制度所制定的具體細則和辦法。（五）E級制度：只適用于本部門的制度，為部門內(nèi)部制度，不涉及其他部門。第四章 制度計劃管理程序第十三條 集團以制度管理年度工作報告為載體實施制度計劃管理。第十四條 制度管理年度工作報告內(nèi)容包括：本年度制度管理總結(jié)和下年度管理計劃兩部分內(nèi)容。下年度制度管理計劃：下年度制度建設(shè)內(nèi)容（新增、修訂和培訓計劃）、制度管理檢查計劃。第十六條 企管信息本部企管部根據(jù)制度管理年度工作報告，結(jié)合制度管理工作的總體部署，制定集團制度管理年度計劃，經(jīng)集團制度管理決策者審批后發(fā)布，并于次年1月份發(fā)布。 7月份為半年度回顧期，對計劃的執(zhí)行和完成情況進行跟蹤，確保全年制度管理計劃的完成。第十八條 制度制定的基本要求（一）制度主責部門需要征求基層單位或有關(guān)方面意見的應(yīng)當在制度審核前征求意見。（三）如需要廢除舊版制度，需要在制度的附則中明確指出，不得在制度中出現(xiàn)“凡與本制度沖突的都以本制度為準”等字樣。（五）制度的格式和內(nèi)容必須符合標準制度模版和制度編制要求。 第十九條 制度的審核。若制度中涉及到其他部門的職能或業(yè)務(wù)流程（簡稱：跨部門制度）須與涉及部門集中討論、充分溝通，涉及部門根據(jù)制度內(nèi)容所規(guī)范業(yè)務(wù)的具體條款與本部門已有制度進行聯(lián)合分析，避免制度內(nèi)容出現(xiàn)交叉、內(nèi)容重復或沖突的情況。（一）規(guī)范性審核。 （二）合法性審核。（三）風險審核。第二十一條 各產(chǎn)業(yè)板塊、各事業(yè)部及其二級企業(yè)、集團公司直屬企業(yè)的制度報本單位企管部門完成規(guī)范性審核后，再進行合法性審核與風險審核時，如本單位不設(shè)法務(wù)部門或內(nèi)控部門，可報集團法律部門、內(nèi)控部門進行審核或咨詢。（制度審核、審批表見附件5表3）第二十三條 制度的審批權(quán)限。（二）B級制度由產(chǎn)業(yè)板塊（集團）的董事會、或職工代表大會、或總經(jīng)理辦公會、或集團領(lǐng)導審批。（四）D級制度由公司分管領(lǐng)導審批。第二十四條 特殊制度的審批權(quán)限。（二）涉及公司薪酬、內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革、內(nèi)控風險管理（風險評估、財務(wù)控制、內(nèi)部審計和法律風險控制）的制度須經(jīng)公司董事會審批通過。第六章 制度的發(fā)布、備案和培訓第二十五條 制度的發(fā)布。第二十六條 制度的備案。（一）制度主責部門須于制度正式發(fā)布后1個工作日內(nèi)報本單位企管部門備案(E級制度除外)。第二十七條 制度的培訓。（一）制度主責部門或下屬部門提出制度培訓需求，由制度的主責部門負責對下屬部門及相關(guān)聯(lián)部門進行培訓。（三）制度主責部門須采取必要措施以確保制度培訓的成效。（制度培訓記錄見附件5表5）（四）新員工入職后，所在部門或人力資源部應(yīng)對新員工所涉及的公用制度進行培訓。企管部門負責對制度主責部門的制度執(zhí)行和檢查情況進行抽查，負責對制度主責部門的檢查計劃完成情況進行考評。制度主責部門對意見和建議應(yīng)進行認真調(diào)查、分析，并根據(jù)需要對制度內(nèi)容進行修訂。各級企管部門負責匯總本單位制度檢查計劃。（二）要求每項制度的執(zhí)行和檢查必須有確定的責任人，且每項制度的檢查工作在一個年度內(nèi)不得少于一次。第三十一條 對新發(fā)布的制度，制度主責部門須在制度生效后3個月內(nèi)進行首次制度檢查，執(zhí)行單位須積極配合相關(guān)檢查工作。第三十二條
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1