jh-01-01國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 助理，電力部安生司、國家電力公司安運(yùn)部、國家電力公司發(fā)輸電運(yùn)營部助理調(diào)研員、副處長、處長，國電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)秘書、黨組成員。大渡河公司二屆十次董事會(huì)通過決議，擬將該公司2005年末可供股東分配的利潤中的29000萬元進(jìn)行分配，并將此次全部的分配利潤按該公司股東持股比例作為各股東新增資本金投入。四、關(guān)于選舉董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案 各董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：戰(zhàn)略委員會(huì)成員為周大兵、朱永芃、劉彭齡、謝長軍和王信茂，其中周大兵董事長為召集人。會(huì)議討論并通過了以下決議：一、關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案董事會(huì)選舉周大兵先生為公司董事長，選舉朱永芃先生、趙自力先生為公司副董事長。：解放思想、改革創(chuàng)新、科學(xué)發(fā)展、構(gòu)建和諧解放思想就是轉(zhuǎn)變不符合科學(xué)發(fā)展觀、制約企業(yè)健康發(fā)展的固有觀念。夢 把建設(shè)一流綜合性電力集團(tuán)作為國電和全體員工的共同夢想。：家園高效 就是高效能、高效率、高效益。提名人： 國電電力發(fā)展股份有限公司董事會(huì)二〇〇九年八月十八日附件三：國電電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明聲明人葉繼善、劉潤來和王光華，作為國電電力發(fā)展股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明，本人保證不存在任何影響本人擔(dān)任國電電力發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在國電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；二、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有國電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該公司前十名股東中的自然人股東；三、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有國電電力發(fā)展股份有限公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該公司前五名股東單位任職；四、本人最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形之一；五、本人及本人直系親屬不是國電電力發(fā)展股份有限公司控股股東或?qū)嶋H控制人及其附屬企業(yè)的董事（獨(dú)立董事）、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；六、本人不是或者在被提名前一年內(nèi)不是為國電電力發(fā)展股份有限公司及其附屬企業(yè)，以及其控股股東提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；七、本人不在與國電電力發(fā)展股份有限公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職；八、本人不是國家公務(wù)員，或任職獨(dú)立董事不違反《中華人民共和國公務(wù)員法》的規(guī)定；九、本人不是中管干部（其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部），或任職獨(dú)立董事不違反中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》（中紀(jì)發(fā)[2008]22號(hào)）的規(guī)定；十、本人沒有從國電電力發(fā)展股份有限公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；十一、本人符合國電電力發(fā)展股份有限公司章程規(guī)定的董事任職條件；十二、本人不存在《中華人民共和國公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；十三、本人保證向擬任職國電電力發(fā)展股份有限公司提供的履歷表等相關(guān)個(gè)人信息資料的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。王光華先生，1945年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師?，F(xiàn)任中國國電集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師、黨組成員。陳飛先生，1963年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任水電部電力司綜合處副處長、處長，能源部電力司綜合處處長，龍?jiān)措娏夹g(shù)開發(fā)公司副總經(jīng)理，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記，國電電力發(fā)展股份有限公司副董事長、總經(jīng)理、黨組書記，中國國電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。其中葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生作為獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)表決。監(jiān)事會(huì)由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。三、關(guān)于修改公司章程的議案根據(jù)公司股東方提議，公司擬將監(jiān)事會(huì)成員由3名擴(kuò)大到5名，其中包括2名職工監(jiān)事。二、關(guān)于公司對石家莊商業(yè)銀行增資的議案公司目前持有石家莊商業(yè)銀行（以下簡稱石家莊商行）25,467萬股，%，為第一大股東。第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況制訂，并結(jié)合公司發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境的變化動(dòng)態(tài)調(diào)整。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計(jì)劃發(fā)展部，由計(jì)劃發(fā)展部主任兼任辦公室主任，具體實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理工作。本辦法將根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂或更新。新股募集完成后，石家莊商行股本總額將增加至20億股。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)包括3名股東代表和2名公司職工代表。該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。歷任團(tuán)中央直屬機(jī)關(guān)團(tuán)委書記、直屬機(jī)關(guān)黨委辦公室主任，團(tuán)中央直屬機(jī)關(guān)黨委專職副書記兼紀(jì)委書記、團(tuán)中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長，團(tuán)中央常委、維護(hù)青少年權(quán)益部部長，團(tuán)中央常委、組織部部長，中央企業(yè)工委群工部部長、中央企業(yè)團(tuán)工委書記，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)群眾工作局（黨委群工部）局長(部長)、黨委統(tǒng)戰(zhàn)部部長，中國電力投資集團(tuán)公司黨組成員、黨組紀(jì)檢組組長。于崇德先生，1957年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。1999年3月退休后至2006年底，先后受聘任中恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理，中瑞華恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所副總經(jīng)理、高級(jí)顧問。附件二：國電電力發(fā)展股份有限公司
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