董事會(huì)專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則大全（doc14)-經(jīng)營管理(文件)
【正文】 建議，否則，不能提出替代性的董事、經(jīng)理人選。 第十二條 提名委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十六條 提名委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須 遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第六章 附 則 第二十條 本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起試行。 第二條 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)按照股東 大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 第六條 審計(jì)委員會(huì)任期與董事會(huì)一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 第九條 審計(jì)委員會(huì)對董事會(huì)負(fù)責(zé) ，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第五章 議事規(guī)則 第十二條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開四次，每季度召開一次，臨時(shí)會(huì)議由審計(jì)委員會(huì)委員提議召開。 第十五條 審計(jì)工作組成員可列席審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會(huì)議。 第十九條 審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。 第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由三至七名董事組成，獨(dú)立董事占多數(shù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第十一條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì) 劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人 應(yīng)回避。 第二十三條 出席會(huì)議的委員均對會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 公司董事會(huì) 年 月 日 。 第二十五條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。 第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第十七條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請公司董事、監(jiān)事及高級管理人員列席會(huì)議。 第十三條 薪酬與考核委員會(huì)對董事和高級管理人員考評程序：（一） 公司董事和高級管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評價(jià)；（二） 薪酬與考核委員會(huì)按績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對董事及高級管理人員進(jìn)行績效評價(jià)；（三） 根據(jù)崗位績效評價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。第三章 職責(zé)權(quán)限 第九條 薪酬與考核 委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 根據(jù)董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案；（二） 薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰的主要方案和制度等；（三） 審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進(jìn)行年度績效考評；（四） 負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；（五） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第六 條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨(dú)立董事委員擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì) 決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司董事及經(jīng)理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公
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