某機械科學(xué)研究院集團公司外派監(jiān)事管理制度(編輯修改稿)
2025-08-18 19:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派監(jiān)事候選人名單（候選人數(shù)應(yīng)至少多于實際外派人數(shù)，條件允許是應(yīng)按照實際 外派人數(shù)的 2— 3 倍進行提名）； （ 3） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo) /集團董事會董事對外派監(jiān)事候選人名單進行審議，并提出意見； （ 4） 院 /集團分管的領(lǐng)導(dǎo) /董事同意后，由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /集團董事會對其進行審議，形成院 /集團關(guān)于外派監(jiān)事的決議（決議中的監(jiān)事人數(shù)等于擬外派的監(jiān)事人數(shù)）； （ 5） 在控股子公司股東大會上對外派監(jiān)事提名議案進行表決； （ 6） 外派監(jiān)事提名議案經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由機械院 /集團董事長簽發(fā)外派監(jiān)事任命書（參看附件一《機械院 /集團外派監(jiān)事任命書》）； （ 7） 外派監(jiān)事收到外派監(jiān)事任命書之后正式就職。 第十一條 外派監(jiān)事既可以是專職監(jiān)事， 也可以是兼職監(jiān)事。 外派監(jiān)事管理制度 4 第十二條 外派監(jiān)事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實履行其職責(zé)，專職監(jiān)事最多可以同時在不超出 4 家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事 ， 兼職監(jiān)事最多可以同時在不超出 2 家控股子公司擔(dān)任外派監(jiān)事 。 第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 第十三條 兼職外派監(jiān)事的日常辦公地點在機械科學(xué)研究院 /集團。 第十四條 專職外派監(jiān)事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在機械科學(xué)研究院 /集團辦公，也可以在控股子公司辦公。 第十五條 外派監(jiān)事如果在機械科學(xué)研究院 /集團辦公，應(yīng)該遵守機械科學(xué)研究院 /集團的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子公司的日常管理制度。 第十六條 外派監(jiān)事應(yīng)該按照控股子公司監(jiān)事會會議通知準(zhǔn)時出席監(jiān)事會，如果由于客觀因素不能出席監(jiān)事會，應(yīng)該以書面形式委托機械科學(xué)研究院 /集團其他外派監(jiān)事代為投票，并及時向機械科學(xué)研究院 /集團匯報。 第十七條 外派監(jiān)事在出席控股子公司監(jiān)事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動向控股子公司其他監(jiān)事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取監(jiān)事會議題的相關(guān)信息； （ 2） 對監(jiān)事會擬審議的議題，外派監(jiān)事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案， （ 3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公 司董事會決策議案審核表》），并及時地轉(zhuǎn)交給院 /集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部； （ 4） 外派監(jiān)事應(yīng)該大力配合機械科學(xué)研究院 /集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席機械院 /集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會 /董事會會議。 外派監(jiān)事管理制度 5 第十八條 外派監(jiān)事根據(jù)機械科學(xué)研究院 /集團的決議，代表機械科學(xué)研究院 /集團在控股子公司監(jiān)事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向機械科學(xué)研究院 /集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。 第十九條 外派監(jiān)事在控股子公司監(jiān)事會進行表決時，必須遵循機械科學(xué)研究院 /集團的決議。 第二十條 外派監(jiān)事在控股子公司監(jiān)事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交控 股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告； （ 2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院 /集團總部； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；
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