我國的金融犯罪與金融監(jiān)管講義課件(編輯修改稿)
2026-01-19 15:16 本頁面
【文章內容簡介】 ，讓投資幾乎血本無歸。 用各種假冒名分拼裝起來的 “ 股神 ” 簡凡，在牛氣沖天的股市行情中，卻成為許多人崇拜的對象。 案例二： ATM機的幸或晦 06年 4月 21日晚 10時，許霆在廣州市天河區(qū)黃埔大道某銀行的 ATM取款機取款時。驚訝地發(fā)現，取出 1000元后銀行卡賬戶里只被扣了 1元，狂喜之下，許霆連續(xù)取款 。當晚，許霆回到住處，將此事告訴了同伴郭安山。兩人隨即再次前往提款，之后反復操作多次，許霆先后取款 171筆，合計，郭安山則取款 。事后，二人各攜贓款潛逃。 同年 11月 7日，郭安山向公安機關投案自首，并全額退還贓款 。天河區(qū)法院以盜竊罪判處其有期徒刑一年，并處罰金 1000元。 許霆的 ， 07年 5月許霆在陜西寶雞火車站被警方抓獲。 廣州市中院審理后認為，許霆以非法侵占為目的，伙同同案人采用秘密手段，盜竊金融機構，數額特別巨大，行為已構成盜竊罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。 許霆上訴后，廣東省高級人民法院以 “ 事實不清、證據不足 ” 為由發(fā)回重審。 “ 被告人許霆盜竊罪名成立，且盜竊金融機構數額巨大，本應判處無期徒刑以上甚至死刑，但考慮到此案的特殊情況，對其減輕處罰判處 5年有期徒刑，并處罰金 2萬元，此案將報請最高人民法院核準后生效！ ” 廣州中院再次宣判的最后這幾句話剛念完，法庭里頓時響起一片驚嘆聲。 4月 9日，許霆再次向廣東省高院提起上訴。廣東省高院駁回上訴，維持原判，并依法上報最高人民法院核準。 最高人民法院依法核準 。500人旁聽席，記者占了一半人旁聽席，記者占了一半等候在審判庭外的人們等候在審判庭外的人們許彩亮堅持認為，兒子許霆是無罪的，只是存在過錯，不應受到這么重的量刑，許彩亮堅持認為，兒子許霆是無罪的，只是存在過錯，不應受到這么重的量刑，而應該無罪釋放。而應該無罪釋放。我兒無罪我兒無罪 “ 替銀行保管說 ” 缺乏事實依據以為銀行不知道 仍屬 “ 秘密竊取 ”盜竊柜員機資金 即盜竊金融機構 屬于特案特判須 報最高法院核準 新聞發(fā)布會新聞發(fā)布會———— 刑事審判二庭甘正培庭長刑事審判二庭甘正培庭長◇ 金融犯罪產生的原因(一 )金融秩序混亂。主要體現在以下幾個方面： 籌措資金混亂。非銀行金融機構非法吸收公眾存款、違規(guī)攬儲、金融機構轉移挖走中央銀行資金的現象十分嚴重。 資金拆借混亂。各種對象違規(guī)、期限違規(guī)、利率違規(guī)、拆借渠道違規(guī)的現象時有發(fā)生。 放貸混亂。各種人情貸款、關系貸款
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