【總結(jié)】前臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)與防范wusong2023年10月一、引言?敲響全球金融機(jī)構(gòu)警鐘——操作風(fēng)險(xiǎn)正成為金融機(jī)構(gòu)面臨的最大威脅之一。案例一:前臺(tái)操作風(fēng)險(xiǎn)可以讓一家老牌銀行倒閉?世界上第一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn):1995年2月26日具有230多年歷史的英國(guó)巴林銀行宣布倒閉?巴林銀
2025-01-14 20:52
【總結(jié)】授信風(fēng)險(xiǎn)防控\處置實(shí)務(wù)講授主要內(nèi)容(一)授信風(fēng)險(xiǎn)防范與控制1、授信調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)與防控2、授信審查風(fēng)險(xiǎn)與防控3、貸后管理風(fēng)險(xiǎn)與防控(二)風(fēng)險(xiǎn)授信處置1、風(fēng)險(xiǎn)授信預(yù)警2、風(fēng)險(xiǎn)授信處置法人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析一、信貸調(diào)查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2025-03-05 11:11
【總結(jié)】 第1頁(yè)共7頁(yè) 基層國(guó)庫(kù)目前的工作現(xiàn)狀及對(duì)策 中央銀行經(jīng)理國(guó)庫(kù),既有歷史淵源(1905年,清政府成立 戶部銀行行使中央銀行職能,辦理國(guó)庫(kù))又有法律依據(jù),《預(yù)算 法》和《中國(guó)人民銀行法》、《國(guó)...
2025-08-17 19:09
【總結(jié)】電信詐騙現(xiàn)狀及防范的研究常州市新橋中學(xué)高二(9)班一、研究背景?近年來(lái),電信詐騙事件時(shí)有發(fā)生,對(duì)人民群眾財(cái)產(chǎn)造成巨大損失。各種媒體也在不斷宣傳,提醒老百姓不要上當(dāng)受騙。但這類事件還是不斷發(fā)生,有必要對(duì)此進(jìn)行研究,加強(qiáng)防范意識(shí)二、研究目標(biāo)?知識(shí)與能力:通過(guò)活動(dòng),使學(xué)生了解電信詐騙的現(xiàn)狀;并通過(guò)調(diào)查,提高收集
2025-08-23 09:40
【總結(jié)】 防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”和“十項(xiàng)措施” 授權(quán)卡(柜員卡)、印鑒密押、空白憑證、金庫(kù)尾箱、查詢對(duì)賬、輪崗休假六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)。 還有 防范操作風(fēng)險(xiǎn)的“十項(xiàng)措施” (一)完善相關(guān)法律法規(guī),加...
2025-09-20 23:09
【總結(jié)】 第1頁(yè)共5頁(yè) 關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)防范管理的幾點(diǎn)建議 商業(yè)銀行如何防范操作風(fēng)險(xiǎn) 湖中分理處 董開(kāi)雄 一、我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題 我國(guó)商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念和操作風(fēng)險(xiǎn)管理...
2025-08-17 13:52
【總結(jié)】2023/3/13會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)防范省農(nóng)信聯(lián)社周茂龍2023/3/13*2?風(fēng)險(xiǎn)–風(fēng)險(xiǎn)就是發(fā)生不幸事件的概率。即指一個(gè)事件產(chǎn)生我們所不希望的后果的可能性。2023/3/132023/3/13?船員有風(fēng)險(xiǎn)嗎?–識(shí)別?風(fēng)險(xiǎn)有多大?–評(píng)估?如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
2025-02-22 15:33
【總結(jié)】規(guī)范操作行為防范案件風(fēng)險(xiǎn)——解析銀行業(yè)案件監(jiān)管依據(jù)及預(yù)防控制湖州銀行嘉興分分鄒霞()2005年以來(lái),嘉興銀監(jiān)分局和轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)根據(jù)銀監(jiān)會(huì)、浙江銀監(jiān)局的統(tǒng)一部署,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),不斷推進(jìn)案件防控工作,有利地維護(hù)了嘉興銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)成果和社會(huì)聲譽(yù)。六年多的實(shí)踐證明,案件防控是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程,覆蓋銀行的所有業(yè)務(wù)層面,貫穿于銀行的每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。有效的
2025-05-02 22:47
【總結(jié)】保險(xiǎn)投資的現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)分析一、保險(xiǎn)投資的定義保險(xiǎn)投資是指保險(xiǎn)企業(yè)在組織經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償過(guò)程中,將積聚的各種保險(xiǎn)資金加以運(yùn)用,使資金增值的活動(dòng)。保險(xiǎn)投資的三大原則(即安全性;收益性;流動(dòng)性)是保險(xiǎn)投資的依據(jù)。在我國(guó),保險(xiǎn)公司的資金運(yùn)用必須穩(wěn)健,遵循安全性原則,并保證資產(chǎn)的保值增值。二、保險(xiǎn)資金的投資現(xiàn)狀保險(xiǎn)資金投資最初起源于發(fā)達(dá)國(guó)家,保險(xiǎn)資產(chǎn)的地域分布從保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的地域來(lái)看,歐洲在保險(xiǎn)業(yè)
2025-06-29 10:37
【總結(jié)】 第1頁(yè)共4頁(yè) 基層動(dòng)物疫病防疫現(xiàn)狀及對(duì)策 基層動(dòng)物疫病防疫是防止動(dòng)物疫病蔓延、促進(jìn)養(yǎng)殖增產(chǎn)增收、 保證畜產(chǎn)品安全的重要措施,近年來(lái)隨著我國(guó)養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展, 豬藍(lán)耳病、豬流行性腹瀉、豬偽狂...
2025-08-17 19:13
【總結(jié)】 第1頁(yè)共5頁(yè) 基層信訪維穩(wěn)工作的現(xiàn)狀及對(duì)策 在XX市委組織部的精心安排下,近期我有幸參加了“浙江 大學(xué)XX市鎮(zhèn)(街道)書記能力提升專題研修班”的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 這是一次難得的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),學(xué)習(xí)時(shí)間...
2025-08-17 18:34
【總結(jié)】淺析基層班組廉政風(fēng)險(xiǎn)及防范措施黨的十八大指出:“反對(duì)腐敗,建設(shè)廉潔政治,是黨一貫堅(jiān)持的鮮明政治立場(chǎng),是人民關(guān)注的重大政治問(wèn)題?!碑?dāng)前,我們對(duì)可能出現(xiàn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估,并有針對(duì)性地制定和落實(shí)防范措施,是從源頭上懲治和預(yù)防腐敗的有效辦法。本人結(jié)合自身工作的實(shí)際,就廉政風(fēng)險(xiǎn)及防范措施進(jìn)行淺析。一、“廉政風(fēng)險(xiǎn)”的潛在隱患據(jù)了解,紀(jì)檢監(jiān)察工作通過(guò)“事前預(yù)防”、“事中控制”、“事后處
2025-06-27 12:16
【總結(jié)】銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及防范對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)碩士學(xué)位論文我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及防范姓名:戴光華申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:碩士專業(yè):金融學(xué)指導(dǎo)教師:楊慧聲2006090167/67摘要1998年,隨著國(guó)家住房制度改革的全面推
2025-04-18 01:45
2025-04-14 13:12
【總結(jié)】 支付清算的現(xiàn)狀及措施 支付清算系統(tǒng)是支持社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融運(yùn)行的重要基礎(chǔ)設(shè)施。構(gòu)建安全、高效的支付清算體系有利于各項(xiàng)支付結(jié)算工具的高效運(yùn)轉(zhuǎn),有利于通過(guò)控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)維護(hù)金融體系的穩(wěn)定性,有利...
2025-04-04 03:39