【文章內容簡介】 HLL 集團組織機構圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計劃科 設備科 總務科 鍋爐組 人事科 財務部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 行政部 營銷部 市場科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲運科 物流科 供應部 材料倉庫 企劃科 副董事長 成品倉庫 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設備科 財務部 供應部 營銷部 質量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設備科 財務部 供應部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運行相關的職能部門和區(qū)域。 ： ISO900/4 質量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管 理體系 ： 管理者代表負責組織、協(xié)調管理體系的建立、運行和完善。 行政部負責管理體系日常管理。 各部門負責貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 產(chǎn)品特點： 1） 產(chǎn)品工藝簡單，質量要求不高； 2） 供應商質量穩(wěn)定而且有較強的質量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定， 多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關系和技術交流； 4） 過程質量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 3）廢水排放：公司 每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 4）火災：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災，危害性較大。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及 ISO9001： 2021 標準 ISO14001 標準，鑒別生產(chǎn)、服務過程的控制要點，提高目標、要求和措施。從而編制本《管理手冊》和相關管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進行生產(chǎn)，故 ISO90012021 標準第 條“設計開發(fā)控制”予以刪減。 體系建立按如下途徑實現(xiàn)： 13 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 2021 和 ISO1400196 標準各要素的相關要求。 管理手冊是規(guī)定質量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標準及 ISO14001 標準對公司管理組織結構、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領性文件。 程序文件是管理體系的主體文件， 是管理手冊的支持性文件，它詳細描述管理體系中的各項活動。質量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關系。 作業(yè)指導書是管理活動的詳細作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細的操作及行動規(guī)范。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。 通過教育培訓，使所有與管理 體系相關的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運行。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。 1）編制實現(xiàn)管理目標的活動細則； 2）配置合適設施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應的檢驗依據(jù)，并實行有效控制； 內、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 目標、要求確定 活動過程鑒別和確定 改 進 體系實施 體系文件化 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結果進行標識和記錄，并予以保存； 6）不斷進行改進。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 在管理活動開展前應進行必要的策劃，以保證管理活動的有 效實施。下列管理活動應進行策劃： 1）改造、新建、擴建、技改等工程，由行政部負責； 2）公司典慶、員工激勵等重大項目，由行政部負責； 3）重要客戶接待，由營銷部負責； 5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負責。 6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負責。 策劃活動應形成文件，文件應滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 策劃活動應包括以下內容： 1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控制。 2）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源， 達到所要求的質量與環(huán)境。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 4）必要時，提高和更新體系控制、檢驗和試驗技術及其設備。 5）確定質量形成階段中適宜的驗證手段。 ： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。 ： 《質量策劃程序》 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標指標時考慮其重大環(huán)境 影響。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務所相關環(huán)境因素的鑒定。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 ： 行政部負責環(huán)境因素核準、判定。 各相關部門負責環(huán)境因素的收集。 管理者代表負責環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負責收集本部門活動、生產(chǎn)和服務對環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急 狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負責組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。 環(huán)境因素的核準 評價鑒定的重大環(huán)境因素應報管理者代表核準、確認。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應有新改變，所以行政部應組織環(huán)境因素的相關部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 ： 適用于本公司識別、確定、并更新相關法律、法規(guī)及其他要求。 ： IS014001/ 法律與其它要求 ISO9001/ 以顧客為關注焦點 ： 行政部負責法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 各部門配合相關法規(guī)及其它要求的收集。 管理者代表負責法律、法規(guī)及其他要求的審核。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務中環(huán)境因素相關的環(huán)保法律、法規(guī)及標準要求。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進行跟蹤調查。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務和環(huán)境行為，可制定公司內部準則。 行政部應及時了解并獲取國家有關環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓學習。 ： 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序?！? 17 第五節(jié) 環(huán)境目標、指標和管理方案 ： 在本公司范圍內每一有關職能和層次都應建立并保持文件 化的環(huán)境目標和指標，制定