【文章內(nèi)容簡介】 策。行政辦公會、董事會/股東（會）在進行審議時，應當貫徹黨委會的意見或決定。對于涉及保密性質(zhì)，或突發(fā)性、臨時性的“三重一大”事項，可以由黨委、董事會/股東（會）、經(jīng)理層進行相關授權，成立相關事項領導小組或決策小組來決策。對常規(guī)決策事項領導小組或決策小組決策后應定期向授權主體報告，對突發(fā)性、臨時性事項決策后應及時向授權主體報告。第十一條 北京**有限責任公司作為**集團有限責任公司的全資子公司，由**集團作為唯一股東行使股東會職權。**分公司為中國**的分支機構(gòu)，非獨立法人，在中國**的授權內(nèi)開展工作。鑒于**集團與中國**兩總部已經(jīng)合署辦公，**集團/中國**對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、財務預決算、利潤分配等重大事項享有決定權和批準權。第十二條 “三重一大”事項決策，由該事項的公司分管領導直接提出或由相關委員會、職能部門提出，經(jīng)分管領導審核（公司領導和相關委員會直接提出的除外），由行政管理部門（或相關會議組織部門）匯總，報黨委負責人和/或主要負責人同意后列為議題。其中，黨委會議題報黨委負責人審定；行政辦公會議 4 題報主要負責人審定。第十三條 列為“三重一大”的議題，議題提出部門、單位或個人按照以下工作程序做好準備：（一）提出方案。應當認真組織調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，提出相關決策備選方案。（二）充分協(xié)商。決策事項涉及相關部門或單位的，應當事先征求相關主體意見，充分協(xié)商。未溝通或雖經(jīng)溝通但未形成原則意見的重大事項，不得上會研究。（三）征求意見。重大投資和工程建設項目，應當事先充分聽取有關專家的意見。重要人事任免，應當事先征求公司紀檢監(jiān)察機構(gòu)的意見。研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規(guī)章制度，應當聽取公司工會的意見，并通過職工代表大會或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。（四）論證評估。根據(jù)業(yè)務性質(zhì)和工作需要，必要時組織相關委員會、領導小組或?qū)＜易稍儥C構(gòu)，對決策事項進行評估論證。涉及重大項目安排和大額度資金使用的決策事項，必須按照有關規(guī)定進行可行性研究論證和風險評估。論證評估結(jié)論及專家咨詢意見應形成論證評估報告。（五）合規(guī)審查。在決策備選方案提交會議決策前，應進行法律和財務方面的合規(guī)審查。主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否符合財經(jīng)紀律要求，是否 5 存在法律和財務風險，是否存在其他違規(guī)問題。對涉及面較廣、試驗性較強的決策事項，應在局部范圍內(nèi)先行試點，以檢驗決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實施。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般應按照集體決策程序確定試行，經(jīng)實踐檢驗并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實施。第十四條 決定提交會議審議的“三重一大”事項應當提交決策材料。決策材料由提出部門、單位或個人組織，包括議題材料和科學論證材料。議題材料包括決策備選方案及說明材料；科學論證材料包括調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。會議材料組織部門、單位或個人應在會議召開前7個工作日將會議材料報送行政管理部門（或相關會議組織部門）。除重要人事任免材料外，在確保有關決策材料不泄露商業(yè)秘密的前提下，行政管理部門（或相關會議組織部門）應提前5個工作日告知所有參與決策人員，并為所有參與決策人員提供相關材料，并做好會議前的各項準備工作。必要時，可事先聽取反饋意見?！叭匾淮蟆睕Q策事項必須嚴格按照會前確定的議題進行，未列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。董事會/股東（會）材料告知時間根據(jù)公司章程確定。第十五條 進行“三重一大”事項決策時，公司總法律顧問（或履行相應職責的公司法律事務負責人）和財務總監(jiān)（或履行 6 相應職責的公司財務負責人）應參加或列席會議，對有關決策事項發(fā)表意見和建議。第十六條 凡需黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）決定的“三重一大”決策事項，應分別按照相關議事規(guī)則進行集體決策,原則上不得以傳閱會簽、個別征求意見或碰頭會等其他形式代替會議決定。緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的決策事項，應當在事后及時向相關決策領導集體報告。臨時決定人應當對決策情況負責，黨委會、行政辦公會、董事會/股東（會）應當在事后按程序予以追認。第十七條 按照檔案管理的有關規(guī)定形成存檔材料以存檔備查。會議記錄內(nèi)容包括：（一）會議舉行的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、記錄人等基本情況。（二）決策事項以及主要議題。（三）審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)。（四）其他參會人員的意見。（五）主要分歧意見。（六）會議最終決定。第十八條 “三重一大”會議決策必須形成會議紀要或決議?！叭匾淮蟆眳藛T必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開的事項以及會議材料及 7 討論情況，不準泄露。第十九條 “三重一大”會議參會人員對凡與個人有利益關聯(lián)的議題或決策事項，應說明情況自行回避。不自行回避的，會議主持人可要求其回避。第四章 決策執(zhí)行第二十條 公司黨政領導班子要團結(jié)帶領全體黨員和廣大職工群眾，推動決策的實施，并對實施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國家方針政策、法律法規(guī)不符或脫離實際的情況及時提出意見，并予以糾正。按照本辦法經(jīng)集體決策機構(gòu)決定的事項，由議題相關主管部門按照分工負責組織實施，并及時將落實情況向分管領導匯報，任何組織或個人不得擅自改變或拒絕執(zhí)行。第二十一條 公司通過抽樣調(diào)查、跟蹤反饋、評估復查等方法，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策制度和執(zhí)行中存在的問題，適時調(diào)整和完善決策，以建立健全決策后評估機制和糾錯改正機制。第五章 決策監(jiān)督第二十二條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況，應當作為巡視、黨風廉政建設責任制考核的重要內(nèi)容和領導人員經(jīng)濟責任審計的重點事項，作為民主生活會、領導人員述職述廉的重要內(nèi)容，8 作為廠務公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項外，在適當范圍內(nèi)公開。第二十三條 公司及下屬單位黨政主要領導是落實“三重一大”決策制度的主要責任人。各級黨政領導班子每年應對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹落實集體決策制度情況作為黨委民主生活會、領導班子成員述職述廉和廠務公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。紀檢監(jiān)察部門要加強對貫徹落實“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查，堅持每年抽查或每兩年定期檢查一次“三重一大”決策制度落實情況。第二十四條 相關部門應當將“三重一大”決策制度執(zhí)行情況，作為對領導班子及個人考察、考核的重要內(nèi)容和任免以及經(jīng)濟責任履行情況審計評價的重要依據(jù)。第六章 責任追究第二十五條 公司建立重大決策終身追究和責任倒查機制，強化監(jiān)督，確保依法決策落到實處，對“三重一大”決策失誤的責任人，按照權力和責任相統(tǒng)一的原則進行責任追究。第二十六條 公司集體決策違反法律法規(guī)和紀律規(guī)定，違背集體決策原則和程序，給國家、企業(yè)造成重大經(jīng)濟損失或嚴重不良影響和后果的，參與決策的人員應當對決策承擔相應的責任。9 參與決策的人員經(jīng)證明在會議表決時曾表明異議或投反對票并在會議記錄中有明確記載的，可視情況免予追究責任。第二十七條 對給國家和企業(yè)造成重大損失和嚴重影響的責任人，根據(jù)事實、性質(zhì)、情況，明確集體責任、個人責任、及直接領導責任、主要領導責任，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《關于實行黨風廉政建設責任制的規(guī)定》和《**集團公司員工違規(guī)違紀處理辦法（試行）》及國務院國資委的有關規(guī)定進行責任追究。由紀檢監(jiān)察部門或組織人事部門按照干部管理權限，提出處理意見，按照程序經(jīng)批準后實施責任追究。涉嫌犯罪的移交司法機關處理。第七章 附則第二十八條 各子、分公司、各有關單位應當依據(jù)本辦法，結(jié)合管理實際，制定本單位貫徹落實“三重一大”決策制度的實施細則。第二十九條 本辦法由公司紀檢監(jiān)察部負責解釋。第三十條 本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：“三重一大”事項范圍清單第三篇：公司“三重一大”集體決策制度“三重一大”集體決策制度第一章 總 則第一條 按照集團公司“三重一大”（重大事項決策、重要干部任免、重大項目安排和大額度資金使用）集體決策要求，為推動我公司黨風廉政建設和反腐敗工作，防范決策風險，提高科學決策、民主決策、依法決策、正確決策的能力和水平，推進公司各項工作有序、有效地順利開展，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。第二條 本制度適用于黔南州貴天下茶業(yè)有限責任公司。第二章“三重一大”的范圍第三條 重大事項決策范圍一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級重要決定、重要文件、重要會議精神以及要向上級請