【正文】 能夠加強(qiáng)庫房管理，堅(jiān)持鑰匙分管，明確分工，同進(jìn)同出，按要求做好安全員的工作。五、強(qiáng)化內(nèi)控管理。今年共開展了以風(fēng)險業(yè)務(wù)、風(fēng)險崗位、風(fēng)險人員為重點(diǎn)的二項(xiàng)檢查。因此，要加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)情況的后續(xù)跟蹤和監(jiān)督工作，對于嚴(yán)重違反內(nèi)控制度的要嚴(yán)厲予以處理，要讓每一位違章違紀(jì)的員工付出沉重的代價，讓其有切身之痛，嚴(yán)重的更應(yīng)清理出信用社隊(duì)伍。一是要加強(qiáng)自身案件防控工作考核，第一要強(qiáng)化案件防控人員考核，以德、能、勤、績、廉為主要內(nèi)容，強(qiáng)化紀(jì)律性，提升案件防控人員戰(zhàn)斗力；第二強(qiáng)化案件防控工作的考核，其一要考核其案件防控工作的規(guī)范性，強(qiáng)調(diào)案件防控檢查的程序性，做到有理、有利、有節(jié)，做到以己為范，其二要加大案件防控檢查內(nèi)容的考核，堅(jiān)持“誰檢查，誰負(fù)責(zé)”的原則，努力做到全機(jī)構(gòu)、全業(yè)務(wù)、全風(fēng)險覆蓋。三是案件防控檢查內(nèi)容與其他專項(xiàng)檢查、稽核內(nèi)審和安全檢查內(nèi)容存在一定的重復(fù)。通過對賬戶管理、對賬、大額支付、人員排查輪崗強(qiáng)制休假、風(fēng)險提示、票據(jù)業(yè)務(wù)、sc6000操作系統(tǒng)等反復(fù)檢查，各級農(nóng)村信用社進(jìn)一步梳理了業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)了易發(fā)風(fēng)險業(yè)務(wù)的管控。（二）抓活動開展，積極開展“案防成效鞏固年”。(五)加大違規(guī)查處力度，解決屢查屢犯問題。(一)加強(qiáng)全員合規(guī)教育，筑牢風(fēng)險防范防線。首先，把稽核檢查重點(diǎn)放在以柜面操作為主的風(fēng)險管理上，重點(diǎn)檢查監(jiān)督各項(xiàng)內(nèi)部管理制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性、風(fēng)險控制的有效性、財(cái)務(wù)收支的合理、合規(guī)性。通過這些工作措施，有效建立了黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的案件防控工作體系。（一）促進(jìn)各級農(nóng)村信用社高管案防意識進(jìn)一步提高。（二）案件防控工作內(nèi)容不系統(tǒng)。二是加強(qiáng)案件防控獨(dú)立性建設(shè)，相關(guān)內(nèi)部規(guī)章應(yīng)明確案件防控檢查與相關(guān)檢查的同等地位，重視案件防控部門的作用。二、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，提高違章違紀(jì)的代價。今年4月8日，***對省聯(lián)社3月31日召開的全省案件防控工作會議精神進(jìn)行了傳達(dá)，48名中層以上干部參加了會議。二是開展員工警示教育活動。通過自查，我認(rèn)為能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。經(jīng)過這次活動的自查，發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方潛在的安全隱患。二是于今年1月28日至2月18日對全縣開展了內(nèi)控風(fēng)險全面檢查。對全縣今年6月末單戶余額在1000萬元以上的不良貸款進(jìn)行全面排查；并重點(diǎn)檢查了重要崗位、人員等制度落實(shí)情況。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。第三篇：信用社案件防控心得案件防控的心得體會為進(jìn)一步增強(qiáng)員工防范操作風(fēng)險的意識，促進(jìn)員工掌握風(fēng)險防控要點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)案件防控治理工作，提高案件防控水平，根據(jù)《河北省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)方案》，武安聯(lián)社做出了具體安排部署，并制定了學(xué)習(xí)內(nèi)容和計(jì)劃，分別學(xué)習(xí)了《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《河北省農(nóng)村信用社從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)十條禁令和作風(fēng)建設(shè)十個不準(zhǔn)》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作35條禁令》和省聯(lián)社管理制度匯編上、中、下有關(guān)管理辦法，通過5月11日至5月30日四次集中學(xué)習(xí)本人對案件專項(xiàng)治理工作有了更深的認(rèn)識具體體會如下：近幾年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應(yīng)對案件事件形勢嚴(yán)峻。二是案件防控職能與業(yè)務(wù)監(jiān)管的某些職能形成了模糊交叉，一定程度上增加了監(jiān)管成本，形成監(jiān)管資源浪費(fèi)。（四）促進(jìn)各級農(nóng)村信用社進(jìn)一步加強(qiáng)職工政治思想教育。**州市各級農(nóng)村信用社認(rèn)真按照監(jiān)管部門下發(fā)的方案并結(jié)合本行實(shí)際，扎實(shí)有效的開展各項(xiàng)活動。第二次發(fā)生，進(jìn)行雙倍積分、雙倍處罰。(二)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，健全風(fēng)險防范體系。第三，強(qiáng)化貸款監(jiān)督檢查，嚴(yán)格信貸責(zé)任追究，對違規(guī)發(fā)放貸款、到期不能收回貸款的相關(guān)責(zé)任人，一定要嚴(yán)厲追責(zé)，決不搞下不為例。一、主要做法（一）抓組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，明確工作目標(biāo)。（四）抓重點(diǎn)領(lǐng)域檢查，明確風(fēng)險管控。案件防控人員往往只能以會代學(xué)和從實(shí)際操作中學(xué)，業(yè)務(wù)技能不系統(tǒng)。二是加強(qiáng)案件防控人員教育，一方面要加強(qiáng)思想教育，建立有效“誰檢查，誰負(fù)責(zé)”的機(jī)制，對工作不負(fù)責(zé)的要充分履行退出機(jī)制；另一方面，要切實(shí)加強(qiáng)案件防控業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不止只要學(xué)習(xí)監(jiān)管法規(guī)，還要學(xué)習(xí)和了解新業(yè)務(wù)，掌握新技能，熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險要點(diǎn)和流程，努力確保案件防控檢查的有效性。案件防控工作教育活動，首要解決的就是一個人的意識問題，應(yīng)該使大家認(rèn)識到，制度并不是用來看的，而是用來指導(dǎo)實(shí)際工作的。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)制訂推進(jìn)案件防控治理工作實(shí)施方案和相關(guān)規(guī)章制度，組織推進(jìn)案件防控治理日常工