寶億投資對外投資控參股公司、分公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-07-17 20:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 檢查公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報(bào)告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報(bào)告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將 集團(tuán)公司 的建議和評價、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與 投資部 事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知 投資部 。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第 二十五 條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報(bào)告，年度會議應(yīng)在上一會計(jì)年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第 二十六 條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報(bào)告內(nèi)容要求見“附件二”。 第 七 章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第 二 十 七 條 子公司績效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績效指標(biāo)： 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財(cái)務(wù)方面：財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方 面：市場占有率。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo)。 第 二十八 條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司管理制度執(zhí) 行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。 第 二 十 九 條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織： 投資部 組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨(dú)立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會 召開之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報(bào) 集團(tuán)公司 投資副總裁 審核。 董事會確定、描述考核目標(biāo)值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計(jì)年度的經(jīng)營績效。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第 三十 條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團(tuán)公司 有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。 第 三十 一 條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行 程序如下： 考核組織。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、 集團(tuán)公司 相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨(dú)立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年年度董事會召開之前， 投資部 與子公司高級管理人員個別溝通，并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審核。 董事會根據(jù)個人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計(jì)年度的個人業(yè)績。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻(xiàn)程度，參考投資部 對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。其中總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 第三十 二 條 對于非 集團(tuán)公司 派出子公司高管人員， 投資部 如認(rèn)為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 第 八 章 財(cái)務(wù)管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團(tuán)公司的年度內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和不定期財(cái)務(wù)檢查。 第 三十 四 條 全資、控股和參股公 司的財(cái)務(wù)人員定期接受集團(tuán)公司統(tǒng)一培訓(xùn)。 第 三十五 條 全資、控股必須接受集團(tuán)公司對流動資金的統(tǒng)一調(diào)度，以保證集團(tuán)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大投資事項(xiàng)的順利實(shí)施。 第 九 章 重大事項(xiàng) 第 三十 六 條 任何對外擔(dān)保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過 10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項(xiàng)，必須先報(bào) 投資部 。 投資部 會同財(cái)務(wù)部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三 十 七 條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進(jìn)行長期和短期對外投資。超過凈資產(chǎn)總額 10%以上的累計(jì)或單項(xiàng)對外投資需報(bào) 投 資部 ， 投資部 會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三十八 條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進(jìn)行融資。超過凈資產(chǎn)總額 30%以上的單項(xiàng)或累計(jì)對外投資需報(bào) 投資部 ， 投資部會同有關(guān)部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第 三十九 條 子公司進(jìn)行改制，需將改制上市預(yù)方案報(bào) 投資部 審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實(shí)施過程應(yīng)接受 投資部 的指導(dǎo)。 第 十 章 信息 與報(bào)告 制度 第 四 十條 子公司與 投資部 共同確定專人（稱為“信息責(zé) 任人”，一般應(yīng)為董事會秘書或固定聯(lián)系人）負(fù)責(zé)與 投資部 的信息接口工作。 第四 十一條 集團(tuán)公司 通過 投資部 傳送的信息，送達(dá)子公
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