機(jī)械院集團(tuán)外派董事管理制度(編輯修改稿)
2025-05-13 01:11 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司的日常管理制度。第十七條 外派董事應(yīng)該按照控股子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托院/集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時(shí)向院/集團(tuán)總部匯報(bào)。第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動(dòng)向控股子公司其他董事、經(jīng)營(yíng)層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫(xiě)控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會(huì)決策議案審核表》），并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給院/集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合院/集團(tuán)總部戰(zhàn)略發(fā)展部和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審議的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)和董事會(huì)會(huì)議。第十九條 外派董事根據(jù)院/集團(tuán)總部的決議，代表院/集團(tuán)總部在控股子公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向院/集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十條 外派董事在控股子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循院/集團(tuán)總部的決議。第二十一條 外派董事在控股子公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到院/集團(tuán)總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合院/集團(tuán)總部相關(guān)部門對(duì)控股子公司的各項(xiàng)管理。第二十二條 院/集團(tuán)總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過(guò)列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過(guò)列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（4） 對(duì)重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對(duì)院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第二十三條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績(jī)；（2） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及其存在的問(wèn)題；（4） 院/集團(tuán)總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（5） 本人對(duì)控股子公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)建議；（6） 院/集團(tuán)總部所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第二十四條 外派董事列席機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書(shū)面的工作報(bào)表，書(shū)面工作報(bào)表（參看附表三《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第五章 考核和薪酬第二十六條 院/集團(tuán)總部對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見(jiàn)《機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核管理制度》。第二十七條
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