【正文】 公司正在建設(shè)瀑布溝、深溪溝項(xiàng)目，另外，該公司還投資組建了大崗山項(xiàng)目公司，擬投資建設(shè)大崗山項(xiàng)目。提名委員會(huì)成員為王信茂、劉彭齡和郭建堂，其中王信茂獨(dú)立董事為召集人。獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：本次會(huì)議，董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的提名、選舉和表決程序和結(jié)果符合有關(guān)規(guī)定，以上公司高級(jí)管理人員的任職資格合法。二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及董事會(huì)秘書的議案 經(jīng)周大兵先生提名，董事會(huì)聘任劉潤(rùn)來先生為公司總經(jīng)理，陳景東先生為公司董事會(huì)秘書（簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠姼郊Ｉ朴诔骄褪乔谟趯W(xué)習(xí)，善于總結(jié)，博采眾長(zhǎng)，勇于創(chuàng)新，把握重點(diǎn)，突破難點(diǎn)，智慧經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)超越?？茖W(xué)發(fā)展就是圍繞中心工作，實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。第二部分：戰(zhàn)略理念：建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流綜合性電力上市公司國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流 就是公司的資產(chǎn)規(guī)模和結(jié)構(gòu)、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力處于同行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平。：誠信盡責(zé)、忠誠敬業(yè)誠信盡責(zé) 就是誠實(shí)守信，一諾千金；敢于擔(dān)當(dāng)，恪盡職守。企業(yè)關(guān)注員工個(gè)人需求，建立員工成長(zhǎng)機(jī)制。夢(mèng)家園 國電是員工追求幸福的生活樂園，也是員工追求價(jià)值歸屬的精神家園。：永無止境、創(chuàng)造一流永無止境 就是爭(zhēng)創(chuàng)一流、追求卓越，永不滿足、永不停步，不斷攀登事業(yè)的高峰。正義 就是公平公道、正直正氣。***131415日日第四篇：國電電力發(fā)展股份有限公司企業(yè)文化理念及釋義國電電力發(fā)展股份有限公司企業(yè)文化理念及釋義第一部分：核心理念：嚴(yán)格、高效、正義、和諧嚴(yán)格 就是科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、從嚴(yán)治企。本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《關(guān)于加強(qiáng)上市公司獨(dú)立董事任職資格備案工作的通知》（上證上字[2008]120號(hào)）第一條規(guī)定對(duì)獨(dú)立董事候選人相關(guān)情形進(jìn)行核實(shí)?，F(xiàn)已退休。歷任山西省永濟(jì)電廠副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、總工程師，山西省神頭第一發(fā)電廠副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，山西省電力公司（工業(yè)局）副總經(jīng)理（副局長(zhǎng)）、黨委委員，國電電力發(fā)展股份有限公司副總經(jīng)理、黨組成員，國電電力發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。歷任華北電管局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)，能源部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司副司長(zhǎng)，電力部經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)司副司長(zhǎng)、司長(zhǎng)，國家電力公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)部主任，中國電力信托投資公司顧問。張國厚先生，1962年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中國國電集團(tuán)公司副總經(jīng)理、黨組成員。歷任西藏自治區(qū)計(jì)經(jīng)委經(jīng)濟(jì)局工交科副科長(zhǎng)，西藏自治區(qū)計(jì)經(jīng)委經(jīng)濟(jì)局副局長(zhǎng)，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳副廳長(zhǎng)、黨組副書記，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳廳長(zhǎng)、黨組副書記，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳黨組書記、廳長(zhǎng)，西藏自治區(qū)工業(yè)電力廳（電力公司）黨組書記、廳長(zhǎng)（總經(jīng)理），西藏自治區(qū)工業(yè)電力局（電力公司）黨組書記、局長(zhǎng)（總經(jīng)理），西藏自治區(qū)副主席。喬保平先生，1955年出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。特此公告。表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票和棄權(quán)票均為0票。該項(xiàng)議案需提交股東大會(huì)審議。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。董事會(huì)授權(quán)公司根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況，確定最終認(rèn)購石家莊商行增發(fā)股份數(shù)量和投資金額，并辦理增資相關(guān)手續(xù)。經(jīng)石家莊商行三屆三次董事會(huì)及2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，增發(fā)價(jià)格以2009年6月30日經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)為準(zhǔn)。國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）五屆四十六次董事會(huì)通知于2009年8月5日以傳真和專人送達(dá)的方式向各位董事和監(jiān)事發(fā)出，于8月14日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到8人，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。第十三條本辦法在執(zhí)行過程中，如遇國家有關(guān)政策、法規(guī)、制度等發(fā)生變更時(shí)，以國家頒布的有關(guān)新規(guī)定為準(zhǔn)。第九條戰(zhàn)略規(guī)劃初稿經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后，報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審查。第一篇：JH0101國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法國電電力發(fā)展股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法第二章組織體系和責(zé)權(quán)劃分第五條公司設(shè)立戰(zhàn)略規(guī)劃管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由總經(jīng)理兼任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃編制及管理第八條公司戰(zhàn)略規(guī)劃編制應(yīng)充分聽取來自公司本部各部門及各單位的意見，聽取咨詢機(jī)構(gòu)、政府有關(guān)部門、國電集團(tuán)的建議，通過反復(fù)征求意見和修改，達(dá)成共識(shí)，形成戰(zhàn)略規(guī)劃的初稿。第四章附則第十二條本制度由公司董事會(huì)授權(quán)公司總經(jīng)理制定，總經(jīng)理授權(quán)計(jì)劃發(fā)展部具體編制并負(fù)責(zé)修訂及解釋。第二篇：國電電力發(fā)展股份有限公司股票代碼：600795 股票簡(jiǎn)稱：國電電力編號(hào)：臨200922 債券代碼：126014 債券簡(jiǎn)稱：08國電債權(quán)證代碼：580022 權(quán)證簡(jiǎn)稱：國電CWB1國電電力發(fā)展股份有限公司 五屆四十六次董事會(huì)決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。為了提高