“深化內控和案防制度執(zhí)行年”自查報告(編輯修改稿)
2025-10-20 20:41 本頁面
【文章內容簡介】 達到了合規(guī)化。四、本人已認真學習了聯(lián)社內控和案防執(zhí)行活動方案，結合自身崗位真人執(zhí)行內控案防制度。今后，本人將堅持政治業(yè)務學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，充分認識農村信用社和國家政策對農村服務的大局，清醒的的認識到我們要以服務立社，存款立社服務思想，進一步提高安全防范意識，合規(guī)文化意識，案防意識，認真學習農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內控制度落到實處，把工作真正的做到我要合規(guī)的觀念中去。加強學習農村信用社各項業(yè)務書籍讀本及文件精神，加大對法律法規(guī)，服務禮儀文化、風險文化、合規(guī)文化、企業(yè)文化的學習，使自己一切工作都融合在“合規(guī)文化建設年”“內控案防制度執(zhí)行年活動“中去，使自己真正成為現(xiàn)代金融合規(guī)合格的服務者，為農村信用社跨越式發(fā)展上一個新臺階。第三篇：內控和案防制度執(zhí)行年活動自查報告內控和案防制度執(zhí)行年活動自查自糾報告根據(jù)《省聯(lián)社辦公室關于印發(fā)貴州省農村信用社深化制度執(zhí)行年活動實施方案的通知》按照《大方縣農村信用合作聯(lián)社深化內控和案防制度執(zhí)行年活動方案的通知》文件精神要求，在信貸領域開展大額不良貸款的風險全面覆蓋排查、強化拉開執(zhí)行力突查及全面落實“防范操作風險13條” 意見，結合本人自身的工作認識，對內控和案防制度執(zhí)行自查報告如下：一、對聯(lián)社文件和培訓學習情況對聯(lián)社下發(fā)的文件精神社內采取集中學習為鋪，自學為主，從中領會文件精神指導運用到工作中來，真正領會文件對工作指導性，引導性、權威性和嚴肅性，對每一次聯(lián)社開展的學習培訓，本人能認真的學習，提高自身的業(yè)務要求。結合自身的悟性努力學習，在思想上和業(yè)務上達到聯(lián)社培訓學習的要求。使自己真正的在思想上、業(yè)務上得到真正的“充電”，使之能運用到農信社改革新形勢下崗位的需要。二、對內控制度和崗位制約執(zhí)行情況。作為基層一線崗位人員，我們必須時時刻刻保持清醒的頭腦，充分認識到自身崗位的重要性——我們農信社的基屋一線是一個很文明的服務窗口，我們的每一句言行都代表了對農村信用社合規(guī)化和服務文化的形象，在自身崗們中明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，以提高合規(guī)文化意識、案件防范意識、風險意識，充分認識十三條意見核心指導思想。嚴格履行崗位職責，認真執(zhí)行各款規(guī)章制度，認真準確、及時、真實、完整的辦理每天的各種業(yè)務。認真履行內控崗位制約制度，辦理業(yè)務認真執(zhí)行雙人臨柜，換人復核。減少差錯的發(fā)生，對辦理的抵質押貸款有價賬單證進行驗證，是否存在虛實，并進行登記入庫保管。領取時是否賬清、實行憑據(jù)面簽嚴密手續(xù)。重要空白憑證進行了嚴格的領用手續(xù)，定期和會計進行對賬、做到賬實相符。認真執(zhí)行雙人進庫，雙人管庫、雙人保管鑰匙，實行密碼回避制度。學習落實“三防一?！惫ぷ?，安全保衛(wèi)應急預案等,日常工作上能夠做各方面防范措施。認真落實縣聯(lián)社關于安全保衛(wèi)工作的要求，履行好值班守庫值班，并做好“物防，人防，技防”相結合，做到真正保護好信用社財產安全和自身人生安全。三、檢查落實情況。聯(lián)社各部門檢查下達的整改意見書，對存在的問題進行落實整改。并向上級部門報整改意見落實報告。對存在的問題因素進行了直接性指導糾正，以達到上級部門檢查的要求，使內控制度和案件防控得到了有效的遏制和制約。內控制度和案件防控執(zhí)行力度得到了加強，使之落實情況達到了合規(guī)化。四、本人自查自糾總結。本人已認真學習了聯(lián)社內控和案防執(zhí)行活動方案，結合自身重條件認真執(zhí)行內控案防制度。今后，本人還應堅各方面的學習，特別是政治理論學習，讓自己時刻保持清醒的頭腦，充分認識農村信用社和國家政策對農村服務的大局，清醒的的認識到我們要有“以服務的質量立社”服務思想，進一步提高安全防范意識、合規(guī)文化意識、案防意識，認真學習農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則，真正把內控制度落到實處，把工作真正的做到“我要合規(guī)”的觀念中去。加強學習農村信用社各項業(yè)務書籍讀本及文件精神，加大對法律法規(guī)、服務禮儀文化、風險文化、合規(guī)文化、企業(yè)文化的學習，使自己的一切工作都融合在“合規(guī)文化建設年”和“內控案防制度執(zhí)行年活動”中去，使自己真正成為現(xiàn)代金融合規(guī)合格的工作者，為我們的農村信用社跨越式發(fā)展邁上一個新臺階，貢獻出一名信合員工應有的微薄之力。第四篇：深化內控和案防制度執(zhí)行年活動方案深化內控和案防制度執(zhí)行年活動自查報告根據(jù)《陜西省農村合作金融機構“深化內控和案防制度執(zhí)行年活動”實施方案》的通知（府農合行發(fā)【2011】174號）要求，我行進行自查自糾工作，現(xiàn)將具體自查情況報告如下：一、成立活
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