【文章內(nèi)容簡介】 策。行政辦公會、董事會/股東（會）在進(jìn)行審議時，應(yīng)當(dāng)貫徹黨委會的意見或決定。對于涉及保密性質(zhì)，或突發(fā)性、臨時性的“三重一大”事項，可以由黨委、董事會/股東（會）、經(jīng)理層進(jìn)行相關(guān)授權(quán)，成立相關(guān)事項領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組來決策。對常規(guī)決策事項領(lǐng)導(dǎo)小組或決策小組決策后應(yīng)定期向授權(quán)主體報告，對突發(fā)性、臨時性事項決策后應(yīng)及時向授權(quán)主體報告。第十一條 北京**有限責(zé)任公司作為**集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司，由**集團(tuán)作為唯一股東行使股東會職權(quán)。**分公司為中國**的分支機(jī)構(gòu)，非獨(dú)立法人，在中國**的授權(quán)內(nèi)開展工作。鑒于**集團(tuán)與中國**兩總部已經(jīng)合署辦公，**集團(tuán)/中國**對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、財務(wù)預(yù)決算、利潤分配等重大事項享有決定權(quán)和批準(zhǔn)權(quán)。第十二條 “三重一大”事項決策，由該事項的公司分管領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由相關(guān)委員會、職能部門提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核（公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)委員會直接提出的除外），由行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）匯總，報黨委負(fù)責(zé)人和/或主要負(fù)責(zé)人同意后列為議題。其中，黨委會議題報黨委負(fù)責(zé)人審定；行政辦公會議 4 題報主要負(fù)責(zé)人審定。第十三條 列為“三重一大”的議題，議題提出部門、單位或個人按照以下工作程序做好準(zhǔn)備：（一）提出方案。應(yīng)當(dāng)認(rèn)真組織調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，提出相關(guān)決策備選方案。（二）充分協(xié)商。決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求相關(guān)主體意見，充分協(xié)商。未溝通或雖經(jīng)溝通但未形成原則意見的重大事項，不得上會研究。（三）征求意見。重大投資和工程建設(shè)項目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取有關(guān)專家的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求公司紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。（四）論證評估。根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，必要時組織相關(guān)委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組或?qū)＜易稍儥C(jī)構(gòu)，對決策事項進(jìn)行評估論證。涉及重大項目安排和大額度資金使用的決策事項，必須按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行可行性研究論證和風(fēng)險評估。論證評估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評估報告。（五）合規(guī)審查。在決策備選方案提交會議決策前，應(yīng)進(jìn)行法律和財務(wù)方面的合規(guī)審查。主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否符合財經(jīng)紀(jì)律要求，是否 5 存在法律和財務(wù)風(fēng)險，是否存在其他違規(guī)問題。對涉及面較廣、試驗性較強(qiáng)的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點(diǎn)，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實(shí)施。對具有較強(qiáng)前瞻性的重大改革措施，一般應(yīng)按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實(shí)踐檢驗并進(jìn)一步修正后，再正式?jīng)Q策實(shí)施。第十四條 決定提交會議審議的“三重一大”事項應(yīng)當(dāng)提交決策材料。決策材料由提出部門、單位或個人組織，包括議題材料和科學(xué)論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；科學(xué)論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。會議材料組織部門、單位或個人應(yīng)在會議召開前7個工作日將會議材料報送行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）。除重要人事任免材料外，在確保有關(guān)決策材料不泄露商業(yè)秘密的前提下，行政管理部門（或相關(guān)會議組織部門）應(yīng)提前5個工作日告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，并做好會議前的各項準(zhǔn)備工作。必要時，可事先聽取反饋意見。“三重一大”決策事項必須嚴(yán)格按照會前確定的議題進(jìn)行，未列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。董事會/股東（會）材料告知時間根據(jù)公司章程確定。第十五條 進(jìn)行“三重一大”事項決策時，公司總法律顧問（或履行相應(yīng)職責(zé)的公司法律事務(wù)負(fù)責(zé)人）和財務(wù)總監(jiān)（或履行 6 相應(yīng)職責(zé)的公司財務(wù)負(fù)責(zé)人）應(yīng)參加或列席會議，對有關(guān)決策事項發(fā)表意見和建議。第十六條 凡需黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）決定的“三重一大”決策事項，應(yīng)分別按照相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行集體決策,原則上不得以傳閱會簽、個別征求意見或碰頭會等其他形式代替會議決定。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的決策事項，應(yīng)當(dāng)在事后及時向相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)集體報告。臨時決定人應(yīng)當(dāng)對決策情況負(fù)責(zé)，黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。第十七條 按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定形成存檔材料以存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：（一）會議舉行的時間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、記錄人等基本情況。（二）決策事項以及主要議題。（三）審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)。（四）其他參會人員的意見。（五）主要分歧意見。（六）會議最終決定。第十八條 “三重一大”會議決策必須形成會議紀(jì)要或決議。“三重一大”參會人員必須嚴(yán)格遵守保密規(guī)定和會議紀(jì)律，對會議未決定或決定暫不對外公開的事項以及會議材料及 7 討論情況，不準(zhǔn)泄露。第十九條 “三重一大”會議參會人員對凡與個人有利益關(guān)聯(lián)的議題或決策事項，應(yīng)說明情況自行回避。不自行回避的，會議主持人可要求其回避。第四章 決策執(zhí)行第二十條 公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子要團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體黨員和廣大職工群眾，推動決策的實(shí)施，并對實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實(shí)際的情況及時提出意見，并予以糾正。按照本辦法經(jīng)集體決策機(jī)構(gòu)決定的事項，由議題相關(guān)主管部門按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并及時將落實(shí)情況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，任何組織或個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。第二十一條 公司通過抽樣調(diào)查、跟蹤反饋、評估復(fù)查等方法，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策制度和執(zhí)行中存在的問題，適時調(diào)整和完善決策，以建立健全決策后評估機(jī)制和糾錯改正機(jī)制。第五章 決策監(jiān)督第二十二條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的重點(diǎn)事項，作為民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，8 作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。第二十三條 公司及下屬單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是落實(shí)“三重一大”決策制度的主要責(zé)任人。各級黨政領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)對集體決策制度執(zhí)行情況進(jìn)行一次自查，把貫徹落實(shí)集體決策制度情況作為黨委民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和廠務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加強(qiáng)對貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查，堅持每年抽查或每兩年定期檢查一次“三重一大”決策制度落實(shí)情況。第二十四條 相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)將“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，作為對領(lǐng)導(dǎo)班子及個人考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況審計評價的重要依據(jù)。第六章 責(zé)任追究第二十五條 公司建立重大決策終身追究和責(zé)任倒查機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督，確保依法決策落到實(shí)處，對“三重一大”決策失誤的責(zé)任人，按照權(quán)力和責(zé)任相統(tǒng)一的原則進(jìn)行責(zé)任追究。第二十六條 公司集體決策違反法律法規(guī)和紀(jì)律規(guī)定，違背集體決策原則和程序，給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重不良影響和后果的，參與決策的人員應(yīng)當(dāng)對決策承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。9 參與決策的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議或投反對票并在會議記錄中有明確記載的，可視情況免予追究責(zé)任。第二十七條 對給國家和企業(yè)造成重大損失和嚴(yán)重影響的責(zé)任人，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情況，明確集體責(zé)任、個人責(zé)任、及直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和《**集團(tuán)公司員工違規(guī)違紀(jì)處理辦法（試行）》及國務(wù)院國資委的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。由紀(jì)檢監(jiān)察部門或組織人事部門按照干部管理權(quán)限，提出處理意見，按照程序經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施責(zé)任追究。涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。第七章 附則第二十八條 各子、分公司、各有關(guān)單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)本辦法，結(jié)合管理實(shí)際，制定本單位貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施細(xì)則。第二十九條 本辦法由公司紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：“三重一大”事項范圍清單第三篇：公司“三重一大”集體決策制度“三重一大”集體決策制度第一章 總 則第一條 按照集團(tuán)公司“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動我公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，防范決策風(fēng)險，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進(jìn)公司各項工作有序、有效地順利開展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于黔南州貴天下茶業(yè)有限責(zé)任公司。第二章“三重一大”的范圍第三條 重大事項決策范圍一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、重要文件、重要會議精神以及要向上級請