某集團(tuán)醫(yī)藥連鎖體系設(shè)計(jì)建議書(shū)(編輯修改稿)
2025-08-26 18:27 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 彌補(bǔ)虧 損方案； （六） 擬定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （七） 擬定合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 聘任或者解聘公司經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十） 制定公司的基本管理制度。 第二十三條 董事任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。董事任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第二十四條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)由浙江新和成股份有限公司委派的董事出任。董事長(zhǎng)為公司法定代表人，并享有以下權(quán)利： 主持股東大會(huì)和召集、主持董 事會(huì)議； 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況； 簽署公司股票、公司債券； 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后盡快向董事會(huì)報(bào)告； 在董事長(zhǎng)認(rèn)為公司總經(jīng)理在處理重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)有可能?chē)?yán)重危及公司利益的情況下，可對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，包括中止和否定總經(jīng)理的決定，但由此而使公司受到嚴(yán)重?fù)p失的，董事長(zhǎng)對(duì)公司負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 公司章程規(guī)定或董事會(huì)議決議授予的其他職權(quán)。 第二十五條 董事會(huì)會(huì)議每半年召開(kāi)一次，全體董事參加。董事因故不能參加 ，可由董事或股東出具委托書(shū)委托他人參加，三分之一以上的董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第二十六條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持。 第二十七條 董事會(huì)議定事項(xiàng)須經(jīng)過(guò)半數(shù)董事同意方可作出，但對(duì)本章程第二十二條第（三）、（八）、（九）項(xiàng)作出決定，須有三分之二以上董事同意。 第二十八條 董事會(huì)所議事項(xiàng)作成文件或會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)在文件或會(huì)議記錄上簽名。 第六章 監(jiān) 事 第二十九條 公司 設(shè)監(jiān)事兩名，其中浙江新和成股份公司委派一名，并擔(dān)任監(jiān)事召集人，職工代表一名。監(jiān)事任期為三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。 第三十條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或 者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三） 當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四） 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)； （五） 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第三十一條 公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任，聘期由董事會(huì)確定，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理
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