【文章內(nèi)容簡介】 長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。 出差津貼：每人每天 30 元。 (二 )、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定 公司員工在市內(nèi)外出辦事，應盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領導，并在報銷單上 注明，報銷時出租車票不得連號。 (三 )、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定 報銷人應將發(fā)票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面 (左上角處 )，完整規(guī)范地填寫相應的報銷單。具體要求為： 費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。 費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報 銷。 差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中 其它 費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。 填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。 三、報銷時間 購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。 四、下列情況不予報銷： 違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。 關于各部門的管理制度 (四 ) 保密制度范本 一、總則 為加強公司保 密的工作的管理，防范和杜絕各種泄密事件的發(fā)生，維護公司正常經(jīng)營管理秩序，保障公司合法權(quán)益不受侵犯，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于總公司及直屬公司全體員工，每個員工均有保守公司秘密的義務和制止他人泄密的權(quán)利。 三、保密范圍和密級劃分 公司秘密指涉及公司利益、依照一定程序確定、在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項。 密級劃分 公司秘密的密級分為絕密、機密、秘密三級。 1)絕密級 :是最重要的公司秘密，泄露會給公司造成特別嚴重的經(jīng)濟損失或不良影響 。 2)機密級 :是重要的公司秘密，泄露會給公司造成嚴重的經(jīng)濟損失或不良影響 。 3)秘密級 :是一般的公司秘密，泄露會給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響。 保密范圍 公司秘密包括下列事項 : 1)公司重大決策中的秘密事項 。 2)公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策 。 3)公司的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、重要會議記錄 。 4)公司財務預決算報告、審計報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表 。 5)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息 。 6)公司的管理策略、客戶信息、貨源情報、產(chǎn)銷策略 。 7)公司技術(shù)水平、技術(shù)力量、技術(shù)潛力、產(chǎn)品動向 。 8)公司持有、掌握的廠家技術(shù)資料、光盤、書籍、文檔 。 9)公司營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證等相關證件 。 10)公司員工的人事檔案、工資、獎金及相關資料 。 11)其他經(jīng)公司確認應當保密的事項。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。 公司密級的確定 1)公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件、資料為絕密級 。 2)公司的年度規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況、廠家技術(shù)資料為機密級 。 3)公 司合同、協(xié)議、人事檔案、工資、獎金、尚未進入市場或尚未公開的各類信息、營業(yè)執(zhí)照及相關證件為秘密級。 屬于公司秘密的文件、資料，由起草公司或部門依據(jù)本制度第三項 “ 保密范圍和密級劃分 ” 中的第1 條密級劃分、第 3 條公司密級的確定的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，除要求繼續(xù)保密的事項外，自行解密。 四、保密管理 知曉范圍 1)公司秘密 (絕密、機密、秘密 )總公司副 /總經(jīng)理有權(quán)全部知曉 。2)絕密級只限總公司副 /總經(jīng)理指定的人員知曉 。 3)機密級只限負責該項工作的主管人員以及該主管人員認為必須知道的人員 知曉 。 4)秘密級只限相關人員知曉。 保管備份 1)絕密級資料原則上不允許摘抄或復制，確需摘抄或復制者須經(jīng)總公司副 /總經(jīng)理批準 。 2)機密級、秘密級資料需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準后，方可摘抄或復制 。3)保密資料不得私自復制，復印件應視同原件管理 。 4)各公司保管的公司證件需經(jīng)子公司總經(jīng)理批準后，方可復印或借出 (營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證經(jīng)部門經(jīng)理批準后，可復印 )。 5)各公司指派專人負責秘密文件、資料的保管，并采用相應的保密措施 。6)若發(fā)現(xiàn)或發(fā)生泄密情況，應立即向總公司領導報告，以便及時采取補救措施。 五、責任與獎懲 有下列情形之一者，對有關部門或人員給予獎勵 : 1)及時舉報泄密事件，且避免可能由此造成公司損失的 。 2)非責任人及時采取補救措施，避免或最大限度減少泄密造成損失的。 有下列情形之一者，對有關部門或人員給予處罰，情節(jié)嚴重的，將依法追究相關法律責任 : 1)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的 。 2)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的 。 3)違反本制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或提供公司秘密的 。 4)利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的。 獎懲具體標準參照 員工獎懲 管理制度 執(zhí)行。 六、本制度自發(fā)布之日起生效。 七、本制度的解釋歸人力資源部所有。 關于各部門的管理制度 (五 ) 一、總則 為方便員工，體現(xiàn)公司對員工的關心，特設立員工食堂，為員工提供工作餐服務，特制訂本制度。 本管理制度適用于公司員工。 (1)食堂炊事員負責及時提供無質(zhì)量問題的食品。 (2)綜合辦公室部負責協(xié)調(diào)相關事宜，并對食堂進行整個管理。 (1)員工餐的標準 員工每日就餐標準為 15 元，包含早餐、中餐和晚餐。 (2)員工餐的費用及質(zhì)量控制 ① 員工餐由公司聘請的專職廚師負責生產(chǎn)制作，公司辦公室安排負責人進行原料采購。辦公室應建立每日采購明細賬，以隨時備核。 ② 公司對餐費實行目標控制和據(jù)實報銷相結(jié)合的方式，即根據(jù)實際采購金額進行報銷，但報銷總額不得超過餐費標準。報銷實需提供實際票據(jù)。 ③ 綜合辦公室每月應定期抽查一次，了解并核實進貨的數(shù)量和質(zhì)量。 (1)建立食堂監(jiān)督管理小組，由公司書記任組長，各部室負責人為成員 。 (2)監(jiān)督小組每月對食堂衛(wèi)生進行一次檢查，對衛(wèi)生不合格處提出批評通報 。 (3)監(jiān)督小組每月召開一次碰頭會，對食堂飯菜、炊事人員服務質(zhì)量等問題進行討論，對需要整改的地方提出整改意見并及時告知辦公室。 二、食堂日常管理制度 ，食堂以保證服務為宗旨，要不斷提高飯菜質(zhì)量，全心全意為職工服務。 ，防止腐爛變質(zhì)，炊具要做到一洗、二沖、三刷、四消毒。 ，每年進行一次健康體檢，發(fā)現(xiàn)傳染病者，立即調(diào)離炊事崗位：日常工作中要講究個人衛(wèi)生，勤洗手、剪指甲、理發(fā)，工作期間必須穿廚師服，保證食堂衛(wèi)生清潔，個人身體狀況良好。 ，食堂要天天打掃，保持干凈，食堂餐具個人保管，不得混用，共用餐具使用前后都要消毒。 ，建立食堂監(jiān)督管理小組，有公司書記統(tǒng)籌管理。 ，每月做一次調(diào)查報告。 。 、出庫均按財務手續(xù)做好臺賬。 ，夏天做好防暑降溫工作。 ，按時做好飯菜，滿足供應時間，保證職工吃好、吃飽。 ，把握好職工口味 ，把好采購關，每天公布菜架，檢查采購原料，注意營養(yǎng)，增加品種，提高飯菜質(zhì)量，做到色、香、味俱佳。 、防盜、防毒工作，做到人走斷電，門窗鎖好。 ，不準將飯菜帶到辦公室及宿舍就餐，不得酗酒。 ，烹飪技術(shù)不高，服務態(tài)度差及健康狀況不佳的廚師及時進行教育培訓，屢教不改者，直接辭退。 三、食堂就餐管理制度 早餐 07:0007:30 午餐 12:0012:30 晚餐 18:0018:30 按時就餐，如因工作原因需推遲就餐時間，請 提前 1 小時告知辦公室，以便食堂做好相應準備。 ，打飯菜時要自覺排隊，不得插隊亂擠，不得喧嘩咆哮。 ，避免浪費，用餐后，餐具放到各自櫥柜，不得混放。 ，遵守文明就餐公約。 ，愛護餐具，講道德，對故意損壞公物者，嚴懲不貸。 ，講禮貌，相互尊重，對食堂管理