某公司法人治理行為規(guī)范(編輯修改稿)
2025-08-18 19:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的工作報告； （十三）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，制定公司的基本管理制度； （十四）制訂公司章程及修改方案； （十五）不設(shè)股東會的國有獨資公司董事會根據(jù)公司章程規(guī)定或按出資方授權(quán)行使部分股 東會職權(quán)； （十六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十條 公司董事享有下列權(quán)利： （一）出席董事會會議，并行使表決權(quán)； （二）召開董事會臨時會議的提議權(quán)； （三）根據(jù)公司章程規(guī)定或董事會委托執(zhí)行公司業(yè)務(wù)； （四）董事會決議授予的其他權(quán)利。 第二十一條 董事長的任職資格 （一）系統(tǒng)掌握現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理知識，具有較強的決策、組織領(lǐng)導(dǎo)能力和協(xié)調(diào)能力，善于駕馭全局，能有效地履行職責(zé)，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益； （二）具有良好的工作業(yè)績； （三）具有優(yōu)良的經(jīng)營管理作風(fēng)，廉潔自律，遵紀(jì)守法，求真務(wù)實，聯(lián)系群眾。 （四）按師市 要求，持有與任職企業(yè)的規(guī)模相適應(yīng)的股本金。 第二十二條 董事長有下列權(quán)利： （一）主持股東大會和召集、主持董事會會議； （二）督促檢查董事會決議的實施情況； （三）簽署公司股票、債券的發(fā)行文件、重要合同及其他重要文件； （四）在發(fā)生緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別裁決權(quán)和處決權(quán)，并事后向董事會、股東會或出資方報告； （五）董事會授予或公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十三條 副董事長協(xié)助董事長工作，在董事長因故不能履行職權(quán)時，受董事長委托，代行董事長職權(quán)。 第二十四條 董事會工作程序 包括決策程序和檢查工作程序。 （一）決策程序。 由董事會決定的事項：需由董事長或經(jīng)理擬訂草案或委托有關(guān)部門代草擬，經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施； 由董事會提出并需經(jīng)有關(guān)方面審批的事項：需由董事長或經(jīng)理擬訂草案，經(jīng)董事會討論審議，形成會議決議后，分別提請出資方、政府有關(guān)部門或股東大會審議，同意后，由經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施。 （二）檢查工作程序。 董事會決議實施過程中，董事長（或董事會委托的董事）應(yīng)就決議的實施情況進行檢查；對違反董事會決議的現(xiàn)象，應(yīng)要求并督促經(jīng)理和有關(guān)責(zé)任人限期糾正，對拒不糾正的，應(yīng)召開臨 時董事會作出處理決議；對監(jiān)事會決議及執(zhí)行情況有異議的，應(yīng)及時溝通和協(xié)調(diào)，或向出資方報告。 第二十五條 董事會會議和表決程序，由公司章程規(guī)定。 （一）董事會會議每年應(yīng)不少于二次，經(jīng)三分之一以上董事提議或有緊急事由時，即可召開董事會會議； （二）董事會會議應(yīng)在召開十日前向全體董事發(fā)出書面通知； （三）董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的半數(shù)或由公司章程規(guī)定的數(shù)額通過。董事會實行記名式表決； （四）董事會會議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席也可以書面形式委托他人代理出 席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍； （五）董事會會議應(yīng)有記錄，并由出席會議的董事和記錄員簽字。 第二十六條 對董事長實行年薪制管理辦法。由出資方與董事長簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書，規(guī)定經(jīng)營管理目標(biāo)和考核與獎懲。 第二十七條 對董事長的考核，主要為年度考核、任期考核和重大事項的考核。側(cè)重考核其完成國有資產(chǎn)保值增值、重大經(jīng)營決策、企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃的制定和執(zhí)行以及對公司財務(wù)等重大問題的控制和管理等情況?？己擞晒蓶|會或出資人組織實施。 第二十八條 專職董事長、專職董事任期內(nèi)的收入要與企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績掛鉤，并根據(jù)契約規(guī)定經(jīng)考 核后予以兌現(xiàn)，獨立董事及職工代表董事根據(jù)工作表現(xiàn)，按有關(guān)規(guī)定可以獲得一定的津貼。業(yè)績顯著的，應(yīng)給予特別獎勵。 第二十九條 董事長、董事在任期內(nèi)，因違法違規(guī)等人為因素給企業(yè)造成重大損失的，要依法追究其責(zé)任，并不得繼續(xù)擔(dān)任或易地?fù)?dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。 第三十條 董事會的報告制度。董事會應(yīng)就公司情況向股東會（出資人）進行定期和不定期報告，特殊情況，應(yīng)作特別報告。 董事會的定期和不定期報告應(yīng)包括以下內(nèi)容： （一）公司的經(jīng)營方針和投資計劃及其執(zhí)行情況； （二）公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （三）公司的利潤分配方案 和彌補虧損方案及其執(zhí)行情況； （四）決定聘任或解聘公司經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人的方案； （五）公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度及其變更情況； （六）公司發(fā)生的對外擔(dān)保和借款情況； （七）公司的年度和半年經(jīng)營情況； （八）公司章程規(guī)定的其他內(nèi)容。 發(fā)生以下情況的應(yīng)向股東會（出資人）作出特別報告： （一）公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等的方案及其執(zhí)行情況； （二）公司增加或減少注冊資本、發(fā)行公司債券及其他融資方案及其執(zhí)行情況； （三）收購、兼并其他企業(yè)和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的方案及其執(zhí)行情況； （四）公司發(fā)生的重大對 外擔(dān)保和借款情況； （五）公司發(fā)生的重大虧損情況； （六）公司董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人的違法違紀(jì)和違反公司章程的情
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