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正文內(nèi)容

20xx年銀行合規(guī)經(jīng)營與風(fēng)險防控心得體會[5篇范文](編輯修改稿)

2024-11-15 00:00 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 市場穩(wěn)定,針對銀行發(fā)生的擠兌,尋釁滋事與群體性突發(fā)事件概率較低。但為防微杜漸,銀行網(wǎng)點也應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案,一旦發(fā)生此類事件,應(yīng)立即與上級部門溝通,并做好安撫工作,等待上級命令。最后,著重強調(diào)對于搶劫與武裝搶劫的防控。之所以分為搶劫與武裝搶劫,主要是因為二者發(fā)生時在局面的失控程度和危害的存在巨大差異。搶劫主要目的在于搶錢,對受害者人身安全的威脅值低,一般為劫匪搶錢后立即逃離現(xiàn)場。武裝搶劫主要是劫匪單人或群體持械搶劫,案件發(fā)生具有較強的計劃性和針對性,同時會連帶發(fā)生劫持人質(zhì)、對平民的造成人身傷害等連帶事件。武裝搶劫一般發(fā)生于早晚接送款,大額存取現(xiàn)客戶被盯梢的情況,偶爾也會隨機發(fā)生于營業(yè)時間。因此,銀行首先應(yīng)完善接送款制度,確保早晚接送款環(huán)節(jié)縝密無漏洞,同時在接送款前應(yīng)觀察周圍環(huán)境有無異樣。其次,加強對營業(yè)網(wǎng)點駐守的保安進行強化訓(xùn)練,以保證案件發(fā)生之后能夠及時應(yīng)變。最后,一旦出現(xiàn)武裝搶劫,銀行方面應(yīng)首先保持冷靜,實施相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案及時與上級和轄區(qū)內(nèi)公安部門取得聯(lián)系,努力保證客戶區(qū)內(nèi)客戶、人質(zhì)安全的前提下,盡最大可能拖延時間,為公安部門爭取有利態(tài)勢,確保群眾生命財產(chǎn)安全。綜上所述,防范銀行風(fēng)險,既要內(nèi)部抓得牢,又要外部放的好。以合規(guī)經(jīng)營為中心,堅持內(nèi)部風(fēng)險管控,堅持外部風(fēng)險預(yù)防。走一條內(nèi)控抓得牢,外部風(fēng)險小;案件不出現(xiàn),經(jīng)濟效益好的新型發(fā)展道路。錢睿白米支行第五篇:銀行合規(guī)經(jīng)營心得體會銀行合規(guī)經(jīng)營心得體會1近期,xx支行公司業(yè)務(wù)部組織工商駐點營銷人員對防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險、加強對公賬戶管理進行了討論和學(xué)習(xí)。警鐘長鳴、防微杜漸,從中我受益匪淺!古人云“沒有規(guī)矩,不成方圓〞,作為一名建行駐點工商分局的營銷人員,踐行建設(shè)銀行合規(guī)文化必不可少。合規(guī)文化對銀行的開展具有重要意義,合規(guī)文化是員工素養(yǎng)的重要表達,是企業(yè)文化的核心要素,是業(yè)務(wù)開展的根底保障,更是個人乃至企業(yè)安身立命之根木。合規(guī)文化的主要內(nèi)涵是:遵紀守法、嚴格自律;恪守規(guī)章制度,標(biāo)準(zhǔn)操作,不越紅線,強化風(fēng)險意識,緊把風(fēng)險關(guān),杜絕違規(guī)念。其目的在于讓每一位員工都能熟悉掌握崗位業(yè)務(wù)操作中的重要風(fēng)險點和風(fēng)險控制方法,牢固樹立合規(guī)操作的理念。作為工商駐點營銷人員,合規(guī)是我辦理業(yè)務(wù)的根本框架。無論業(yè)務(wù)簡單還是繁雜,也無論客戶是因私還是因公,都需要以遵守章程為基木前提,工作中實現(xiàn)合規(guī)操作。在駐點營銷過程中,;法人股東年齡、法人及股東身份識別、注冊資本、經(jīng)營范圍等相關(guān)信息是否正常合理。要求客戶提供注冊經(jīng)營地的門頭、辦公區(qū)域、內(nèi)部環(huán)境等證明照片;核對客戶相關(guān)產(chǎn)權(quán)和住改商證明是否一致等內(nèi)容。初步核實情況后,將客戶相關(guān)資料錄入工商登記系統(tǒng),提交工商局審核。其次將客戶推薦給其注冊地就近的我行網(wǎng)點,聯(lián)系客戶經(jīng)理上門進行盡職調(diào)查,核實開戶意愿,查證經(jīng)營場地真實性,落實法人問詢和回訪。最后通知客戶準(zhǔn)備開戶資料,向網(wǎng)點柜臺預(yù)約開戶。古人有云:“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠〞。沒有心境上的淡泊、寧靜,就沒有行動上的明志、致遠。如果沒有合規(guī)文化營造平穩(wěn)可靠的氣氛為根底,穩(wěn)健經(jīng)營和快速開展就無從談起。由此可見,合規(guī)文化是銀行企業(yè)文化的核心要素,是從業(yè)人員信念的源泉,更是銀行經(jīng)營的堅實根底。銀行合規(guī)經(jīng)營心得體會2俗話說,“沒有規(guī)矩,不成方圓〞,這是對合規(guī)重要性深入淺出的最好詮釋,是社會開展、人類進步亙古不變的規(guī)律。如果把銀行的各項工作比作一個天文數(shù)字,那么合1,0, 0規(guī)是而我們的努力、汗水、榮譽、奉獻共同組成了一串長長的沒有合規(guī),再多的也沒有絲毫的意義?!澳銈儾幌勇闊┌。棵看味家弥¤b比照半天,我經(jīng)常過來,還能造假不成?太較真了吧!〞“我的身份證忘帶了,我就住這邊附近,先幫我把錢點好,我一會把身份證給你送來就是。〞“我們是夫妻倆,誰簽字不都一樣嗎,你也太死板了。〞工作中,這樣的情況時有發(fā)生。,聽起來頗有輕視之意,但仔細琢磨起來,其實不然,我們的“較真〞正源于對職業(yè)的尊重和制度的遵從,是做好本職工作的前提與根底。金融業(yè)是個高風(fēng)險的行業(yè),很多的規(guī)章制度看似在束縛著業(yè)務(wù)的39。辦理,其實細想想,這么多的規(guī)章制度的建立,都是從許許多多的工作經(jīng)驗教訓(xùn)里來的。從分行、支行各部門發(fā)給我們的案件防控資料上看,哪一起案件不是因為違規(guī)造成的?哪一次慘痛的教訓(xùn)不是因為不合規(guī)而造成的?柜面效勞中,我們所做的不僅僅是普普通通的微笑,而是用不變的真誠和愛心把三尺柜臺變成效勞客戶的陣地,也不僅僅是簡簡單單的收付,而是用專業(yè)的操守和態(tài)度把三尺柜臺變成合規(guī)建設(shè)的舞臺。“天下之事,不難于立法,而難于法制必行;不難于聽言,而難于言之必效。〞合規(guī)說出口容易,寫出來也不難,難就難在將合規(guī)作為自己的意識并持之以恒。一些員工在被檢查發(fā)現(xiàn)問題時,總是有人振振有詞地為違規(guī)辯護。有的說,馬虎了,小毛病下次就改;有的說,這是微缺乏道的風(fēng)險嘛,經(jīng)驗告訴我不會有問題的;還有的說,習(xí)慣了,我一直都是這樣做得呀,不要大
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