jh-01-01國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法(已修改)
2024-10-17 20:15 本頁面
【正文】 第一篇：JH0101國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法第二章組織體系和責(zé)權(quán)劃分第五條公司設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由總經(jīng)理兼任領(lǐng)導(dǎo)小組組長。第六條領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在計劃發(fā)展部，由計劃發(fā)展部主任兼任辦公室主任，具體實施戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理工作。第七條公司各部門應(yīng)積極參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理工作。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理第八條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制應(yīng)充分聽取來自公司本部各部門及各單位的意見，聽取咨詢機構(gòu)、政府有關(guān)部門、國電集團的建議，通過反復(fù)征求意見和修改，達成共識，形成戰(zhàn)略規(guī)劃的初稿。第九條戰(zhàn)略規(guī)劃初稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后，報公司總經(jīng)理辦公會審查。第十條根據(jù)總經(jīng)理辦公會審查意見，報送公司董事會審批。第十一條公司戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)根據(jù)公司的實際情況制訂，并結(jié)合公司發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境的變化動態(tài)調(diào)整。第四章附則第十二條本制度由公司董事會授權(quán)公司總經(jīng)理制定，總經(jīng)理授權(quán)計劃發(fā)展部具體編制并負責(zé)修訂及解釋。第十三條本辦法在執(zhí)行過程中，如遇國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度等發(fā)生變更時，以國家頒布的有關(guān)新規(guī)定為準。本辦法將根據(jù)實際情況進行修訂或更新。第十四條本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批通過，自發(fā)布之日起施行。第二篇：國電電力發(fā)展股份有限公司股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力編號：臨200922 債券代碼：126014 債券簡稱：08國電債權(quán)證代碼：580022 權(quán)證簡稱：國電CWB1國電電力發(fā)展股份有限公司 五屆四十六次董事會決議公告本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆四十六次董事會通知于2009年8月5日以傳真和專人送達的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，于8月14日以通訊方式召開，會議應(yīng)到董事8人，實到8人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會議討論并通過了以下決議：一、公司2009年半報告及摘要表決結(jié)果：同意票8票，反對票和棄權(quán)票均為0票。二、關(guān)于公司對石家莊商業(yè)銀行增資的議案公司目前持有石家莊商業(yè)銀行（以下簡稱石家莊商行）25,467萬股，%，為第一大股東。為了提高資本充足比率，滿足監(jiān)管要求，促進信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，石家莊商行擬實施增資擴股計劃。經(jīng)石家莊商行三屆三次董事會及2009年第一次臨時股東大會審議通過，增發(fā)價格以2009年6月30日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為準。新股募集完成后，石家莊商行股本總額將增加至20億股。%足額認購新增股份，需認購13,733萬股，本次公司共需投入資金21286萬元。公司認購的具體股份數(shù)量將根據(jù)石家莊商行最終獲得的中國銀監(jiān)會的批準文件為準，認購股價以2009年6月30日經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為準。董事會授權(quán)公司根據(jù)中國銀監(jiān)會的批準情況，確定最終認購石家莊商行增發(fā)股份數(shù)量和投資金額，并辦理增資相關(guān)手續(xù)。表決結(jié)果：同意票8票，反對票和棄權(quán)票均為0票。三、關(guān)于修改公司章程的議案根據(jù)公司股東方提議，公司擬將監(jiān)事會成員由3名擴大到5名，其中包括2名職工監(jiān)事。為此，需要對《公司章程》的相關(guān)條款進行修改，具體修改情況如下：原第一百四十三條為：公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會包括2名股東代表和1名公司職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。建議將第一百四十三條修改為：公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會包括3名股東代表和2名公司職工代表。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。表決結(jié)果：同意票8票，反對票和棄權(quán)票均為0票。該項議案需提交股東大會審議。四、關(guān)于董事會換屆選舉的議案公司第五屆董事會的任期屆滿，公司董事會推薦朱永芃先生、喬保平先生、楊海濱先生、陳飛先生、于崇德先生和張國厚先生為公司第六屆董事會董事候選人；葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。其中葉繼善先生、劉潤來先生和王光華先生作為獨立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會表決。以上候選人的簡歷請詳見附件一。表決結(jié)果：同意票8票，反對票和棄權(quán)票均為0票。該項議案需提交股東大會審議。五、關(guān)于召開公司2009年第一次臨時股東大會的議案 表決結(jié)果：同意票8票，反對票和棄權(quán)票均為0票。詳細內(nèi)容見《國電電力發(fā)展股份有限公司召開2009年第一次臨時股東大會通知》（公告編號：臨200924）。特此公告。附件一：第六屆董事會候選人簡歷 附件二：獨立董事提名人聲明 附件三：獨立董事候選人聲明國電電
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