【文章內(nèi)容簡介】 之日起施行。第二篇：三重一大決策制度“三重一大”決策制度第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范企業(yè)決策行為，提高決策水平，防范決策風險，保證科學發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)決策科學化、民主化、制度化。根據(jù)《公司法》、《公司章程》、黨內(nèi)法規(guī)以及****公司《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》實施辦法有關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 “三重一大”是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額資金的運作。第二章 “三重一大”事項決策第三條 企業(yè)重大決策的范圍和決策程序一、由黨組織決定的事項：（一）為貫徹執(zhí)行黨和國家路線、方針、政策和上級重要決定的重大措施，黨組織委員會討論審議，提交上級黨委審批；（二）黨組織思想建設、組織建設、作風建設、制度建設、反腐倡廉建設的重要決定和部署。黨組織委員會審議，提交上級黨委審批。二、由黨組織參與，總經(jīng)理辦公會通過后報董事會審批事項：（一）公司章程的修訂；（二）公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（三）公司的基本制度制定、修改；（四）公司改革與發(fā)展的重大事項，公司的經(jīng)營方針，中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，重要業(yè)務調(diào)整等戰(zhàn)略決策事項；（五）公司各機構(gòu)設立、撤銷、合并；人員編制及對機構(gòu)、人員較大規(guī)模的調(diào)整方案；（六）企業(yè)增加注冊資本、擴大企業(yè)經(jīng)營范圍；（七）企業(yè)經(jīng)營計劃、預算支出計劃、預算、財務決算、利潤分配方案、彌補虧損方案；（八）企業(yè)經(jīng)營項目的經(jīng)營性資產(chǎn)處置、參股、控股、重大收購等對外投資活動；（九）企業(yè)人力資源計劃，包括基本工資、獎勵、績效考核和薪酬分配方案，員工分流安置、勞動保護和勞動保險等事關員工切身利益的重大問題，需征求員工意見；（十）重大技術改造、重要設備和技術引進；（十一）企業(yè)黨的建設和安全穩(wěn)定的重大決策；（十二）其他重大事項按照相關法律法規(guī)及企業(yè)相關規(guī)定執(zhí)行。第四條 重要人事任免的范圍和決策程序：重要人事任免是指公司直接管理的領導人員以及其他經(jīng)營管理人員的職務、職能調(diào)整事項。根據(jù)有關規(guī)定，結(jié)合公司相關制度要求，由黨組織委員會研究提出建議人選。按照提名醞釀、民主推薦、組織考察與 1 征求意見、討論決定等基本程序進行，主要包括：一、公司中層正、副職（含經(jīng)理助理）管理人員，以及委派到外埠控股企業(yè)的經(jīng)營管理人員；二、委派推薦至外埠控股企業(yè)的董事會、監(jiān)事會成員；三、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人以及其他重要人事任免事項。第五條 重大項目安排的范圍和決策程序。以下事項由總經(jīng)理辦公會通過，報董事會審批，黨組織參與決策。（一）企業(yè)投資計劃和投資方案；（二）企業(yè)投資計劃外的投資項目或超過投資計劃的項目；（三）企業(yè)從事證券、期權、期貨等高風險性金融業(yè)務；（四）企業(yè)對外抵押、提供擔?；虼_信用證；（五）重大固定資產(chǎn)購建；生產(chǎn)經(jīng)營場所、大額固定資產(chǎn)對外租賃；5萬元以上的單項資產(chǎn)處置、資產(chǎn)損失核銷。第六條 大額資金運作的范圍和決策程序。大額資金運作事項，是指按規(guī)定公司領導人有權調(diào)動、使用的資金限額，以下事項由總經(jīng)理辦公會通過，報董事會審批，黨組織參與決策：（一）公司購建固定資產(chǎn)（含固定資產(chǎn)修繕）、無形資產(chǎn)、對外投資等資本性支出500萬元以上；（二）超過預算購建固定資產(chǎn)（含固定資產(chǎn)修繕）、無形資產(chǎn)、對外投資等資本性支出30萬元以上；（三）公司通過銀行貸款或其它有息負債方式進行融資的；（四）股權投資，包括新增股權投資，追加股權投資，改變股權投資在被投資企業(yè)的持股比例等；（五）從事期貨、期權、證券、外匯交易等高風險業(yè)務投資及理財業(yè)務；（六）進行股權融資如增資、擴股及相關活動；（七）進行企業(yè)并購重組，國有股權計提減值準備、核銷、處置、出售；（八）進行債權債務的重組；（九）對外（指公司及所屬企業(yè)以外）提供抵押、擔保，代開信用證等；（十）對外提供捐贈(捐款)、贊助；（十一）公司資產(chǎn)(不含所持國有股權)報廢、報損計提減值準備、核銷、處置、盤盈盤虧處理、調(diào)撥等100萬元以上；（十二）按照《財務審批及聯(lián)簽管理辦法》規(guī)定的所應研究的其它事項。第七條 “三重一大”決策原則（一）依法決策原則。貫徹落實“三重一大”制度，做到主體合法、內(nèi)容合法、程序合法，決策規(guī)范，保證決策合法合規(guī)。（二）集體決策原則。凡“三重一大”事項必須征求黨組織意見，實行會議研究、集體討論、集體決策，防止個人或少數(shù)人決策。（三）民主決策原則。涉及員工切身利益的重大事項，充分 3 發(fā)揚民主、聽取工會意見和建議。（四）科學決策原則。在“三重一大”事項的決策中，做好前期調(diào)研、評估、論證及決策后的評估工作，防控決策風險，提高決策效率、講求決策質(zhì)量，保證決策的科學性和務實高效。第八條 會議決策（一）研究三重一大具體事項時，黨組織參與總經(jīng)理辦公會，董事會的討論，決定會議?？偨?jīng)理辦公會依據(jù)《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》議事，董事會依據(jù)《董事會規(guī)則》議事。（二）議事表決：參會人員要充分討論，分別發(fā)表明確意見，主要負責人應最后發(fā)表結(jié)論性意見。決定多個事項時，應當逐項進行表決。對于重大問題如有較大分歧，應暫緩作出決定，待醞釀成熟后再行上會決策。（三）材料報送：上會議題及相關材料報送辦公室匯總，并按規(guī)定時限提前印發(fā)并送達參會人員。（四）存檔備查：會議研究討論決定的事項、過程、參與人員意見、結(jié)果等內(nèi)容要如實記錄，存檔備查。第九條 “三重一大”事項經(jīng)集體研究決策后，由領導班子成員按照分工和職責組織實施。遇有分工和職責交叉的，應明確牽頭落實人員。領導班子成員個人對集體研究決策有不同意見的，可以保留，但在作出新的決策前，應無條件執(zhí)行。同時，可按組織程序向上級組織反映意見。第三章 監(jiān)督檢查第十條 黨組織書記、董事長、總經(jīng)理是落實“三重一大”決策制度的主要責任人。對“三重一大”事項決策后，按照黨、政分工落實到各層級人員，逐級落實責任；負責紀檢監(jiān)察的組織或人員，切實加強對“三重一大”決策和實施過程的監(jiān)督檢查；第十一條 公司“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為“廠務”公開、黨務公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關政策應當保密的事項外，都應在適當范圍內(nèi)公開。第四章 責任追究第十二條 出席會議并參與決策的人員應當對會議的決策承擔責任，對“三重一大”決策失誤的責任人，按照權力與責任相統(tǒng)一的原則追究責任。參與決策的人員在表決時明確表示異議，并在會議記錄中有記載的，可免除相應責任追究。有下列情形之一，應根據(jù)有關法律法規(guī)、黨內(nèi)規(guī)定、行政法規(guī)和相關規(guī)定進行責任追究：（一）不履行或不正確履行“三重一大”決策程序的。（二）將尚未正式公布的會議決定或需保密的會議內(nèi)容外泄的。（三）提供虛假信息造成決策失誤的。（四）不執(zhí)行或擅自改變集體決策事項的。（五）其他違反決策規(guī)定造成重大失誤的情況。第十三條 對國家、公司造成重大經(jīng)濟損失或其他嚴重后果的責任主體，應根據(jù)事實、性質(zhì)、情節(jié)和影響承擔相應的責任，分別或并行給予處置：（一）個人書面檢查；（二）通報批評；（三）經(jīng)濟處罰；（四