【正文】 司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； (十七 )法律、 法規(guī)或公司《章程》以及股東會(huì)授予的其他職權(quán)。 第十五條 議案的提出 (一 )有關(guān)公司經(jīng)營管理議案，原則上 由分管董事提出，非分管董事亦可就公 司經(jīng)營管理工作提出議案； (二 )人事任免議案由董事長、總經(jīng)理按照權(quán)限分別提出； (三 )公司管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理提出； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (四 )各項(xiàng)議案于會(huì)議召開前 5 天送交董事會(huì)秘書，由董事會(huì)秘書制作成文件， 提前 3天送交與會(huì)董事審閱； (五 )董事會(huì)臨 時(shí)會(huì)議的議案可在會(huì)前 3天內(nèi)提出。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： (一 )會(huì)議召開日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二 )出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會(huì)議議程； (四 )董事發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 票數(shù) )。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的 ，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé) 解釋和修訂。 第三條 監(jiān)事會(huì)議事方式主要采取定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議的形式進(jìn)行。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。 第九條 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席和其他監(jiān)事出席。 第十條 監(jiān)事會(huì)召開定期會(huì)議應(yīng)在 10 天前，召開臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在 3 天前，將《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 會(huì) 議的時(shí)間、地點(diǎn)和議題書面通知全體監(jiān)事，并附會(huì)議相關(guān)材料。 第十二條 會(huì)議必須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由監(jiān)事會(huì)指定 人員擔(dān)任， 出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第十五條 本制度適用于公司監(jiān)事會(huì)，所屬項(xiàng)目公司、專業(yè)公司可根據(jù)本公 司章程參照?qǐng)?zhí)行。 第二條 綜合管理部為總辦會(huì)議事務(wù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和管 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 理。 第五條 月初總辦會(huì)議主要聽取公司各職能部門和項(xiàng)目公司關(guān)于上月工作情 況和本月工作計(jì)劃的匯報(bào)，研究、協(xié)調(diào)、部署公司各職能部門和有關(guān)項(xiàng)目公司的重點(diǎn)工作。 第七條 不定期總辦會(huì)議的內(nèi)容，主要為月初、月中總辦會(huì)議中沒有涉及， 但事關(guān)重大且急需研究解決的問題。 第九條 會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、會(huì)議內(nèi)容和議 程等。 第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時(shí)做好總辦會(huì)議的會(huì)場(chǎng)布置， 準(zhǔn)備好簽到冊(cè)并落實(shí)人員進(jìn)行會(huì)議記錄。 第十六條 會(huì)議發(fā)言和研討順序按會(huì)議通知規(guī)定的議程進(jìn)行，特殊情況可由 主持人在會(huì)議開始時(shí)明確。 第十八條 定期總 辦會(huì)議主持人應(yīng)對(duì)各單位、部門上階段的工作計(jì)劃執(zhí)行情 況和下階段的工作計(jì)劃分別進(jìn)行評(píng)價(jià)或補(bǔ)充，明確有關(guān)要求；組織與會(huì)人員討論有關(guān)議題，明確有關(guān)協(xié)調(diào)、配合工作；對(duì)公司的整體工作狀況進(jìn)行評(píng)析，強(qiáng)調(diào)下階段工作重點(diǎn)并明確有關(guān)工作目標(biāo)和要求。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)力 求全面、客觀、準(zhǔn)確，經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后，呈報(bào)會(huì)議主持人審批和簽發(fā)。 第二十二條 總辦會(huì)議的與會(huì)人員和工作人員，不得泄露有關(guān)會(huì)議內(nèi)容或?qū)? 會(huì)議材料外借。 第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。 第四條 本辦法適用于公司本部，控股項(xiàng)目公司、專業(yè)公司遵照?qǐng)?zhí)行，參股 項(xiàng)目公司、專業(yè)公司參照?qǐng)?zhí)行。 第八條 綜合管理部或相關(guān)職能部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審定的方案，做好以下準(zhǔn)備工 作： (一 )安排專人負(fù)責(zé)會(huì)務(wù)工 作； (二 )擬發(fā)會(huì)議通知，確定會(huì)議人數(shù)； 《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 (三 )租借會(huì)議場(chǎng)地； (四 )準(zhǔn)備會(huì)議資料：包括參加會(huì)議人員名單、主席臺(tái)人員名單、議程安排、 領(lǐng)導(dǎo)講稿及其他會(huì)議資料； (五 )會(huì)場(chǎng)布置：包括會(huì)場(chǎng)導(dǎo)引牌、會(huì)標(biāo)、主席臺(tái)桌 牌和話筒、員工席桌牌、 演示板、紙筆、投影設(shè)備、鮮花以及簽到冊(cè)等相關(guān)用品的準(zhǔn)備； (六 )用餐安排：包括確定用餐場(chǎng)地、桌數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、菜單及準(zhǔn)備席箋等； (七 )娛樂活動(dòng)安排：包括自辦文藝演出或?qū)I(yè)文藝演出以及其它休閑娛樂 活動(dòng)的安排； (八 )邀請(qǐng)嘉賓 (相關(guān)部門配合 )； (九 )車輛安排； (十 )采購禮品或果品； (十一 )攝影、錄音安排； (十二 )相關(guān)費(fèi)用的申請(qǐng)； (十三 )其它根據(jù)會(huì)議性質(zhì)需要安排的事宜。 第五章 大會(huì)紀(jì)律 第十二條 參加大會(huì)人員應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一著裝，提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)并簽到，按指定區(qū)域有序入座。 第十六條 綜合管理部或相關(guān)職能部門應(yīng)對(duì)會(huì)議資料進(jìn)行匯總、整理并及《 20212021 年中國房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫！全國大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 時(shí)交給綜合管理部統(tǒng)一歸檔；其中影音資料應(yīng)于一個(gè)月內(nèi)交綜合管理部歸檔。 第二條 本 制度中的評(píng)審會(huì)議，是指公司在經(jīng)營管理活動(dòng)中，對(duì)重要計(jì)劃、 規(guī)劃、方案、合同、制度等專題材料，組織有關(guān)人員、專家進(jìn)行評(píng)估、論證或?qū)?