基層人民銀行反洗錢工作難點(diǎn)與對策(編輯修改稿)
2024-09-18 16:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、調(diào)查研究等學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動，培育一支業(yè)務(wù)精通、法制意識強(qiáng)的專業(yè)人才隊(duì)伍。二要采取“走出去、請進(jìn)來”的方式，派出具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才到省行、高校等單位培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)，亦可采取到上級行掛職鍛煉方式，進(jìn)一步提高人才隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)能力；同時(shí)邀請反洗錢戰(zhàn)線上的技術(shù)人士、業(yè)務(wù)人士、管理人士以及司法人士等，邀請具有理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的業(yè)內(nèi)資深人員等，開展講學(xué)授課活動，著力提升基層反洗錢團(tuán)隊(duì)的技術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。三要適時(shí)引進(jìn)相關(guān)人才，健全人才培養(yǎng)、儲備和引進(jìn)機(jī)制，確保基層反洗錢人才隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大。三、健全專職機(jī)構(gòu)，形成基層反洗錢長效工作機(jī)制?；鶎尤嗣胥y行要成立獨(dú)立的、專職的反洗錢機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)人才，專門負(fù)責(zé)基層反洗錢日常工作，統(tǒng)籌制定反洗錢規(guī)章制度和年度計(jì)劃，檢查督導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作，并進(jìn)行考核和獎懲。同時(shí)，專業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立反洗錢監(jiān)測、報(bào)告、分析等網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，與司法部門、海關(guān)、銀監(jiān)、保監(jiān)等聯(lián)合建立定期信息溝通機(jī)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1