【文章內(nèi)容簡介】 錢案例、營業(yè)場所懸掛反洗錢宣傳條幅、柜面業(yè)務(wù)擺放反洗錢宣傳冊、紫金大講堂等形式對營業(yè)部客戶進(jìn)行反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，效果顯著，客戶反映很好。通過反洗錢的培訓(xùn)教育，我部員工對反洗錢的內(nèi)控制度比較熟悉，對可疑交易的識(shí)別能力正在逐步提高與完善，同時(shí)能在日常工作中保持較高的警惕性。我部將一如繼往的把反洗錢工作作為一項(xiàng)長期的重要工作來抓，堅(jiān)持規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù)金融秩序，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識(shí)，增強(qiáng)反洗錢工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)預(yù)防洗錢風(fēng)險(xiǎn)。券營業(yè)部二〇一六年四月七日第四篇：營業(yè)部反洗錢2014工作總結(jié)營業(yè)部反洗錢工作總結(jié)為全面推進(jìn)我社金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高我社信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)聯(lián)社《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，我社于2014年12月10日開展了本金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作總結(jié)會(huì)議，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度為增強(qiáng)對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了治理人員的學(xué)習(xí)，于2014年12月10日召開各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)及所有員工參加的反洗錢會(huì)議，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對反洗錢工作的熟悉。二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，充分熟悉到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。二、精心組織，確保反洗錢宣傳活動(dòng)的有序開展為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組。同時(shí)，也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位。同時(shí)，結(jié)合我社實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項(xiàng)檢查，并以此進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時(shí)提出整改措施并及時(shí)進(jìn)行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗(yàn)，鍛煉了隊(duì)伍，增強(qiáng)了做好反洗錢工作責(zé)任意識(shí)。三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對外宣傳的同時(shí)，我社組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和把握反洗錢的操作程序，把握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項(xiàng)工作熟悉不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾