上市上柜公司治理(編輯修改稿)
2025-03-28 22:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)資料。 ? 對(duì)於持有本公司已發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上之股東所推薦之董事、監(jiān)察人候選人人選，經(jīng)委員會(huì)事先審查後決定不納入建議參考名單者，應(yīng)揭露相關(guān)股東姓名及委員會(huì)不採納之原因。 ? 為董事會(huì)所屬之各委員會(huì)制定建置標(biāo)準(zhǔn)，並建議其組織規(guī)程。每年並應(yīng)至少複核乙次，暨適時(shí)向董事會(huì)提出修正建議。 ? 審查各委員會(huì)成員候選人之資格及潛在之利益衝突，向董事會(huì)建議各委員會(huì)之新成員及召集人人選。 ? 逐年審查各委員會(huì)召集人及其成員之資格，並向董事會(huì)建議是否需要進(jìn)行替換。各委員會(huì)召集人及其成員之任期應(yīng)配合董事、監(jiān)察人之任期，以三年一任為原則。 ? 委員會(huì)成員於前項(xiàng)各款規(guī)定之事項(xiàng)，涉有自身利害關(guān)係或有損害公司利益之虞時(shí)，應(yīng)迴避之。 15 董事、監(jiān)察人提名委員會(huì) 組織規(guī)程 （五） ? 會(huì)議方法： ? 每年至少開會(huì)二次，並得視需要隨時(shí)召開會(huì)議。 ? 成員應(yīng)以親自到場(chǎng)或視訊方式參加會(huì)議。 ? 委員會(huì)倘有需要，得邀請(qǐng)管理階層成員參加會(huì)議並提供相關(guān)資訊。會(huì)議議程應(yīng)事先提供予委員會(huì)成員，會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)呈報(bào)董事會(huì)。 ? 召集人及召集程序： ? 召集人請(qǐng)假、因故不能召集會(huì)議或依第六條第二項(xiàng)規(guī)定應(yīng)行迴避時(shí)，由其指定本委員會(huì)之其他獨(dú)立董事代理之，於必要時(shí)並得指定其他非本委員會(huì)成員之獨(dú)立董事代理之 ? 該召集人未指定代理人者，由該委員會(huì)之其他成員推舉獨(dú)立董事一人代理之。 ? 委員會(huì)之召集應(yīng)載明召集事由，於七日前通知本委員會(huì)成員及監(jiān)察人。但有緊急情事者，不在此限。 16 董事、監(jiān)察人提名委員會(huì) 組織規(guī)程 （六） ? 決議方法及議事錄： ? 為決議時(shí)，除法令或公司章程、規(guī)則另有規(guī)定外，應(yīng)有三分之二以上委員會(huì)成員之出席，出席委員過半數(shù)之同意行之。表決時(shí)如經(jīng)委員會(huì)主席徵詢無異議者，視為通過，其效力與投票表決同。 ? 委員會(huì)之決議事項(xiàng)，應(yīng)作成議事錄，由主席及紀(jì)錄人員簽名或蓋章，並於會(huì)後二十日內(nèi)，將議事錄分發(fā)本委員會(huì)成員，並提報(bào)董事會(huì)。 ? 議事錄應(yīng)紀(jì)載會(huì)議之年、月、日、場(chǎng)所或方法、主席姓名、決議方法、議事經(jīng)過之要領(lǐng)及結(jié)果，且應(yīng)保存一年。但經(jīng)股東對(duì)董事選舉提起訴訟者，應(yīng)保存至訴訟終止為止。 17 董事、監(jiān)察人提名委員會(huì) 組織規(guī)程 （七） ? 行使職權(quán)之資源： ? 得經(jīng)決議，委任律師、專業(yè)人力仲介公司、投資銀行、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)人員，就第四條及第六條規(guī)定有關(guān)之事項(xiàng)，提供諮詢協(xié)助，其所生之費(fèi)用，由本公司負(fù)擔(dān)之。 ? 成員之義務(wù)： ? 成員應(yīng)以善良管理人之注意，忠實(shí)履行本組織規(guī)程所訂之職責(zé)，並對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，且將所提議案交由董事會(huì)決議。 ? 委員會(huì)之授權(quán)： ? 經(jīng)委員會(huì)決議之事項(xiàng)，其相關(guān)執(zhí)行工作，得授權(quán)召集人或委員會(huì)其他成員續(xù)行辦理，並於執(zhí)行期間向本委員會(huì)為書面或口頭報(bào)告，必要時(shí)應(yīng)於下一次會(huì)議提報(bào)本委員會(huì)追認(rèn)或報(bào)告。 18 董事及監(jiān)察人選任程序（一） ? 第六條： ? 本公司董事會(huì)或任何股東得提供下屆董事及監(jiān)察人推薦名單，作為選任董事及監(jiān)察人之參考。 ? 董事會(huì)依前項(xiàng)提供董事及監(jiān)察人推薦名單時(shí)，亦得提供候選人學(xué)歷、經(jīng)歷、持有股份數(shù)額與所代表之政府、法人名稱及符合獨(dú)立性情形等相關(guān)資料，以利股東參考 。 ? 依據(jù)經(jīng)濟(jì)部九十三年二月廿四日經(jīng)商字第０九三０二０二七七五０號(hào)函，為配合獨(dú)立董監(jiān)事之推動(dòng)，董事會(huì)推薦獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)察人時(shí)，揭露其
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