jh-01-01國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-17 20:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；二、符合國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一。四、被提名人及其直系親屬不是國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；五、被提名人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；六、被提名人不在與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；七、被提名人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；八、被提名人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定。包括國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，被提名人在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)。本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。提名人： 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)二〇〇九年八月十八日附件三：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人葉繼善、劉潤(rùn)來和王光華，作為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；五、本人及本人直系親屬不是國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；七、本人不在與國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；八、本人不是國(guó)家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的規(guī)定；九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；十、本人沒有從國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；十一、本人符合國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；十二、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；十三、本人保證向擬任職國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。包括國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過五家，本人在國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。聲明人：葉繼善、劉潤(rùn)來、王光華二〇〇九年八月十八日第三篇：國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司大連開發(fā)區(qū)熱電廠144MW關(guān)停機(jī)組相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)項(xiàng)目安全拆除協(xié)議轉(zhuǎn)讓方：受讓方：簽訂時(shí)間：2013年 月 日簽訂地點(diǎn)：國(guó)電電力發(fā)展股份有限
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