【文章內(nèi)容簡介】 。 十八：使用電腦人員或電腦操作員請長假或離職時，部門負責人必須將其所有設備封閉或做臨時移交記錄，即使其尚未離開公司亦立刻停止其使用權(quán)（修改開機密碼），不得其考出任何數(shù)據(jù)。 十九：電腦設計人員或電腦操作員不得將任何軟件或重要機密數(shù)據(jù)交給第三者，特殊情況報總經(jīng)理批準并報辦公室備案。 二十：不得在電腦上安裝游戲程序或玩游戲，若因違規(guī)引入病毒，視故意破壞 處理。 第五條：辦公衛(wèi)生管理 一：各部門應負責清潔自己的工作臺面和室內(nèi)衛(wèi)生。 二：總經(jīng)理辦公室、大堂、會議室、接待室、教室、走廊、樓梯間、衛(wèi)生間等公共場所由辦公室保潔員負責打掃 ，做到無積塵、積水、 11 污漬。 三：辦公場所嚴禁吸游煙，辦公室吸煙不準影響他人，嚴禁隨地吐痰、亂扔垃圾。 四：雨天如將雨具帶入辦公室時，應避免雨水滴入地面。 五：辦公臺上不得堆放與辦公無關的物品，注意辦公場所的整體美觀、干凈整潔，無積塵、積水、污漬。 六：辦公茶具應及時清洗、消毒、不得亂堆亂放，公司員工不得使用公用茶具。 第六條：辦公安全 管理 一：汽車、電動車、自行車按指定位置停放，電動車、自行車不準進入辦公大樓。 二：公司所有辦公大樓的鑰匙一套有公司辦公室保管，以備急用。 三：各部門辦公室鑰匙個人只能配一把 ，多余的由辦公室封存，沒有主管領導批準任何人員不準使用，使用時必須三人在場，會議室會客室等公共區(qū)域鑰匙由辦公室保管。 四：離職員工離開公司時全部歸還鑰匙，一旦發(fā)生鑰匙丟失，應馬上報告辦公室，部門和個人不得私配鑰匙。 五：員工下班離開辦公室前必須關好門窗、鎖好門窗鎖。 六：節(jié)假日實行值班制度，其他員工原則上不得在公司會客及逗留（加班者除外 ），不得私自會客聚會。 七：辦公區(qū) 域配備消防設施，發(fā)現(xiàn)情況真確使用并立即報告。 第七條：公司檔案管理 12 一：檔案資料是指 公司的規(guī)劃、年度計劃、統(tǒng)計資料、財務審計、勞動工資、經(jīng)營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、任命書、協(xié)議、合同、圖紙、項目方案、工程技術、施工措施、報檢資料、安全資料、通告、通知、信函等具有參考價值的文件、資料等。 二：檔案管理要指定專人負責，明確責任，移交要有手續(xù)，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。 三：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦 理借閱手續(xù)，直接提檔。 四：公司其他 人員需借閱檔案時，要經(jīng)總經(jīng)理室、辦公室主任批準，并辦理借閱手續(xù)。 五：借閱檔案注意愛護，保持整潔，嚴禁涂改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需要摘錄和復制，凡屬密級檔案，必須由總經(jīng)理批準方可摘錄和復制，一般內(nèi)部檔案由公司辦公室主任批準方可摘錄和復制。 六：檔案的銷毀必須經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門或個人非經(jīng)允許無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。 七：若按規(guī)定需要銷毀時，凡屬密級檔案 須 經(jīng)總經(jīng)理批準后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)公司辦公室主任批準后方可銷毀。 八： 批準銷毀的公司檔案，檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由總經(jīng)理授權(quán)相關人員監(jiān)督銷毀。 第八條：公司保密管理 一：公司員工應樹立嚴格的保密意識，每位員工都有責任維護公 13 司的利益和形象，嚴禁泄密。 二：機密材料 1：公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和計劃。 2：公司投標文件、技術方案。 3：公司技術文件、圖紙資料、施工組織設計，預決算文件。 4：各項財務計劃、數(shù)據(jù)、報表、資金運作情況。 5：主要往來客戶資料。 6：合同、協(xié)議。 三：秘密材料 1：公司領導經(jīng)營性的主要活動去向 。 2：總經(jīng)理辦公會議內(nèi)容。 3：公司經(jīng)營及業(yè)務存在的主要問題。 4：員工個人檔案資料及工資獎金情況。 5：法律事務。 6：注冊、報建資料。 第九條：公司印鑒管理 一：公司印鑒由辦公室主任負責管理。在銀行備案的財務印鑒由出納會計和財務部經(jīng)理分開管理。合同專用章由合同審批領導管理。 二：公司印鑒的使用一律由總經(jīng)理簽字許可后管理印鑒人方可蓋章，如違反此項規(guī)定造成的后果由直接負責人員負責。 三：公司所有需要蓋印鑒的介紹信、信函及對外開放的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢、 存檔。 14 四：公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。 五：蓋章 后出現(xiàn)的意外情況由批準人和使用人負責。 第十條：公司公文管理 一： 公司公文、重要資料，由辦公室負責起草和主管領導審核，總經(jīng)理簽發(fā)，由公司辦公室負責打印傳發(fā)。 二：公司各部門的文件、資料由各部門負責起草，主管領導或辦公室主任審核，總經(jīng)理簽發(fā)，由公司辦公室負責打印傳發(fā)。 三：公司各部、室所有打印的公文、文件、對外的資 料，必須交辦公室留底存檔。 四：外來的文件、公函、資料由辦公室專人負責簽收，并分類登記后送辦公室主任閱，辦公室主任或簽收人應于接件當日即按文件的要求先報送給公司領導傳閱，公司領導批轉(zhuǎn)相關部門執(zhí)行，由辦公室送達。 五：辦公室或接件人不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時送報領導傳閱。 六：傳閱文件由辦公室專人負責收回，對領導批示的文件，辦公室應及時組織傳達和落實。 七：公司訂購資料、書籍、訂閱報刊由辦公室向總經(jīng)理報送計劃及預算，負責辦理有關訂閱手續(xù)。 15 八：私人信件一律實行自費，貼足郵票，自己送往郵局。 九：公 發(fā)信件、郵件一律不封口，由辦公室登記，統(tǒng)一封口，負責寄發(fā)。 第十一條：公司合同管理 一：《建設工程施工合同》由總經(jīng)理室或總經(jīng)理授權(quán)其他相關部門參與洽談，經(jīng)總經(jīng)理批準同意后由辦公室起草填寫，經(jīng)經(jīng)辦人、總經(jīng)理室共同簽字后，由辦公室蓋章并辦理備案和入檔等相關手續(xù)。 二： 《建設工程施工專業(yè)分包合同》由總經(jīng)理室或總經(jīng)理授權(quán)其他相關部門參與洽談起草擬訂，經(jīng)辦公室完善相關手續(xù)后報總經(jīng)理室，總經(jīng)理室批準同意后蓋章，辦公室辦理備案和入檔等相關手續(xù)。 三：勞務承包合同由總經(jīng)理室或總經(jīng)理授權(quán)相關部門共同與承包單位（個人）洽談，經(jīng) 辦公室完善相關手續(xù)后報總經(jīng)理室，總經(jīng)理室批準同意后蓋合同專用章，辦公室辦理備案和入檔等相關手續(xù)。 四：材料采購（租賃、供貨）合同由材料采購部與供應商洽談起草擬訂，總經(jīng)理室批準同意后蓋合同專用章，由經(jīng)辦人交辦公室辦理入檔手續(xù)。 五： 設備采購（租賃）合同由安全設備部與供應商洽談起草擬訂，經(jīng)總經(jīng)理室批準同意后蓋合同專用章，由經(jīng)辦人交辦公室辦理入檔手續(xù)。 六：除上述合同外，需約定雙方或多方主張權(quán)利、履行義務關系的類似于合同的書面協(xié)議、文稿等，參照以上規(guī)定執(zhí)行。 七：原則上先訂立合同，后進行業(yè)務交易或進場施工，特殊情 況 16 必須經(jīng)總經(jīng)理室批準同意后方可實施。 八：辦公室在辦理合同入檔后，將合同正本復印一份給財務部，財務部按合同價款做相關單位的賬務往來。 九： 非公司授權(quán)人以公司名義對外簽訂的合同、協(xié)議一概無效，由經(jīng)辦人自己負責。 第十二條：倉庫物資管理 一：直接入庫材料 1：材料采購員按公司《物資管理流程》規(guī)定，要求供應商送貨到指定地點，填寫《送貨清單》，一式兩份，隨貨同行。 2：送到基地倉庫的物資，由倉管員根據(jù)計劃單和供應商送貨單，驗收數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格、型號、價格、金額后，在一式兩份的《送貨清單》上簽字，一聯(lián)留存，一聯(lián)給供應 商。 3：倉管員憑填寫本公司《材料入庫驗收單》，一聯(lián)交供應商，一聯(lián)與《送貨清單》聯(lián)粘合在一起， 報送財務部核對記賬。 4：倉管員憑入庫驗收單、送貨清單二單作為記賬憑證進行記賬，每月報送倉動報表并以各供應商、項目部為單位、按物資類別進行匯總，以物資清單形式，一式兩份，一份留存，一份報財務部。 5：倉管員每月同供應商進行對賬，經(jīng)核對無誤后由供應商開具正式發(fā)票，發(fā)票后附本公司《材料入庫驗收單》結(jié)算聯(lián)、供應商《送貨清單》結(jié)算聯(lián)。發(fā)票由分管領導簽字后由倉管員于當月底送財務部復核。 6：財務部將發(fā)票與入庫單、送貨單位進行 核對，審核發(fā)票相關 17 要素真實性和簽字手續(xù)完備后，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字，由財務記賬。 二：直接進入工地材料 1： 直接進入工地現(xiàn)場的磚、黃沙、石子、水泥等建材，由各工地收料員根據(jù)供應商隨貨同行提供的一式二聯(lián)《送貨清單》，進行確認數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格、型號無誤后簽字。一聯(lián)留存，一聯(lián)交由供應商。 2：工地收料員將送貨單送至項目經(jīng)理進行確認簽字，并依據(jù)實際送貨日期，記錄工地物資耗用流水賬，然后將送貨單及時交后勤倉管員。 3：倉管員根據(jù)計劃單和供應商送貨清單確認數(shù)量、品質(zhì)、規(guī)格、型號、價格、金額后，填寫本公司《材料入庫驗收單》， 記耗用賬，把結(jié)算聯(lián)附《送貨清單》結(jié)算聯(lián)與供應商對賬，供應商開具發(fā)票送財務部。 4：倉管員可定期、不定期對直接進入工地的材料進行抽檢、抽查。 三：物資出庫 1：物資出庫由倉管員填寫公司《材料出庫單》，領料部門由經(jīng)辦人簽字，（經(jīng)辦人原則上必須是工地材料員，材料員不在崗或因故不能履職的，由項目部負責人指定人員辦理，但必須在后勤主管處備案）。倉管員將第二聯(lián)記賬聯(lián)交領料部門，第三聯(lián)倉庫聯(lián)留存由倉管員記賬。 2：工地材料員憑倉庫提供的記賬聯(lián)進行流水賬記錄，以便控制工地物資耗用及同后勤倉庫對賬。 18 3：后勤倉庫當月底以各領 料部門為單位、按物資類別進行匯總，列出各部門物資耗用清單，一式三份，經(jīng)后勤主管簽字確認后，一份留存，一份送領料部門，一份在月底報財務部。 四：內(nèi)部物資調(diào)撥 1：內(nèi)部調(diào)撥是指：各部門領用的材料未耗用或未全部耗用