【文章內(nèi)容簡介】 的各項規(guī)定）報銷的發(fā)票應為正規(guī)的車票。四、交通費用報銷最遲應在30天內(nèi)辦理完報銷手續(xù)，逾期不予辦理。五、報銷需填寫報銷單，由銷售經(jīng)理認可，總經(jīng)理簽字之后到出納處報銷。第五節(jié)業(yè)務招待費支出規(guī)定一、因業(yè)務需要發(fā)生宴請，贈送禮品時，需事先經(jīng)總經(jīng)理同意，主管副總審核，1000元以下的由主管副總批準后方可實行，1000元（含）以上的由總經(jīng)理事前批準。如無票據(jù)，《支出憑單》方可報銷。二、業(yè)務招待費用報銷最遲應在30天內(nèi)辦理完報銷手續(xù)。三、報銷需填寫報銷單，由銷售經(jīng)理簽字認可，總經(jīng)理簽字批準之后到出納處報銷。四、其它如需購工具書、資料等需由總經(jīng)理同意，購回后在店務秘書辦理登記手續(xù)后方可報銷。（審批手續(xù)同上）五、加班誤餐，員工應工作未能趕回公司用午餐，公司可為員工報銷在外用餐費用20元每人/每次（加班的餐費報銷請參照有關加班的各項規(guī)定）。第六節(jié)固定資產(chǎn)購置的規(guī)定公司購置物品單位金額在2000元人民幣以上的稱為固定資產(chǎn)，購買設備及固定資產(chǎn)應分為計劃內(nèi)及計劃外兩項。一、計劃內(nèi)的固定資產(chǎn)購置：1．應先填寫《采購申請單》，由店務秘書門及相關部門負責尋價，配合使用部門在性能、質(zhì)量、售后服務上把好關，做到物超所值。2．將《采購申請單》及填寫好的《支票申請單》須總經(jīng)理簽字批準，到財務部領取支票。3．購買設備后，應及時交店務秘書門驗收和辦理領用手續(xù)，店務秘書門應在發(fā)票右上角簽字，財務部門方可報銷。4．如遇申請金額與購買金額在不超過5%或300元的情況，可由主管副總簽字報銷，超過次規(guī)定金額的須經(jīng)總經(jīng)理簽字報銷。二、計劃外的固定資產(chǎn)購置：因工作需要但項目又屬超計劃的情況，各部門應先將所購設備或固定資產(chǎn)的詳細情況填寫《采購申請單》并將工作需求填寫清楚。公司應由使用部門、店務秘書門、財務部門、主管部門副總經(jīng)理、總經(jīng)理開會通過后報請董事長批準，方可購買。第七節(jié)薪金及統(tǒng)籌每個員工在公司的聘用由公司行政人員負責，行政人員將員工聘用單交財務部門備查，聘用單應為店務秘書經(jīng)理及總經(jīng)理簽字的原件。聘用人員級別在經(jīng)理級以上的應由總經(jīng)理及董事長簽字認可。表中應注明該員工起薪日期、止薪日期、薪金數(shù)額。公司薪金發(fā)放為每月的最后一個工作日，店務秘書應提前3日將考勤上報財務部。財務部將按考勤制出的工資單，由總經(jīng)理簽字后，報請總經(jīng)理批準發(fā)放。統(tǒng)籌由店務秘書負責，由人力資源部每月上報人員名單，財務部每月統(tǒng)一交費。離職人員的薪金發(fā)放，應由店務秘書填寫《員工離職申請表》，財務部應按此表制工資單，離職員工應結清工資存折和卡。由總經(jīng)理簽字方可領取工資。第八節(jié)廣告費支出公司廣告費應嚴格按專項資金使用，可將項目策劃及資金安排報請總經(jīng)理辦公會批準。經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準的項目資金，可由總經(jīng)理簽字使用。計劃外項目的資金使用，部門應將項目策劃的詳細內(nèi)容及資金安排，由使用部門、市場部門、財務部門及各方配合部門會同總經(jīng)理開會討論通過后，為該項目向公司追加預算。公司董事會同意對該項目的預算追加投資后，總經(jīng)理可簽字支付計劃外廣告費。公司廣告費支出中，為公司宣傳支付撰稿人的稿費，為勞務費應由公司代繳個人所得稅。第九節(jié)罰則一、公司員工違反公司財務制度，將視其情節(jié)輕重分別處以警告、通報批評或解職的處理。二、公司員工遺失或毀損公司財物，由直接責任人按該物品的帳面凈值（原值折舊）賠償；如該物品的凈值高于其現(xiàn)行市場價格，也可購置同樣類型的新物品賠償。第四章行政制度第一節(jié)員工辦公守則一、行為規(guī)范1．員工必須遵紀守法，遵守公司制定的各項規(guī)章制度。2．員工必須服從公司管理，執(zhí)行公司決定，按公司要求完成各項工作。3．員工應關心公司、熱愛公司、樹立高度的責任心和使命感，提倡敬業(yè)精神，講究職業(yè)道德。員工不得從事任何有損于公司榮譽和公司利益的活動。4．員工應加強業(yè)務學習，鉆研業(yè)務技術，熟練掌握本崗位專業(yè)技能，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務水平以適應公司業(yè)務發(fā)展的需要。5．員工應對工作認真負責、克盡職守、團結協(xié)作、勤儉節(jié)約，切忌敷衍了事、假公濟私、推委搪塞、鋪張浪費。6．員工應維護公司的形象，對同事、客戶及所有外界“公眾”應真誠、尊重、謹慎，做到禮貌、禮節(jié)、禮遇得體。7．員工之間應杜絕背后非議、詆毀他人的現(xiàn)象。8．除特殊原因外，員工不得在辦公時間接待因私來訪者。未經(jīng)本公司有關人員接待或允許，來訪人員不得擅自直接進入辦公區(qū)。9．員工應愛護公司財物，如發(fā)現(xiàn)公司財物和辦公設備等出現(xiàn)問題時，應及時向維護人員反映，不得擅自拆卸修理。10．員工嚴禁在辦公區(qū)域高聲喧嘩，員工之間的交談應通過電話或會議室等場所進行。11．前臺接待區(qū)是公司品牌形象的直接體現(xiàn)，員工應維護其禮貌、周到、有序的工作氣氛，盡可能縮短在前臺逗留時間，嚴禁在前臺接待區(qū)聚眾、大聲喧嘩和說笑。12．員工應自覺維護公共衛(wèi)生和辦公秩序，做到整齊有序。二、儀容儀表1．公司每一位員工都應保持外表整潔、言談高雅、舉止大方、儀表端莊。工作時間員工應按公司要求統(tǒng)一著裝。男士夏季上裝著白色襯衫，佩帶21世紀中國不動產(chǎn)領帶及胸卡，下裝著深色西褲、深色襪子、黑色正裝皮鞋。其它季節(jié)除上述著裝外上裝著金色制服和21世紀不動產(chǎn)徽章；女士夏季上裝著白色襯衫，佩帶21世紀中國不動產(chǎn)胸卡；下裝著黑色西裙、黑色正裝皮鞋。其它季節(jié)除上述著裝外上裝著金色制服和21世紀不動產(chǎn)徽章，下裝著深色西褲/黑色西裙。2．女員工不應佩帶過于醒目的裝飾品，應著淡妝。夏季服裝執(zhí)行時間為每年5月15日—9月15日。三、接聽電話1.員工在上班時間因私事接打電話應簡短。2.接聽電話應使用規(guī)范語言，對內(nèi)線電話應說“您好，我是XX”，前臺接聽外線電話應說“您好，21世紀不動產(chǎn)”。3.如電話鈴響而本人不在，本部門其它員工或附近員工應及時代為接聽，并代其回答或留言。4.在接聽電話時如遇自己不能準確回答的問題，應請有關人員接聽，或另約時間聯(lián)系，切忌隨意回答或簡單的用不知道應付對方。5．如外線要找的人不在或無法馬上接聽電話，接聽者應記錄留言，前臺應使用電話留言條。6．如遇找董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的電話時，應先問明對方身份，請其稍候，待征詢接聽者意見后再決定是否轉(zhuǎn)接。7．接打電話（尤其是長途電話）時應簡明扼要，盡量縮短通話時間。8．如需撥打國際長途或聲訊電話，應向店務秘書提出并經(jīng)主管副總同意。9．無特殊情況，在正常上班時間內(nèi)，總機電話應由前臺應接。四、辦公環(huán)境1．員工離開座位超過1個小時時，應將辦公桌上的文件資料收放整齊，將抽屜上鎖，以防止疏忽而泄漏公司信息。2．每天下班前，應將領閱的文件資料歸還店務秘書或財務部，個人保管的文件應整理清楚收在抽屜里并上鎖，保持良好的工作習慣。（文件資料的管理請參閱相關管理制度）3．應保持個人辦公區(qū)的整潔，屏風上除通訊錄外不得張貼其他物品，不得濫用工作空間過多放置個人物品，以維護公司有序的辦公環(huán)境。4．員工應保持辦公桌面整齊清潔。第二節(jié)公文管理規(guī)定一、公文撰寫要求1．公文撰寫要用詞準確、精煉，公司標識，公文名稱、編號、部門生效日期解釋權、修改權在何處、文件存放位置等項目都須撰寫清楚。2．公文編號寫在公司標識的右上角。二、文編號原則公文編號采用三個字段，中間用—號分開，第一個字段表示發(fā)文部門；第二個字段表示公文順序號；第三個字段表示年份和順序。部門順序號年份月份：XX000112注：部門代號市場部——MA培訓部——TR授權部——RF 調(diào)差安家部—RE連鎖服務部——FS店務秘書——AD財務部——AC網(wǎng)絡部——IT例如：AC—04—0203指的是財務部文件，是2002年03月第4份文件。1．公文的發(fā)放、傳閱由店務秘書歸口管理。具體公文的傳閱辦法見（公文發(fā)放單）。(1)只有主管副總經(jīng)理以上人員方有資格簽發(fā)文件。(2)公文傳閱要求：收文部門在閱讀過公文后應在公文發(fā)放單上簽字認可，公文發(fā)放單與公文同時作為存檔內(nèi)容，由店務秘書管理。2．店務秘書、網(wǎng)絡部在網(wǎng)絡上C21_FILE上設立一個專門的共享位置存放所有簽發(fā)過的文件，以供全公司人員查看、翻閱。第三節(jié)印章、證件使用管理規(guī)定為加強對公司印章、執(zhí)照證件的管理，避免一些不必要的損失，特制定本規(guī)定如下：一、公司的印章（包括公章、合同章）由店務秘書管理；證件類原件（包括營業(yè)執(zhí)照正本、營業(yè)執(zhí)照副本）由法律部管理。二、因公需使用印章、證件時需到相應部門辦理登記、領用手續(xù)。三、印章、證件使用審批權限：1．公章（1）外帶公文加蓋公章由主管副總審批；（2）財務報表類文件加蓋公章由財務經(jīng)理及主管副總審批；（3）法律類文件加蓋公章由法律部經(jīng)理及主管副總審批；（4）需攜帶公章外出辦事由主管副總審批。2．合同章（具體見合同管理辦法）3．證件類（1）需使用證件復印件由主管副總審批；（2）需攜帶證件原件外出主管副總審批。四、員工使用印章、證件應保證用于公司業(yè)務，如因管理不善或用于其他用途而對公司造成損失的，公司將追究其經(jīng)濟、法律責任。五、攜帶印章、證件原件外出辦公完畢，應盡快將其交還店務秘書。第四節(jié)資產(chǎn)的管理制度一、資產(chǎn)的管理包括固定資產(chǎn)的管理和其它資產(chǎn)的管理。1．使用期限在一年以上，單位價值在2000元以上的機器、設備、器具、工具等為固定資產(chǎn)2．其它資產(chǎn)：使用期限在1年以上單位價值在200元以上2000元以下的機器、設備、器具、工具等或單位價值200元以下，但認為應作為資產(chǎn)管理的其它物品。二、資產(chǎn)管理分工：由財務部、店務秘書分級管理。1．財務部門：負責資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，計價折舊，及時掌握增減變動情況，建立固定資產(chǎn)明細帳，并與公司固定資產(chǎn)和其它資產(chǎn)臺帳數(shù)量金額相符。2．店務秘書資產(chǎn)管理：負責建立資產(chǎn)臺帳，并與項目部門管理的實物相符；資產(chǎn)臺帳應注明購入時間、經(jīng)手人、數(shù)量、金額、資產(chǎn)、內(nèi)部配置及相關輔助設備的情況簡述，及領用部門和資產(chǎn)管理人員簽字；負責對資產(chǎn)的保管和使用進行指導和監(jiān)督及資產(chǎn)的維修；根據(jù)工作需要辦理資產(chǎn)的增添、轉(zhuǎn)移、報廢手續(xù)，并及時通知財務部和相關部門。3．其它部門：保證資產(chǎn)及附件的完整、合理使用，并做好日常維護保養(yǎng)工作，對疏忽大意造成資產(chǎn)損失，銷售經(jīng)理及保管人應負賠償責任。4．IT專員具體負責公司計算機資產(chǎn)的配置、維護，任何人員私自拆換部件，造成與原設備檔案不符的，保管人應負責賠償。三、資產(chǎn)增減手續(xù)。1．購入：購置的資產(chǎn)，應在費用預算計劃表中單項列出，部門由于項目運作，需要用固定資產(chǎn)時，單獨提出申請，各部門提出的申請先由店務秘書綜合統(tǒng)計，可內(nèi)部調(diào)整的應內(nèi)部解決，確需購入按正常審批程序?qū)徟徣搿?．入庫：資產(chǎn)在購入時應由經(jīng)手人在店務秘書辦理入庫手續(xù)，交財務部建立資產(chǎn)明細帳，再由部門及保管人辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移出庫手續(xù)。3．調(diào)出：領用部門填寫領用申請單后到店務秘書辦理資產(chǎn)調(diào)出手續(xù)。4．內(nèi)部轉(zhuǎn)移：各使用部門間的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，由原使用部門將資產(chǎn)交還店務秘書，再由現(xiàn)使用部門辦理調(diào)出手續(xù)。四、購入審批：員工采購物品需填寫采購申請單，由銷售經(jīng)理簽字后，報總經(jīng)理審批。五、資產(chǎn)的盤點及報廢處理：1．店務秘書、財務部每季度組織一次資產(chǎn)的全面盤點工作，各使用部門在調(diào)整盈虧保證帳實相符的基礎上，與財務部對帳，保證帳帳相符。2．盈虧報廢的處理，年度盤點發(fā)生資產(chǎn)的盤盈和盈虧時，由財務部查明原因，明確責任，書面上報，由總經(jīng)理提出處理意見。第六節(jié)車輛管理制度為使內(nèi)部車輛管理統(tǒng)一、合理化，保證最大限度的集團車輛資源共享，特制定本制度如下：一、車輛調(diào)撥、使用辦法：1．車輛由店務秘書統(tǒng)一負責登記和調(diào)撥，各公司人員因公使用車輛應找本公司店務秘書辦理使用車輛的有關手續(xù)，不得直接找車輛使用者借用車輛。2．為提高車輛使用效率，制定用車標準如下：（1）公務接送重要客戶；（2）因公外出距離較遠；（3）因公外出辦理財務、工商、稅務事宜；（4）事情緊急或情況特殊。原則上符合以上事項方可辦理用車手續(xù)。二、車輛維護、保養(yǎng)標準：1．車輛由店務秘書統(tǒng)一負責維護、保養(yǎng)。2．員工使用車輛時應愛護車輛，行車前注意安全檢查，如發(fā)現(xiàn)車輛有隱性、顯性故障應及時通知店務秘書。3．店務秘書應定時對車輛進行維護、檢修；及時為車輛辦理保險等事宜。三、車輛管理細則：1．員工上車前應首先準備好車輛相關資料（鑰匙、行駛證、駕照等），檢查車況。2．車輛使用完畢時應認真填寫“車輛使用登記表”。3．出車時遇到交通意外，使車輛受損時應及時通知店務秘書。4．車輛使用后應及時將相關資料還給店務秘書。四、車輛費用報銷辦法：因公使用車輛發(fā)生的費用（油費、過橋、過路費）統(tǒng)一由各車輛本公司店務秘書辦理審核和報銷事宜。五、駕駛員管理1．駕駛員必須遵守各項交通規(guī)則。2．發(fā)生交通事故，駕駛員必須保護事故現(xiàn)場，及時向交警、主管和公司有關領導報告，做好善后工作。3．駕駛員所駕車輛違反交通規(guī)則被罰、被扣留車輛、所產(chǎn)生的一切費用由駕駛員自己承擔。4．交通事故、違章責任在駕駛員一方，修理費用原則上由駕駛員承擔；如遇特殊情況，經(jīng)主管領導批準，駕駛員需承擔保險公司所承擔以外的費用。第七節(jié)使用車輛流程圖部門人員有用車需求到店務秘書申請用車店務秘書在公司內(nèi)調(diào)撥無車可用打車或其它交通工具到店務秘書領取鑰匙、車輛相關資料用車前檢查車況車輛有損通知店務秘書核實用車后填寫車輛使用登記表把油加好