【文章內容簡介】 文件編號 版本號 0 次 1 編制 : 審核 : 批準： 共 5 頁 22 (二 )二類證（資質類）：企業(yè)資質類證明等，包括資質等級證書、各行業(yè)生產經營許可相關證件等。 （三）三類證（經營類）：由金融部門 (公司 )頒發(fā)的各類有效證件如貸款卡等、 機動車輛準行 (許 )證、購置稅完稅證明、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人證、法人代表身份證、稅務登記證等。 （四）其 他類：企業(yè)所獲的各類榮譽證、牌、匾；由社會團體頒發(fā)的相關證照如會員證、理事證等。 第三章 證照辦理 第五條 工作職責 辦公室 負責人為 公司 證照辦理的第一責任人。 第六條 審批及辦理流程 （一）一類證的辦理 本 公司 (部門 )經辦人員提出申請 → 公司 （部門）分管領導審核 → 公司（部門）主要負責人審批 → 經辦人員按照政府有關部門要求辦理。 他項權證的辦理按照融資貸款抵押審批程序執(zhí)行，由 財務 管理部門辦理人員辦理。 （二） 二類證的辦理 辦公室 負責人提出申請 → 公司 （部門）分管領導審核 → 主要負責人審批 → 指定經辦人員按照政府 有關部門要求辦理。 （三） 三類證的辦理 經辦人員提出申請→ 公司 （部門）分管領導按照審批權限審批→經23 辦人員按照政府有關部門要求辦理。其中： 貸款卡的辦理：財務部門經辦人員提出→部門（ 公司 ）主要負責人審核→ 公司 分管 財務 的副總裁審批（ 公司 貸款卡由分管 財務 副總裁審核，由總 經理 授權委托人審批）→由經辦人辦理。 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證、組織機構代碼證的辦理：提出申請 → 公司 分管領導審核 → 辦公室負責人 指定專人負責辦理。 稅務登記證的辦理： 公司 財務部門提出 → 公司 主要負責人審核 → 財務負責人審批 → 公司 財務部門負責辦理。 第四 章 證照管理 第七條 管理職責 （一）一類證（權證類）： 由 公司財務部 負責管理； （二）二類證（資質類）：由 辦公室 專管員負責管理； （三）三類證（經營類）： 由金融部門 (公司 )頒發(fā)的各類有效證件如貸款卡等由 公司 財務部 管理； 機動車輛準行 (許 )證由 辦公室 管理； 購置稅完稅證明由財務部 管理； 企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、法人證、法人代表身份證由公司辦公室 管理； 稅務登記證由 公司 財務部管理。 （四）其他類：由 公司辦公室 負責管理。 24 第八條 管理流程 證照辦理完畢，經辦人員及時履行正式交 接手續(xù)，交由證照使用 公司的專管員管理 → 證照的移交由 公司 負責人監(jiān)交 → 證照交接完成后，證照專管員及時建檔登記 →證照復印件報 證照專管員 備案。 第九條 管理要求 （一）專管員建檔登記項目包括證照名稱、頒發(fā)部門、數量、登記日期、啟用時間、有效期限、年審年檢情況等。建立證照目錄表，并進行動態(tài)信息管理。 （二） 公司 應設證照專管員 。證照專管員原則上 不得隨意調整、調動或離職，確因工作需要調整、調動或離職的，應報分管副總并征得同意后，方可辦理交接手續(xù)。交接時公司 由 辦公室 負責人負責監(jiān)交。 第五章 證照使用 第十條 證照使 用及審批流程 使用人填寫申請表（附表二） → 辦公室 負責人審核 → 公司 主要負責人審批 →申請?zhí)岢鋈寺男薪璩鍪掷m(xù)。其中： （一）牽涉到擔保、抵押時，由使用人提出申請，使用人 公司 和管理 公司 主要負責人審核，報 公司 分管 財務副總和總經理 審批。審批程序完結后，再由申請?zhí)岢鋈寺男薪璩鍪掷m(xù)。 （二）使用貸款卡時，按照資金貸款審批程序一并審核、審批。 （三）使用企業(yè)法人代表身份證，須經本人或授權委托人批準。 （四）使用稅務登記證，應先填寫使用申請單， 公司 財務部門負責人審25 核， 公司 主要負責人審批后方可借出。 第十一條 工作要求： （一 ）借用證照一般使用副本，若需借用正本，應在審批表中特別注明。 （二）使用證照復印件時，證照專管員須加蓋附有“與原件 一致 ”、“使用用途”和“有效期限”等內容的藍色印章。 （三） 證照原件使用完畢后，須及時歸檔并辦理登記手續(xù) 。 第六章 年檢年審 第十二條 證照年檢年審由本 公司辦公室 負責按照國家有關部門時間及相關要求辦理。 工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質等級證的年檢 (審 )，由 財務部 負責 協(xié) 辦；稅務證、貸款卡等由各級財務部門負責人負責辦 理 ；其它證照由 辦公室負責 辦 理 。 第七章 變更和注銷 第十三條 工作流程 公司 專業(yè)部門提出，填寫申請表（附表一）→ 公司 分管領導和第一負責人審核→報上一級領導審批后 辦理相關證照的注銷手續(xù) → 注銷完畢需要報 公司 總裁辦備案。 第十四條 注銷證照須按照政府職能部門的相關規(guī)定與要求辦理。 26 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題 ，順利完成公司預算考核目標，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。 第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權管理的指導思想，采用誰主管誰決策、誰主管誰管理的管理思路。 第三條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內容嚴格保密，并嚴格遵守執(zhí)行會議的各項決定。 第四條 會議按類別、內容不同由相關部門組織，并做好會議管理。 第五條 本制度適用于公司所屬部門。 第二章 會議類別 第六條 本制度所指的會議包括公司總經理辦公會議、中層干部會議、經濟分析會、經營分析會議、專題會議、部門日常管理 例會和接待會議等。 第七條 專題會議指公司生產管理、經營管理、安全管理、工程管理、文件名稱 會議管理制度 部 門 發(fā)布日期 文件編號 版本號 0 次 1 編制 : 審核 : 批準： 共 10 頁 27 合同評審等會議。 第二章 會議的組織管理 第一節(jié) 總經理辦公會 第八條 總經理辦公會是對公司發(fā)展和管理中的重大事項的研究與決策。內容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和投融資計劃；對公司生產經營中的重大事項進行分析、研究、決策；討論公司重要人事任免、機構設置以及制度審議等。 第九條 總經理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。 第十條 總經理辦公會議由公 司總經理主持，公司副總經理、董事長助理等成員參加，參加會議的人員應積極發(fā)言、明確表態(tài)。 總經理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。 第十一條 總經理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。 第二節(jié) 中層干部會議 第十二條 中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產經營、管理和發(fā)展情況，總結工作情況，表揚先進、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責任。 激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。 28 第十三條 召開中層干部會議由公司總經理批準，參加人員原則上為公司各部門副職及以上人員。 第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。 第三節(jié) 經濟分析會 第十五條 經濟分析會是公司對月（季）度生產經營完成情況進行總結分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取各部門有關上月工作匯報和總結，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執(zhí)行不力的責任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和 落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規(guī)定的任務。 第十六條 經濟分析會原則上每月的第一個周二召開，特殊情況可臨時召開。 第十七條 召開經濟分析會議由公司總經理批準，分管經營的副總經理主持，參加人員原則上為公司各部門副職及以上人員。 第十八條 公司經濟分析會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。 第四節(jié) 生產經營分析會議 第十九條 生產經營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產各項指標、技術改造、市場動態(tài)、產品價格、客戶管理情況以及存在問題，通 過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經濟效益；研究解決公司生產經營過程中存在的29 問題，協(xié)調各部門之間的工作關系；對總經理辦公會、經營分析會各項決議進行貫徹落實的會議。 第二十條 生產經營分析會議原則上每半個月召開一次。 第二十一條 生產經營分析會議由公司分管經營的副總經理主持，公司經營等相關部門全體人員參加。 第二十二條 生產經營分析會議由公司經營部門通知、記錄和整理紀要。 第六節(jié) 專題會議 第二十三條 公司專題會議是分析、研究近期成本管理、經營管理、預算管理、合同評審等方面存在的突 出問題，提出解決辦法，明確并責成相關部門按照會議要求保質保量完成規(guī)定的任務的會議。 第二十四條 公司有關生產、安全、經營、安全、設備、預算等方面的專題會議每月至少召開一次。 第二十五條 專題會議由公司總經理批準，分管的副總經理（董助）主持，公司各車間及職能部門的相關負責人參加。 第二十六條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協(xié)調安排會議室。 第二十七條 專題會議結束后 1個工作日內，由承辦部門將此方面的《專題會議紀要》經會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時報送上級組織備案。 第七節(jié) 部 門日常管理例會 第二十八條 公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質量達到公司規(guī)定的目的。公司辦公室負責對各車間、部門的30 會議質量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。 第二十九條 部門日常管理例會至少涵蓋如下內容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預防措施；分析部門員工提出 的工作問題并討論研究相關解決辦法和改進措施；以恰當的形式開展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結進取的氛圍；安排專題培訓等。 第三十條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。 第三十一條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為 1 年。 第八節(jié) 對外接待會議 第三十二條 對外接待會議主要包括政府機關和上級領導來公司檢查、指導工作的匯報會議。 第三十三條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經理或相關的分管副總經理（董助 ）接待，相關部門負責人參加；屬于業(yè)務對接的由公司分管副總經理（董助）和指定人員接待。 第三十四條 對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負責聯系和組織；屬于業(yè)務對接和專題內容的由公司對接部門負責聯系和組織，公司辦公室可協(xié)調會議室安排接待等工作。 31 第九節(jié) 其他會議 第三十五條 公司股東會、董事會、監(jiān)事會等其他會議，可根據實際或部門職責由公司有關部門對應組織。 第三章 會議的組織、管理和服務 第一節(jié) 會議的組織 第三十六條 會議的批準 （一）臨時召開的公司級內部小范圍會議須經分管領導批準，公司級大型會 議須經總經理批準。 （二）本制度已列出的會議按照規(guī)定程序批準。 第三十七條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯系，備案會議情況；需辦公室協(xié)調安排的，由辦公室統(tǒng)一安排。 第三十八條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要以及會場橫幅、會議宣傳等。 第三十九條 會議通知 （一）會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以電話或其他方式通知，大型 會議需至少提前 2 個工作日下發(fā)正式書面通知。 （二）會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內容和要求等。 第四十條 會議的準備 32 （一）做好會議通知。確保應到人員按時參會。 （二）做好會場的落實和安排，包括會場環(huán)境的布置和設施檢查及服務。人員和服務用品。 （三）做好參會人員的引導和組織。 （四）重要接待會議應制定會議及接待方案，方案內容包括但不限于接機接站、車輛調度、餐飲、住宿、橫幅、席卡、攝影攝像、公共活動等安排。 第二節(jié) 會議室的管理與 服務 第四十一條 公司會議室由公司辦公室負責日常管理。 第 四十二條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環(huán)境保潔、設施管理、會議服務等。 第四十三條 會議室要做到會議召