【導讀】強制性和可行性，確保制度管理體系有序、高效運行，特制定本規(guī)定。和企業(yè)制度組成。集團制度指由集團總部頒布、在整個集團范圍內生效。制度按照內容的不同分為兩類：基本制度和專業(yè)制度。專業(yè)制度是在基本制度的指導下，對企業(yè)各項專業(yè)管理工作的。標準、體制、體系、機制和運作方式等。規(guī)程用來反映跨部門、層級的。業(yè)務運作方式，包括程序、規(guī)程、流程等。企業(yè)制度必須與集團制度相一致；制度與制度之間必須一致，不一致的，即對制度中可能產生歧義的地方作出說明。提出制度的關鍵控制點及考核指標，明確監(jiān)督檢查手。批準，確定為集團制度建設計劃。指標在各部門、各企業(yè)年度考核指標中所占的權重，不得低于10%。不經審批而擅自調整制度建設計劃的不予承認，仍按原計劃考核。制度通過執(zhí)常委會審議或總裁審定后，由總裁簽署命令，發(fā)布實施，基本制度與重大專業(yè)制度發(fā)布前須經董事局主席審定。指定人員具體負責。審查完畢，如有修改意見，須將草案返回起草部門進行修改。

　　

【正文】 年 月 日 表 5 專業(yè)集團制度審批單 申報時間： 年 月 日 制 度 名 稱 密級： 附 件 起 草 部 門 擬 稿 人 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 17 頁 共 20 頁 發(fā)布范圍： 建議試行時間： 1. 個月 起草部門主管簽字： 經營管理部 初審 制度類別：制度（狹義） 規(guī)程 方法 制度編號： 簽字： 年 月 日 主管領導二審 簽字： 年 月 日 經營管理委 員會三審 簽字： 年 月 日 簽發(fā) 簽字： 年 月 日 表 6 企業(yè)制度審批單 申報時間： 年 月 日 制 度 名 稱 密級： 附 件 起 草 部 門 擬 稿 人 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 18 頁 共 20 頁 發(fā)布范圍： 建議試行時間： 1. 個月 起草部門主管簽字： 綜合辦 初審 制度類別：制度（狹義） 規(guī)程 方法 制度編號： 簽字： 年 月 日 主管領導 二審 簽字： 年 月 日 總經理辦公會 三審 簽字： 年 月 日 專業(yè)集團對口職能部門審核 簽字： 年 月 日 總經理 簽發(fā) 簽字： 年 月 日 表 7 制度更改通知單 發(fā)出時間： 年 月 日 制 度 名 稱 制 度 編 號 制 訂 部 門 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 19 頁 共 20 頁 更 改 條 款 部門主管簽字 原文為： 更改為： 制度歸口部門 審查 簽字： 年 月 日 表 8 制度修訂審批單 發(fā)出時間： 年 月 日 制 度 名 稱 制 度 編 號 修 訂 部 門 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 20 頁 修訂理由： 簽字： 年 月 日 制度歸口部門 審查 簽字： 年 月 日 主管領導 復審 簽字： 年 月 日 簽發(fā)領導 批準 簽字： 年 月 日