綠城房地產(chǎn)集團有限公司全套管理制度doc詳細(編輯修改稿)
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【文章內(nèi)容簡介】 》或本制度規(guī)定的作出決定所需人數(shù)的，相關議案即構成董事會決議。 第十五條 議案的提出 (一 )有關公司經(jīng)營管理議案，原則上 由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權限分別提出； (三 )公司管理機構設置及分支機構設置由總經(jīng)理提出； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 (四 )各項議案于會議召開前 5 天送交董事會秘書，由董事會秘書制作成文件， 提前 3天送交與會董事審閱； (五 )董事會臨 時會議的議案可在會前 3天內(nèi)提出。 第十六條 議案的表決 (一 )出席會議的董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議和董事會記 錄上簽字； (二 )董事若與議案有利益上的關聯(lián)關系，則關 聯(lián)董事不參與表決，亦不計入 法定人數(shù)。 第十七條 表決資格 (一 )公司《章程》規(guī)定不能履行職責的董事在被股東會撤換之前，不具有對 各項議案的表決資格； (二 )依法自動失去資格的董事，不具有表決資格。 第五章 會議記錄 第十八條 會議應就會議議案形成會議記錄，會議記錄應記載議事過程和表 決結果。會議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會議召開日期、地點和召集人姓名； (二 )出席會議的董事姓名以及受他人委托出席會議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會議議程； (四 )董事發(fā)言要點； (五 )每一決議事項的表決方式和結果 (表決結果應載明贊成、反對或棄權的 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 票數(shù) )。 第十九條 每次會議的記錄應盡快提供全體董事審閱，要求對記錄作出修訂 補充或要求在記錄上對其會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事，應在收到會議記錄 3 天內(nèi)將修改意見書面呈報董事長。會議記錄 (在會議當天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會議的董事和董事會秘書 (記錄員 )應當在會議記錄上簽名，會議記錄 由董事會秘書保存，年終時交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反相關法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴重損失的 ，參與決議的董事對公司負相應賠償責任；但經(jīng)證明在決議時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。 第六章 會議決議的落實 第二十條 董事會決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實施，董事會有 權就實施情況進行檢查并予以督促。 第二十一條 每次召開董事會，可由董事長或分管董事就其檢查董事會決議 的實施情況向董事會報告。 第二十二條 董事會秘書應及時向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的 意見如實傳達給有關董事和其他相關人員。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會負責 解釋和修訂。 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 第二十四條本制度經(jīng)董事會批準，自印發(fā)之日起施行。 監(jiān)事會會議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團有限公司 (以下簡稱公司 )監(jiān)事會會議 (以 下簡稱會議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會依法獨立、有效行使監(jiān)督權，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第二條 監(jiān)事會是公司的常設監(jiān)察機構，對公司的財務會計工作及董事和總 經(jīng)理等高級管理人員執(zhí)行職務的行為進行監(jiān)督。 第三條 監(jiān)事會議事方式主要采取定期會議和臨時會議的形式進行。會議由 監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席因故不 能出席，應委托一位監(jiān)事主持。 第四條 監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集 ，每年召開 1至 2次會議。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權 的，應視為無行使職權能力，由監(jiān)事會提請股東會更換監(jiān)事人選。 第六條 會議主要議題一般應包括： (一 )審核公司年度、期中財務報告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會的分析意見及建議； (二 )重點分析評價公司預算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運行情況、重大投資決策實施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會工作報告、工作計 劃和工作總結； (四 )審議對董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對董事會決議的復議建議； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費下載 075583513598 :69031789 (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會授權的其他事項。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會主席或 l／ 2 以上監(jiān)事提議，或應總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會可以召開臨時會議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權益受到損害，董事 會未及時采取措施的； (二 )董事會成員或經(jīng)理層有違法違紀行為，嚴重影響公司利益的； (三 )對公司特定事項進行專題調(diào)研論證或請董事會 、經(jīng)理層提供有關咨詢 意見的； (四 )監(jiān)事會 認為有必要召開臨時會議的其他情況。 第八條 監(jiān)事會主席應履行以下職責： (一 )召集和主持會議，決定是否召開臨時會議； (二 )簽署監(jiān)事會決議和建議，檢查監(jiān)事會決議實施情況，并向監(jiān)事會報告決 議的執(zhí)行情況； (三 )組織制定監(jiān)事會工作計劃和監(jiān)事會決定事項的實施，代表監(jiān)事會向股東 會報告工作； (四 )公司《章程》規(guī)定的其他權利。 第九條 會議由監(jiān)事會主席和其他監(jiān)事出席。監(jiān)事會認為必要時，可以邀請 董事長、董事和總經(jīng)理 列席會議。監(jiān)事因故不能出席會議的，應事先向監(jiān)事會主席請假，并提出書面意見或書面表決，也可書面委托其他監(jiān)事代行其職權，但
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