【文章內(nèi)容簡介】 》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關(guān)議案即構(gòu)成董事會(huì)決議。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上 由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出； (三 )公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (四 )各項(xiàng)議案于會(huì)議召開前 5 天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件， 提前 3天送交與會(huì)董事審閱； (五 )董事會(huì)臨 時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前 3天內(nèi)提出。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會(huì)記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān) 聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入 法定人數(shù)。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職責(zé)的董事在被股東會(huì)撤換之前，不具有對(duì) 各項(xiàng)議案的表決資格； (二 )依法自動(dòng)失去資格的董事，不具有表決資格。 第五章 會(huì)議記錄 第十八條 會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過程和表 決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二 )出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會(huì)議議程； (四 )董事發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 票數(shù) )。 第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報(bào)董事長。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書 (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄 由董事會(huì)秘書保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的 ，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第六章 會(huì)議決議的落實(shí) 第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，董事會(huì)有 權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促。 第二十一條 每次召開董事會(huì)，可由董事長或分管董事就其檢查董事會(huì)決議 的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告。 第二十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)及時(shí)向董事長匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé) 解釋和修訂。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán)，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總 經(jīng)理等高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督。 第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。會(huì)議由 監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不 能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集 ，每年召開 1至 2次會(huì)議。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。 第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括： (一 )審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見及建議； (二 )重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì) 劃和工作總結(jié)； (四 )審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開臨時(shí)會(huì)議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會(huì)未及時(shí)采取措施的； (二 )董事會(huì)成員或經(jīng)理層有違法違紀(jì)行為，嚴(yán)重影響公司利益的； (三 )對(duì)公司特定事項(xiàng)進(jìn)行專題調(diào)研論證或請(qǐng)董事會(huì) 、經(jīng)理層提供有關(guān)咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會(huì) 認(rèn)為有必要召開臨時(shí)會(huì)議的其他情況。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)履行以下職責(zé)： (一 )召集和主持會(huì)議，決定是否召開臨時(shí)會(huì)議； (二 )簽署監(jiān)事會(huì)決議和建議，檢查監(jiān)事會(huì)決議實(shí)施情況，并向監(jiān)事會(huì)報(bào)告決 議的執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施，代表監(jiān)事會(huì)向股東 會(huì)報(bào)告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定的其他權(quán)利。 第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng) 董事長、董事和總經(jīng)理 列席會(huì)議。監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)事先向監(jiān)事會(huì)主席請(qǐng)假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權(quán)，但