董事會專門委員會實(shí)施細(xì)則大全doc14)-經(jīng)營管理-資料下載頁
2025-08-05 17:22本頁面
【導(dǎo)讀】構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，事會授權(quán)的其他事宜。第九條戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。采取通訊表決的方式召開。循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行。第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。第三條提名委員會成員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。股股東在無充分理由或可靠證據(jù)的情況下，應(yīng)充分尊重提名委員會的建議，否則，
【正文】 以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限 第九條 薪酬與考核 委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二） 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；（四） 負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事會授權(quán)的其他事宜。 第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計(jì)劃或方案。 第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計(jì) 劃，須報(bào)經(jīng)董事會同意后，提交股東大會審議通過后方可實(shí)施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會批準(zhǔn)。第四章 決策程序 第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：（一） 提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)完成情況；（二） 公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況；（三） 提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況；（四） 提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營績效情況；（五） 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和 分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。 第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一） 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價(jià)；（二） 薪酬與考核委員會按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn)行績效評價(jià)；（三） 根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報(bào)公司董事會。第五章 議事規(guī)則 第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú) 立董事）主持。 第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會議可以采取通訊表決的方式召開。 第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時(shí)可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會議。 第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可以聘請中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。 第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時(shí)，當(dāng)事人 應(yīng)回避。 第二十條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。 第二十一條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。 第二十二條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會。 第二十三條 出席會議的委員均對會議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附 則 第二十四條 本實(shí)施細(xì)則自董事會決議通過之日起試行。 第二十五條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會審議通過。 第二十六條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。 公司董事會 年 月 日
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