3基層農(nóng)信社案件專項治理調(diào)查研究報告(留存版)
【正文】 加大案件查處力度，狠抓教育培訓和制度建設，著力提高制度執(zhí)行力度等措施，強力實施案件專項治理的監(jiān)督和預警機制，合力解決干部職 工的思想認識問題，把握好工作思路，案件專項治理檢查落實到位，具體措施扎實有效。 內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴。一是未執(zhí)行雙人管庫制度，雖然存在人庫房及保險柜鑰匙一人管理，有的信用社會計、出納人員為了 應付上級檢查，在檢查之前，才將鑰匙分開的漏洞給犯罪人員提供可承之機 。 建議一，再造業(yè)務流程，加強操作風險控制。 。因此，農(nóng)村信用社應針對操作環(huán)節(jié)中存在的問題，進一步細化業(yè)務流程和崗位操作規(guī)程，合理設置崗位分工，切實落實柜員監(jiān)督責任制及事后再監(jiān)督責任，杜絕 “ 一手清 ” 現(xiàn)象的發(fā)生。三是未執(zhí)行庫存限額制度，多數(shù)時間都超過庫存限額 。內(nèi)部考核制度不科學，考核指標偏重于業(yè)務發(fā)展，忽視風險控制 ?；肆α颗鋫鋰乐夭蛔?，稽核檢查 第 3 頁 共 4 頁 流于形式。農(nóng)村信用社要切實轉(zhuǎn)變重業(yè)務發(fā)展，輕風險控制的不良傾
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