【文章內(nèi)容簡介】 監(jiān)控或調(diào)整戰(zhàn)略 5 質(zhì)量 導(dǎo)入 ISO9001質(zhì)量管理體系，建立月度質(zhì)量管理會議，對因質(zhì)量問題而引起的風(fēng)險進行充分評估，并制訂相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)急措施。 2 財務(wù) 成立審計委員會，導(dǎo)入內(nèi)控體系 6 環(huán)境 導(dǎo)入 ISO14000環(huán)境管理體系，引進先進的環(huán)保處理設(shè)備，建立相應(yīng)的環(huán)境危機應(yīng)急機制。 3 市場 編制《銷售業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理辦法》，由營銷部成立調(diào)研小組定期收集市場及競爭對手信息 7 安全 導(dǎo)入 ISO18000職業(yè)健康安全管理體系以及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)評價體系，及時消除內(nèi)部的各種安全隱患，建立突發(fā)事故應(yīng)急處理機制 4 運營 編制《績效考核管理辦法》，建立績效考核制度，推進廉政建設(shè) 8 法律 常年騁請顧問律師進行法律援助 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 1 f 強化風(fēng)險意識，培育接班人 v 高層領(lǐng)導(dǎo)者與經(jīng)理層管理人員 v 儲備經(jīng)理和儲備車間主任培訓(xùn)班 v 獵頭儲備高級人才 v 人員升職以內(nèi)升為主，通過人力資源評審，選拔優(yōu)秀人才 人才梯隊 儲備、培養(yǎng)制度 董事長 、 總經(jīng)理配助理制 ， 技術(shù)權(quán)威專家?guī)街?、 國際 、 國內(nèi)高級人才論壇 、 交流會 、 EMBA 配助手制 、 干部輪換制 、 MBA、 研究生 、 項目經(jīng)理負責(zé)制 、 干部公開競聘制 、 干部后備人才培養(yǎng)制 ， 野外拓展培訓(xùn) 。 以老 （ 員工 ） 帶新 （ 員工 ） 制 、 崗位輪換 、 一專多能 、 一人多機 、 一人多崗培養(yǎng)制 ， 委托培養(yǎng) 學(xué)習(xí)提升 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用 1 g 組織績敁的評審 組織治理 2 2 1 3 2 1 考慮的關(guān)鍵因素 對高層領(lǐng)導(dǎo) 績敁評價 組織治理 4 組織行為的管理責(zé)任 財務(wù)方面的責(zé)任 經(jīng)營管理的透明性及信息披露的政策 確保內(nèi)、外部審計的獨立性 股東及相關(guān)方利益的保護 高層領(lǐng)導(dǎo)的評價體系 持續(xù)改進領(lǐng)導(dǎo)體系有效性 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 董事會系目前公司的最高權(quán)力機構(gòu)，董事會選舉產(chǎn)生董事長；董事長提名總經(jīng)理人選，由董事會聘任；總經(jīng)理提名財務(wù)總監(jiān)，由董事會聘任；總經(jīng)理組建生產(chǎn)經(jīng)營管理班子負責(zé)公司的經(jīng)營，從而實現(xiàn)所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離和制衡。 董事長 負責(zé)批準(zhǔn)總經(jīng)理提出的工作計劃、批準(zhǔn)和審議年度預(yù)決算和執(zhí)行情況、利潤分配方案，決定公司的生產(chǎn)規(guī)劃、融資、投資、收購、合并等一切重大事宜。 總經(jīng)理 監(jiān)事 負責(zé) 組織領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理工作。公司按年度編制經(jīng)營目標(biāo)、指標(biāo)，細化責(zé)任，公司高管、各部門層層簽定經(jīng)濟責(zé)任制合同，嚴(yán)格考核 。 負責(zé) 按照公司章程依法行使對財務(wù)、董事、經(jīng)理層管理人員的監(jiān)督權(quán) 。 a 落實管理者責(zé)仸 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 b 落實財務(wù)責(zé)仸 建立健全了包括資產(chǎn)管理、資金管理、技術(shù)開發(fā)的費用管理、發(fā)票管理和成本核算規(guī)范、財務(wù)報告管理規(guī)范等規(guī)章制度。 按照董事會要求進行財務(wù)預(yù)算和決算，并建立了全面的財務(wù)報表體系，按月編制和上報財務(wù)會計報表。 對公司重大投資決策和經(jīng)營活動進行財務(wù)分析，規(guī)避公司經(jīng)營風(fēng)險。 根據(jù) 《 公司章程 》 和相關(guān)財務(wù)管理制度，公司完善內(nèi)控制度，強化內(nèi)部制約制度，所有業(yè)務(wù)均須有經(jīng)辦人注明事由，部門負責(zé)人審核和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，以確認(rèn)其真實性和合法性，財務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。公司各類費用支出嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限進行審批。對重大項目建設(shè)資金支出，按項目實施計劃和工程進度，由項目執(zhí)行負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽署確認(rèn)意見，財務(wù)部門嚴(yán)格把關(guān)。 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 c 經(jīng)營管理的透明性以及信息抦露的政策 l公司依據(jù)經(jīng)營數(shù)據(jù)信息分層分階共享，互通的原則對公司經(jīng)營管理進行公開化管理，例如：財務(wù)信息半年一次對股東開放報告； l日常主要經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)通過月度經(jīng)營分析會向公司高管進行通報。 l經(jīng)營管理數(shù)據(jù)依據(jù)國家規(guī)定，定期向稅務(wù)，統(tǒng)計部門報送，不定期依據(jù)政府部門需求專向報送，力求做到有效保護商業(yè)機密，合理披露企業(yè)信息； l后續(xù)隨著企業(yè)上市進程的推進，還將依據(jù)上市地相關(guān)要求對企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)合理合法的向相關(guān)部門進行披露。 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 d 保持內(nèi)、外部審計的獨立性 內(nèi)部審計 ? 獨立的審計部 ? 《 內(nèi)部審計制度 》 167。外部審計 ? 《會計師事務(wù)所選聘制度》 ? 福建華興會計師事務(wù)所有限公司（ 2023和 2023）和泉州泉城聯(lián)合會計師事務(wù)所 （ 2023） ? 每年進行審計 ? 出具了審計最高等級無保留意見的審計報告 組織治理 ——建立健全公司治理制度 2 e 股東及其它相關(guān)方利益的保護 167。股東權(quán)益保護 ? 遵守 《 公司法 》 等法律法規(guī)和公司規(guī)章制度 ? 定期召開董事會 ? 獨立第三方審計 167。員工利益保護 ? 遵守 《 勞動法 》 等法律法規(guī)和公司制度 ? 薪酬福利體系和科學(xué)完善的績效考核體系 ? 同工同酬、按勞分配、多勞多得 ? 公開、公平、公正 ? 安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全管理體系 ? 定期、業(yè)余活動 ? 員工培訓(xùn)與職業(yè)規(guī)劃 167。供應(yīng)商及合作伙伴權(quán)益的保護 ? 合作共贏、恪守誠