信用社案件防控工作總結(jié)(文件)
【正文】 上增加了監(jiān)管成本，形成監(jiān)管資源浪費。二是被檢查機(jī)構(gòu)對巡查發(fā)現(xiàn)問題整改力度不夠。（二）強(qiáng)化部門職能建設(shè)，明職責(zé)。（三）強(qiáng)化考核機(jī)制建設(shè)，明效果。第三篇：信用社案件防控心得案件防控的心得體會為進(jìn)一步增強(qiáng)員工防范操作風(fēng)險的意識，促進(jìn)員工掌握風(fēng)險防控要點，扎實推進(jìn)案件防控治理工作，提高案件防控水平，根據(jù)《河北省農(nóng)村信用社案件防控培訓(xùn)方案》，武安聯(lián)社做出了具體安排部署，并制定了學(xué)習(xí)內(nèi)容和計劃，分別學(xué)習(xí)了《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》、《河北省農(nóng)村信用社從嚴(yán)執(zhí)紀(jì)十條禁令和作風(fēng)建設(shè)十個不準(zhǔn)》、《會計基礎(chǔ)工作35條禁令》和省聯(lián)社管理制度匯編上、中、下有關(guān)管理辦法，通過5月11日至5月30日四次集中學(xué)習(xí)本人對案件專項治理工作有了更深的認(rèn)識具體體會如下：近幾年來，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應(yīng)對案件事件形勢嚴(yán)峻。一、樹立“以人為本”，提高思想教育水平。特別是案件專項治理的典型案例，對每一位員工應(yīng)該是有很強(qiáng)的震憾，模范地遵守內(nèi)控制度，不僅僅是對自身的愛護(hù)，也是對他人的負(fù)責(zé)。有了良好的制度，更要有一批模范執(zhí)行制度的人予以落實，才能夠收到良好的效果。每一件有內(nèi)部員工參與的案件背后，無不有作案人長期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機(jī)制上存在的一些問題，精心準(zhǔn)備，伺機(jī)作案。第四篇：信用社(銀行)今年案件防控工作總結(jié)信用社（銀行）今年案件防控工作總結(jié)今年，在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，***案件防控工作堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞上級工作任務(wù)與目標(biāo)，上下聯(lián)動，統(tǒng)一部署，結(jié)合今年開展的“合規(guī)執(zhí)行年”活動，采取多種措施提高各項制度執(zhí)行力、案防工作的強(qiáng)制力，全面推進(jìn)***案件防控工作，圓滿完成今年的工作任務(wù)，現(xiàn)將其總結(jié)匯報如下：一、強(qiáng)化責(zé)任落實，狠抓工作部署。完成案件防控治理領(lǐng)導(dǎo)小組安排的其他工作。二、強(qiáng)化案件風(fēng)險排查。對全縣今年6月末單戶余額在1000萬元以上的不良貸款進(jìn)行全面排查；并重點檢查了重要崗位、人員等制度落實情況。一是把員工八小時以外異常行為排查作為重點，**率先在全市制定并印發(fā)了《***案件防控員工行為管理規(guī)范（暫行）》。經(jīng)過檢查，確保了合同質(zhì)押物的真實、合法、完整，貸款投向合理、風(fēng)險管理有序、內(nèi)部政策執(zhí)行到位。8月份，組織召開了中層領(lǐng)導(dǎo)干部260余人參加的預(yù)防職務(wù)犯罪培訓(xùn)，邀請專家授課，通過開展警示教育活動及培訓(xùn)，把職務(wù)犯罪的關(guān)口前移，取得了良好的效果。二是于今年1月28日至2月18日對全縣開展了內(nèi)控風(fēng)險全面檢查。六、強(qiáng)化責(zé)任追究。牢固樹立“防范案件人人有責(zé)”、“案件防范無小事”的意識，從根本上堵截案件發(fā)生的苗頭。能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴(yán)格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。經(jīng)過這次活動的自查，發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方潛在的安全隱患。為此，我鄭重承諾，我將嚴(yán)格遵守聯(lián)社制定的各項規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，盡職盡責(zé)，不干不參與任何違法犯罪行為。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。能夠嚴(yán)格按照農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴(yán)密，操作合規(guī)。通過自查，我認(rèn)為能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付，正確辦理殘破幣的兌換，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。今年以來，**共接到調(diào)查交辦件15個，對**名責(zé)任人進(jìn)行了責(zé)任追究，其中給予開除留察一年處分*人，記過*人、警告*人、通報批評*人，經(jīng)濟(jì)處罰*人。于 今年5月30日至今年7月19日對全縣開展了重要空白憑證專項檢查，發(fā)現(xiàn)問題**條，針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各社進(jìn)行了整改。為進(jìn)一步提高全縣內(nèi)控制度執(zhí)行力，我縣以健全規(guī)章制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)化風(fēng)險防控、提升服務(wù)水平為抓手，全面提高我縣的規(guī)范管理水平。二是開展員工警示教育活動。二是高度防范貸款案件發(fā)生。對于檢查中存在的問題，***已落實相關(guān)責(zé)任人整改，防范信貸風(fēng)險繼續(xù)惡化、進(jìn)一步防范操作風(fēng)險發(fā)生。一是***分3個檢查組，派出9人于今年4月1日至5月20日在全縣范圍內(nèi)開展案件風(fēng)險隱患排查活動，共發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患791個（筆）、金額***萬元，截至年底，共整改風(fēng)險隱患***個（筆）、金額***萬元，未整改風(fēng)險隱患429個（筆）、金額***萬元，無法整改風(fēng)險隱患19個（筆），金額***萬元。今年4月8日，***對省聯(lián)社3月31日召開的全省案件防控工作會議精神進(jìn)行了傳達(dá)，48名中層以上干部參加了會議。成立了以***為組長的案件防控治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌安排部署***案件防控治理工作，協(xié)調(diào)解決
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