3基層農(nóng)信社案件專項治理調查研究報告(編輯修改稿)
2025-08-26 18:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 當日即可重置密碼，使作案人員得以繞過制度規(guī)定在客戶存款當天即可完成盜取資金操作行為 。其三系統(tǒng)無硬性設定更換存折（單）的密碼驗證，可以不受限制地查詢本網(wǎng)點客戶資料，可以通過磁條讀寫器，以鍵盤輸入儲戶存折信息，虛擬有折交易辦理無折支取業(yè)務。 事后監(jiān)督、稽核體制流于形成。事后監(jiān)督審核人員對開戶、密碼掛失、重置密碼，大額支付交易、沖銷補正等業(yè)務未按 規(guī)定審核就加蓋業(yè)務公章和私章 。主辦會計在營業(yè)終了后，對當日柜員經(jīng)辦業(yè)務不按規(guī)定核查，致使前述違規(guī)操作相關留底資料不全，問題長期得到掩蓋 。對存折（單）等重要憑證是否按規(guī)定領用，作廢情況沒有定期核查 。常規(guī)檢查時對敏感交易，異常業(yè)務的檢查頻率、覆蓋面規(guī)定不明確 。稽核力量配備嚴重不足，稽核檢查 第 3 頁 共 4 頁 流于形式。 案件專項治理的建議 廣泛開展案件專項治理的檢查，建立和完善責任追究制度。加大案件查處力度，狠抓教育培訓和制度建設，著力提高制度執(zhí)行力度等措施，強
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