【正文】 購合同）（六）其他應(yīng)當(dāng)集體決策的重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)。第九條 “三重一大”事項(xiàng)必須由相應(yīng)決策機(jī)構(gòu)對(duì)決策方案進(jìn)行審議，集體作出決定。（六）對(duì)于應(yīng)參加而因故未能參加決策會(huì)議的人員，對(duì)會(huì)議議題的重要意見可以用書面形式表達(dá)。第十二條 “三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、干部述職述廉的重要內(nèi)容。第十九條 公司接受監(jiān)事會(huì)對(duì)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，并依照相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。（五）堅(jiān)持分級(jí)決策。第八條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)公司資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)裝備、技術(shù)狀況等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和安排。決策事項(xiàng)涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)事先征求相關(guān)主體意見，充分協(xié)商。決策材料由提出部門、單位或個(gè)人組織，包括議題材料和科學(xué)論證材料。（五）主要分歧意見。9 參與決策的人員經(jīng)證明在會(huì)議表決時(shí)曾表明異議或投反對(duì)票并在會(huì)議記錄中有明確記載的，可視情況免予追究責(zé)任。討論“三重一大”事項(xiàng)必須堅(jiān)持民主集中制原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，確保決策的民主性和科學(xué)性。第十二條 大額度資金使用的決策程序一、由有關(guān)部門提出資金的使用意向、額度；二、由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見；三、根據(jù)資金使用意向、額度召開相應(yīng)形式會(huì)議集體研究決定。第八條 對(duì)大額度資金使用的監(jiān)督檢查主要包括：（一）資金使用是否按規(guī)定經(jīng)過黨委會(huì)決定，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理辦法，是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審核程序，是否遵循逐級(jí)審批原則；（二）資金使用是否符合預(yù)算規(guī)定的支出范圍和專項(xiàng)資金限定的用途，簽批程序是否規(guī)范，有無截留、擠占、挪用、貪污私分等現(xiàn)象；（三）其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。堅(jiān)持和健全民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持科學(xué)決策，做好決策前期的調(diào)研論證和綜合評(píng)估，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，避免決策失誤，保證決策的科學(xué)性。三、監(jiān)督檢查班子成員應(yīng)根據(jù)分工和職責(zé)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告“三重一大”事項(xiàng)的執(zhí)行情況，并將執(zhí)行情況列入黨政班子民主生活會(huì)和述職述廉的重要內(nèi)容。（2）凡需會(huì)議決定的事項(xiàng)，任何人不得以任何其他形式代替。第七章 附 則第十七條 本制度由集團(tuán)公司紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)起草、解釋。即：討論決定干部任免事項(xiàng)黨委成員必須有三分之二以上到會(huì)，與會(huì)成員在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決，以應(yīng)到會(huì)成員超過半數(shù)同意形成決定；（四）是否存在討論決定干部任免事項(xiàng)時(shí)，與會(huì)成員未逐一發(fā)表同意、不同意或緩議等明確意見。第十條 重要干部任免的決策程序一、由主要領(lǐng)導(dǎo)提出或干部管理部門建議干部任免、后備干部選拔、重要人事調(diào)整等有關(guān)事項(xiàng)；二、干部管理部門對(duì)上述人選按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考察，并形成考核意見；三、對(duì)上述人選，在提交集體討論決定前，征求公司各部門的意見；四、將上述人選名單和說明提交董事會(huì)或班子會(huì)討論決定。第六條 大額度資金的使用范圍一、重大固定資產(chǎn)投資；二、建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目或開發(fā)項(xiàng)目等項(xiàng)目投資；三、長期股權(quán)投資；四、集中獎(jiǎng)勵(lì)或績(jī)效工資確定；五、對(duì)外捐助、贊助；六、其他大額度資金使用。紀(jì)檢監(jiān)察部門要加強(qiáng)對(duì)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持每年抽查或每?jī)赡甓ㄆ跈z查一次“三重一大”決策制度落實(shí)情況。會(huì)議記錄內(nèi)容包括：（一）會(huì)議舉行的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、記錄人等基本情況。主要審查是否與法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律要求，是否 5 存在法律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是否存在其他違規(guī)問題。其中，黨委會(huì)議題報(bào)黨委負(fù)責(zé)人審定；行政辦公會(huì)議 4 題報(bào)主要負(fù)責(zé)人審定。第六條 重大決策事項(xiàng)，是指依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》、《中華人民共和國證券法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)和黨內(nèi)規(guī)章制度規(guī)定的涉及企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理、關(guān)系職工切身利益、黨的建設(shè)和安全穩(wěn)定的重大決策等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問題。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對(duì)“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行集體討論和表決，避免個(gè)人或少數(shù)人專斷。違反規(guī)定獲取的不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益，應(yīng)當(dāng)責(zé)令清退，并給予經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；違反相關(guān)紀(jì)律規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)給予黨政紀(jì)處分；涉嫌違法犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。按有關(guān)規(guī)定需報(bào)請(qǐng)上級(jí)審批的決策事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；需報(bào)備的決策事項(xiàng)，應(yīng)在組織實(shí)施前報(bào)備。股東會(huì)、董事會(huì)會(huì)議按公司章程約定。（三）對(duì)于涉及規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要法律事務(wù)等法律問題的決策事項(xiàng)，應(yīng)由公司法律事務(wù)管理部門進(jìn)行審核把關(guān)，簽署法律審核意見；業(yè)務(wù)承辦部門在提請(qǐng)決策機(jī)構(gòu)審議前應(yīng)提前5個(gè)工作日送交法律審核，涉法事項(xiàng)復(fù)雜的，可以適當(dāng)延長審核時(shí)間。主要包括：（一）中層及以上管理人員的選聘和調(diào)整；（二）中層后備干部的確定；（三）全資、控股、參股公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人員的推薦或委派；（四）各級(jí)黨代表、市級(jí)以上榮譽(yù)等初步候選人推薦；（五）其他重要人事任免事項(xiàng)。第二條 “三重一大”事項(xiàng)堅(jiān)持以下原則：（一）依法決策原則。（七）黨的建設(shè)工作：貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和 以及其他上級(jí)重要決定的重大措施；加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)、反腐倡廉及制度建設(shè)、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)等方面的重要決定、部署和措施；黨風(fēng)廉政建設(shè)重大事項(xiàng)；因違法違紀(jì)案件涉及黨紀(jì)、政紀(jì)的處理決定。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見，并形成決策支撐材料和決策方案；必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)提供咨詢和協(xié)助。（四）集體決策事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)遵守相應(yīng)決策會(huì)議議事規(guī)則的要求依次發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人最后發(fā)表意見。明確工作節(jié)點(diǎn)、完成時(shí)限，推動(dòng)決策執(zhí)行。（八）應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避而沒有回避，擅自擴(kuò)大決策內(nèi)容的知悉范圍，造成嚴(yán)重影響和不良后果的。（二）堅(jiān)持科學(xué)決策。（四）行政負(fù)責(zé)人：指北京**有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理和/或中國**能源股份有限公司**分公司總經(jīng)理。**分公司為中國**的分支機(jī)構(gòu)，非獨(dú)立法人，在中國**的授權(quán)內(nèi)開展工作。論證評(píng)估結(jié)論及專家咨詢意見應(yīng)形成論證評(píng)估報(bào)告。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)在事后及時(shí)向相關(guān)決策領(lǐng)導(dǎo)集體報(bào)告。第五章 決策監(jiān)督第二十二條 “三重一大”決策制度執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)作為巡視、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容和領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)事項(xiàng)，作為民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，8 作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，除按照國家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外，在適當(dāng)范圍內(nèi)公開。第二章“三重一大”的范圍第三條 重大事項(xiàng)決策范圍一、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)重要決定、重要文件、重要會(huì)議精神以及要向上級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng)；二、公司的發(fā)展方向、經(jīng)營方針和目標(biāo)，中長期發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)；三、工作報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、審計(jì)工作和利潤分配方案；四、增加或減少注冊(cè)資本，發(fā)行公司債券以及公司合并、分立、變更公司形式、投資設(shè)立企業(yè)、股權(quán)收購、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和產(chǎn)權(quán)置換；五、融資和擔(dān)保事項(xiàng)；六、資產(chǎn)非正常報(bào)廢和大額資產(chǎn)處置；七、公司重大重組改革方案；八、薪酬分配以及涉及職工重大切身利益等重大利益調(diào)配和提請(qǐng)職工代表大會(huì)審議的重要事項(xiàng)；九、黨風(fēng)廉政、精神文明和企業(yè)文化建設(shè)中重要問題；十、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、重要管理規(guī)章制度的制定、修改及廢除；十一、涉及對(duì)公司有著重要影響的其他重要問題和應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件方案。會(huì)議研究決策要執(zhí)行民主集中制原則。第二章 監(jiān)督原則第四條 “三重一大”集體決策的監(jiān)督原則：（一）堅(jiān)持依紀(jì)依法的原則，嚴(yán)格按照黨紀(jì)黨規(guī)和國家法律法規(guī)履行監(jiān)督檢查職能，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“三重一大”決策的監(jiān)督管理；（二）堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范的原則，著力解決決策行為、程序不規(guī)范等問題，保證“三重一大”事項(xiàng)決策民主科學(xué)，規(guī)范高效；（三）堅(jiān)持人事同步監(jiān)督的原則，加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)決策監(jiān)督的同時(shí)，分清領(lǐng)導(dǎo)干部的權(quán)力和責(zé)任，實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)辦理和權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范化；（四）堅(jiān)持日常監(jiān)督的原則，實(shí)現(xiàn)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督常態(tài)化，抓好制度執(zhí)行的日常檢查；（五）堅(jiān)持嚴(yán)肅問責(zé)的原則，建立“三重一大”決策終身責(zé)任追究制度及責(zé)任倒查機(jī)制，落實(shí)決策、執(zhí)行和監(jiān)督責(zé)任，對(duì)違反規(guī)定程序，決策嚴(yán)重失誤的，嚴(yán)格追究責(zé)任。