3基層農(nóng)信社案件專(zhuān)項(xiàng)治理調(diào)查研究報(bào)告(留存版)
【正文】 加大案件查處力度，狠抓教育培訓(xùn)和制度建設(shè)，著力提高制度執(zhí)行力度等措施，強(qiáng)力實(shí)施案件專(zhuān)項(xiàng)治理的監(jiān)督和預(yù)警機(jī)制，合力解決干部職 工的思想認(rèn)識(shí)問(wèn)題，把握好工作思路，案件專(zhuān)項(xiàng)治理檢查落實(shí)到位，具體措施扎實(shí)有效。 內(nèi)控制度執(zhí)行不嚴(yán)。一是未執(zhí)行雙人管庫(kù)制度，雖然存在人庫(kù)房及保險(xiǎn)柜鑰匙一人管理，有的信用社會(huì)計(jì)、出納人員為了 應(yīng)付上級(jí)檢查，在檢查之前，才將鑰匙分開(kāi)的漏洞給犯罪人員提供可承之機(jī) 。 建議一，再造業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)控制。 。因此，農(nóng)村信用社應(yīng)針對(duì)操作環(huán)節(jié)中存在的問(wèn)題，進(jìn)一步細(xì)化業(yè)務(wù)流程和崗位操作規(guī)程，合理設(shè)置崗位分工，切實(shí)落實(shí)柜員監(jiān)督責(zé)任制及事后再監(jiān)督責(zé)任，杜絕 “ 一手清 ” 現(xiàn)象的發(fā)生。三是未執(zhí)行庫(kù)存限額制度，多數(shù)時(shí)間都超過(guò)庫(kù)存限額 。內(nèi)部考核制度不科學(xué)，考核指標(biāo)偏重于業(yè)務(wù)發(fā)展，忽視風(fēng)險(xiǎn)控制 。稽核力量配備嚴(yán)重不足，稽核檢查 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 流于形式。農(nóng)村信用社要切實(shí)轉(zhuǎn)變重業(yè)務(wù)發(fā)展，輕風(fēng)險(xiǎn)控制的不良傾
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