3基層農(nóng)信社案件專項治理調(diào)查研究報告(文件)
【正文】 操作系統(tǒng)存在技術缺陷。 事后監(jiān)督、稽核體制流于形成。常規(guī)檢查時對敏感交易，異常業(yè)務的檢查頻率、覆蓋面規(guī)定不明確 。 建議一，再造業(yè)務流程，加強操作風險控制。把防范新案作為案 件專項治理工作的重點，對整體風險較大的業(yè)務及時進行整頓。采取有效措施進行綜合治理，著力建立健全案件的防范長效機制， 第 4 頁 共 4 頁 嚴格控制金融機構的新案的發(fā)生。 嚴格經(jīng)營管理。 。對票據(jù)審驗等技術性較強的崗位實行上崗培訓，考試和資格審查，堵塞操作漏洞 。針對近年來農(nóng)信社系統(tǒng)內(nèi)部作案多通過電腦系統(tǒng)操作的特點，農(nóng)村信用社應加大科技投入，對系統(tǒng)進行定期升級改造，提高防控操作水準。即要關注風險較大的機構，也要提防表面穩(wěn)定和繁榮的機構發(fā)生新案。因此，農(nóng)村信用社應針對操作環(huán)節(jié)中存在的問題，進一步細化業(yè)務流程和崗位操作規(guī)程，合理設置崗位分工，切實落實柜員監(jiān)督責任制及事后再監(jiān)督責任，杜絕 “ 一手清 ” 現(xiàn)象的發(fā)生。 案
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