寶億投資對外投資控參股公司、分公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-17 20:16 本頁面
【文章內容簡介】 檢查公司財務和內部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經理的經營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權利和職責； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經理層和監(jiān)事會、董事會將 集團公司 的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應當與 投資部 事前進行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調，并把重要信息及時告知 投資部 。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第 二十五 條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應在上一會計年度結束后的三個月內召開。 第 二十六 條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內容要求見“附件二”。 第 七 章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第 二 十 七 條 子公司績效考核設定以下關鍵績效指標： 董事會經營目標完成情況； 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方 面：市場占有率。主營產品在行業(yè)中的地位等； 內部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認為應作為績效考核的其他指標。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關鍵績效指標。 第 二十八 條 對關鍵績效指標的權重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標一般按董事會經營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內部管理、子公司管理制度執(zhí) 行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權重按個案原則確定； 董事會經營目標完成方面的指標權重一般不少于 50％。 第 二 十 九 條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織： 投資部 組織子公司董事、監(jiān)事、主管領導等分別對子公司年度經營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的；平均或加權方法得到同一的評估值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調整考核指標和權重。每年年度董事會 召開之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權重的調整取得一致，并報 集團公司 投資副總裁 審核。 董事會確定、描述考核目標值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經營績效。 董事會根據(jù)子公司經營績效評價結果，確定對管理層整體獎懲方案。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第 三十 條 子公司高級管理人員考核模型和指標原則上參考 集團公司 有關個人能力素質模型和業(yè)績考核體系。 第 三十 一 條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行 程序如下： 考核組織。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領導、 集團公司 相關部門、子公司相關部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調整考核指標和權重。每年年度董事會召開之前， 投資部 與子公司高級管理人員個別溝通，并上報集團領導審核。 董事會根據(jù)個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結合高級管理人員個人的貢獻程度，參考投資部 對高級管理人員個人績效考核結果，制定具體獎懲方案。其中總經理和財務總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經理提議，董事會通過。 第三十 二 條 對于非 集團公司 派出子公司高管人員， 投資部 如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 第 八 章 財務管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團公司的年度內部財務審計和不定期財務檢查。 第 三十 四 條 全資、控股和參股公 司的財務人員定期接受集團公司統(tǒng)一培訓。 第 三十五 條 全資、控股必須接受集團公司對流動資金的統(tǒng)一調度，以保證集團重點項目、重大投資事項的順利實施。 第 九 章 重大事項 第 三十 六 條 任何對外擔保、對外借款、資產抵押、債券發(fā)行，以及超過 10%凈資產總額以上的資產處置、變賣、清算事項，必須先報 投資部 。 投資部 會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三 十 七 條 未經子公司股東會、董事會授權，子公司不得進行長期和短期對外投資。超過凈資產總額 10%以上的累計或單項對外投資需報 投 資部 ， 投資部 會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三十八 條 未經子公司股東會、董事會授權，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。超過凈資產總額 30%以上的單項或累計對外投資需報 投資部 ， 投資部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三十九 條 子公司進行改制，需將改制上市預方案報 投資部 審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應接受 投資部 的指導。 第 十 章 信息 與報告 制度 第 四 十條 子公司與 投資部 共同確定專人（稱為“信息責 任人”，一般應為董事會秘書或固定聯(lián)系人）負責與 投資部 的信息接口工作。 第四 十一條 集團公司 通過 投資部 傳送的信息，送達子公
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