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正文內(nèi)容

信用社案件防控工作總結(jié)(編輯修改稿)

2024-10-11 05:10 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控職能由部室兼業(yè)的做法容易造成案件防控工作開展不細(xì)以致深度不夠。(二)案件防控工作內(nèi)容不系統(tǒng)。一是由于營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多面寬與案件防控工作人力資源不足的矛盾難以解決,以致案件防控檢查內(nèi)容不全面,可能存在風(fēng)險(xiǎn)隱患遺漏的情況。二是時(shí)效性和有效性不相容,由于檢查網(wǎng)點(diǎn)時(shí)間短,以致對(duì)檢查內(nèi)容的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)不足。三是案件防控檢查內(nèi)容與其他專項(xiàng)檢查、稽核內(nèi)審和安全檢查內(nèi)容存在一定的重復(fù)。(三)案件防控機(jī)制有待進(jìn)一步改善。一是案件防控獨(dú)立性不充分,相關(guān)監(jiān)管法規(guī)和行業(yè)規(guī)章沒(méi)有明確對(duì)案件防控工作的獨(dú)立性作出明確的規(guī)定,其獨(dú)立性在一定程度上缺乏法規(guī)支撐。二是案件防控職能與業(yè)務(wù)監(jiān)管的某些職能形成了模糊交叉,一定程度上增加了監(jiān)管成本,形成監(jiān)管資源浪費(fèi)。三是由于案件防控檢查內(nèi)容覆蓋的全面性,案件防控機(jī)構(gòu)有形成監(jiān)管機(jī)構(gòu)外的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的趨勢(shì)。(四)案件防控效果需進(jìn)一步加強(qiáng)。一是對(duì)案件防控檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題督促整改力度不夠,以致有些案件防控檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題屢查屢犯。二是被檢查機(jī)構(gòu)對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改力度不夠。四、改進(jìn)途徑(一)強(qiáng)化組織機(jī)構(gòu)建設(shè),正名分。一是應(yīng)將案防辦作為一重要的內(nèi)部監(jiān)管機(jī)構(gòu),有人有編制,杜絕“以工代工”現(xiàn)象。二是加強(qiáng)案件防控人員教育,一方面要加強(qiáng)思想教育,建立有效“誰(shuí)檢查,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的機(jī)制,對(duì)工作不負(fù)責(zé)的要充分履行退出機(jī)制;另一方面,要切實(shí)加強(qiáng)案件防控業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),不止只要學(xué)習(xí)監(jiān)管法規(guī),還要學(xué)習(xí)和了解新業(yè)務(wù),掌握新技能,熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)和流程,努力確保案件防控檢查的有效性。(二)強(qiáng)化部門職能建設(shè),明職責(zé)。一是進(jìn)一步明確部門職責(zé),一方面要不斷探索和改進(jìn)案件防控檢查內(nèi)容,按照“點(diǎn)面結(jié)合、突出重點(diǎn)”的原則,結(jié)合農(nóng)村信用社內(nèi)部控制薄弱領(lǐng)域和風(fēng)險(xiǎn)隱患狀況,選準(zhǔn)檢查重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、重點(diǎn)人員、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)業(yè)務(wù),持續(xù)開展易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)檢查;另一方面進(jìn)一步明確案件防控職能,突出隨機(jī)性;第三將縱深風(fēng)險(xiǎn)隱患排查職能分離,交予職能部室或稽核內(nèi)審部門進(jìn)行,將重點(diǎn)放在易發(fā)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié),努力避免監(jiān)管資源的浪費(fèi)。二是加強(qiáng)案件防控獨(dú)立性建設(shè),相關(guān)內(nèi)部規(guī)章應(yīng)明確案件防控檢查與相關(guān)檢查的同等地位,重視案件防控部門的作用。三是加強(qiáng)案件防控制度建設(shè),在實(shí)踐中不斷健全辦公案件防控檢查、考核、督辦工作、工作人員問(wèn)責(zé)、案件防控日?qǐng)?bào)等規(guī)章制度,注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。(三)強(qiáng)化考核機(jī)制建設(shè),明效果。一是要加強(qiáng)自身案件防控工作考核,第一要強(qiáng)化案件防控人員考核,以德、能、勤、績(jī)、廉為主要內(nèi)容,強(qiáng)化紀(jì)律性,提升案件防控人員戰(zhàn)斗力;第二強(qiáng)化案件防控工作的考核,其一要考核其案件防控工作的規(guī)范性,強(qiáng)調(diào)案件防控檢查的程序性,做到有理、有利、有節(jié),做到以己為范,其二要加大案件防控檢查內(nèi)容的考核,堅(jiān)持“誰(shuí)檢查,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,努力做到全機(jī)構(gòu)、全業(yè)務(wù)、全風(fēng)險(xiǎn)覆蓋。二是強(qiáng)化案件防控檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改考核,杜絕重檢查輕整改的現(xiàn)象,切實(shí)扭轉(zhuǎn)屢查屢犯的不利局面。三是要加強(qiáng)各級(jí)農(nóng)村信用社的考核,重點(diǎn)放在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改效果上和規(guī)章制度的執(zhí)行上,強(qiáng)化各級(jí)農(nóng)村信用社和個(gè)職能部門要自查自糾,自我暴露和自我整改,要求各級(jí)農(nóng)村信用社整改臺(tái)賬反映的風(fēng)險(xiǎn)隱患要有整改落實(shí)、責(zé)任人處理、后續(xù)審計(jì)整改措施,在對(duì)整改不力或出現(xiàn)新問(wèn)題,加大對(duì)管理部門的考核力度,按照銀監(jiān)會(huì)“三掛鉤”原則對(duì)高管問(wèn)責(zé),對(duì)整改不力負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和管理責(zé)任的人員進(jìn)行從嚴(yán)問(wèn)責(zé)。第三篇:信用社案件防控心得案件防控的心得體會(huì)為進(jìn)一步增強(qiáng)員工防范操作風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí),促進(jìn)員工掌握風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn),扎實(shí)推進(jìn)案件防控治理工作,提高案件防控水平,根據(jù)《河北省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)方案》,武安聯(lián)社做出了具體安排部署,并制定了學(xué)習(xí)內(nèi)容和計(jì)劃,分別學(xué)習(xí)了《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《河北省農(nóng)村信用社從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)十條禁令和作風(fēng)建設(shè)十個(gè)不準(zhǔn)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作35條禁令》和省聯(lián)社管理制度匯編上、中、下有關(guān)管理辦法,通過(guò)5月11日至5月30日四次集中學(xué)習(xí)本人對(duì)案件專項(xiàng)治理工作有了更深的認(rèn)識(shí)具體體會(huì)如下:近幾年來(lái),各種金融案件頻頻發(fā)生,發(fā)案率仍然高居不下,應(yīng)對(duì)案件事件形勢(shì)嚴(yán)峻??v觀金融案件的發(fā)生,盡管形式各異,但追究原因歸結(jié)為一點(diǎn),主要是由于各項(xiàng)內(nèi)控制度未履行落實(shí)到位造成的,主要反映在以下問(wèn)題:一、防患意識(shí)不到位,疏忽管理近年來(lái),大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開展,忽視了案件防范,一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀,尤其在基層信用社,任務(wù)至上,片面追究幾項(xiàng)主要業(yè)務(wù)指標(biāo)的考核,不重視內(nèi)部管理、安全教育和責(zé)任意識(shí),甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習(xí)。二、員工法紀(jì)意識(shí)單薄,疏忽教育農(nóng)村信用社點(diǎn)多、面廣、線長(zhǎng),絕大多數(shù)員工身處最基層,長(zhǎng)期以來(lái),規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠,員工重視實(shí)際,視思
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