【文章內(nèi)容簡介】 HLL 集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計(jì)劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 行政部 營銷部 市場科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲(chǔ)運(yùn)科 物流科 供應(yīng)部 材料倉庫 企劃科 副董事長 成品倉庫 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評(píng)審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗(yàn) 和 檢 查 進(jìn)料檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項(xiàng)目合同評(píng)審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 ： 本節(jié)適用于全公司與管理體系運(yùn)行相關(guān)的職能部門和區(qū)域。 ： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管 理體系 ： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實(shí)施管理體系文件和各項(xiàng)管理活動(dòng)。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 1） 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定， 多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 4） 過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。 環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺(tái)（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 3）廢水排放：公司 每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 4）火災(zāi)：公司使用原物料均為易燃物，一旦發(fā)生火災(zāi)，危害性較大。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。從而編制本《管理手冊》和相關(guān)管理程序文件，并加以不斷完善。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO90012021 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計(jì)開發(fā)控制”予以刪減。 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)： 13 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 2021 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 程序文件是管理體系的主體文件， 是管理手冊的支持性文件，它詳細(xì)描述管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動(dòng)的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動(dòng)規(guī)范。 記錄包括管理活動(dòng)全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動(dòng)達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過運(yùn)行不斷完善管理體系。 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理 體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 1）編制實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制； 內(nèi)、外部評(píng)價(jià) 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別 顧客、法規(guī)要求 目標(biāo)、要求確定 活動(dòng)過程鑒別和確定 改 進(jìn) 體系實(shí)施 體系文件化 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。 管理策劃 建立并保持策劃程序。 在管理活動(dòng)開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動(dòng)的有 效實(shí)施。下列管理活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行策劃： 1）改造、新建、擴(kuò)建、技改等工程，由行政部負(fù)責(zé)； 2）公司典慶、員工激勵(lì)等重大項(xiàng)目，由行政部負(fù)責(zé)； 3）重要客戶接待，由營銷部負(fù)責(zé)； 5） 生產(chǎn)過程控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。 6） 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)，由品管部負(fù)責(zé)。 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 策劃活動(dòng)應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對(duì)該項(xiàng)策劃活動(dòng)的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對(duì)管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源， 達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 3）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。 4）必要時(shí)，提高和更新體系控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)及其設(shè)備。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。 ： 管理策劃活動(dòng)按體系文件和計(jì)劃要求作好記錄，記錄由計(jì)劃實(shí)施部門保存。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識(shí)別、確定本公司各種活動(dòng)、生產(chǎn)與服務(wù)對(duì)環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時(shí)考慮其重大環(huán)境 影響。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 ： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。 ： 環(huán)境因素的收集與確定 各部門負(fù)責(zé)收集本部門活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)對(duì)環(huán)境造成或可能造成影響（有利或有害）的環(huán)境因素。充分考慮過去時(shí)態(tài)、現(xiàn)在時(shí)態(tài)、將來時(shí)態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急 狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登錄，然后交行政部匯總。 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評(píng)價(jià)每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評(píng)價(jià)鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報(bào)管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會(huì)相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)、修訂環(huán)境因素。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 ： 適用于本公司識(shí)別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 ： IS014001/ 法律與其它要求 ISO9001/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時(shí)間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 公司對(duì)缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。 行政部應(yīng)及時(shí)了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 ： 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。》 17 第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件 化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定