【文章內(nèi)容簡介】 計該股東持有的表決權(quán)總數(shù)（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。二． 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。附件二：授權(quán)委托書授權(quán)委托書應(yīng)包括委托人名稱、持股數(shù)、被委托人姓名、身份證號碼、對所審事項的投票指示、委托權(quán)限、委托書簽發(fā)日期等內(nèi)容，并由委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。第5號 上市公司股東大會決議公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會或XXXX年第X次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。特別提示：。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會否決的議案名稱。如有，應(yīng)提示本次股東大會變更前次股東大會決議涉及的議案名稱。一、會議召開和出席情況1．說明會議召開的時間、地點、方式、召集人和主持人，說明本次會議是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。2．說明出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說明流通股股東和非流通股股東分別出席會議的情況。股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)說明出席會議的內(nèi)資股東、外資股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。、監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會情況。二、議案審議表決情況1．說明議案的表決方式。說明本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。2．逐一說明每項議案的表決結(jié)果。說明每項議案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過。涉及逐項表決的議案，應(yīng)披露每個子議案逐項表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過的議案，應(yīng)說明該項議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；涉及分類表決的議案，應(yīng)說明社會公眾股東對該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項的，應(yīng)說明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨立董事、獨立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當選。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對每項議案的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨表決的議案，應(yīng)當專門作出說明。發(fā)行境內(nèi)上市外資股或同時有證券在境外證券交易所上市的公司，還應(yīng)分別說明內(nèi)資股股東和外資股股東的表決情況。三、律師出具的法律意見說明見證本次股東大會的律師事務(wù)所、兩名律師名稱及出具的結(jié)論性意見。法律意見書的結(jié)論性意見應(yīng)包括律師就本次股東大會的召集召開程序的合法性、召集人和出席會議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。股東大會出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見書的全文。四、備查文件1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；2．法律意見書；3．深交所要求的其他文件。XXXXXX股份有限公司董事會年 月 日備注：，無需重復(fù)披露所審議案的具體內(nèi)容。、關(guān)聯(lián)股東回避和各議案的表決情況，包括出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，每項議案獲得的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)比例以及議案是否獲得通過。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當選等。第6號 上市公司對外（含委托）投資公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外（委托）投資公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。一、對外投資概述（1）對外投資的基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點，協(xié)議主體名稱，投資標的以及涉及金額等。（2）董事會審議投資議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，諸如是否需經(jīng)過股東大會批準或政府有關(guān)部門批準等。（3）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。二、交易對手方介紹（如適用）主要介紹除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況，包括姓名或名稱、住所、企業(yè)類型、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務(wù)和相互關(guān)系等。如屬于關(guān)聯(lián)交易，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系。交易對手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實際控制人情況。三、投資標的的基本情況如果是成立有限責(zé)任公司或股份有限公司：（1）出資方式：介紹主要投資人或股東出資的方式：①如現(xiàn)金出資的，說明資金來源；②如涉及用實物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)出資的，應(yīng)當介紹資產(chǎn)的名稱、賬面價值、評估價值或本次交易價格、資產(chǎn)運營情況、設(shè)定擔(dān)保等其他財產(chǎn)權(quán)利的情況、涉及該資產(chǎn)的訴訟、仲裁事項；③如涉及用公司股權(quán)出資的，應(yīng)當介紹該公司的名稱，股權(quán)結(jié)構(gòu)，主營業(yè)務(wù)，最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等財務(wù)數(shù)據(jù)，及其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)（股權(quán)公司為有限責(zé)任公司時適用）。（2）標的公司基本情況：如是成立有限責(zé)任公司，還需說明公司的經(jīng)營范圍、各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例；如是成立股份有限公司，還需說明經(jīng)營范圍、前五名股東的投資規(guī)模和持股比例等。如果是投資具體項目：披露項目的具體內(nèi)容，投資進度，對公司的影響。如果公司投資進入新的領(lǐng)域，還需披露新進入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等。如果對現(xiàn)有公司增資，應(yīng)按照前述“出資方式”的要求披露增資方式，同時披露被增資公司經(jīng)營情況、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)和最近一年又一期的主要財務(wù)指標，包括不限于資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入和凈利潤等。四、對外投資合同的主要內(nèi)容主要介紹合同（包括附件）的主要條款，包括投資金額，支付方式，標的公司董事會和管理人員的組成安排、違約條款、合同的生效條件和生效時間，以及合同中的其他重要條款。如涉及非現(xiàn)金方式出資，說明定價政策。定價政策主要說明制定成交價格的依據(jù)，成交價格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評估值差異較大的，應(yīng)當說明原因。五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響主要披露對外（委托）投資的意圖，本次對外（委托）投資的資金來源，該項投資可能產(chǎn)生的風(fēng)險，如投資項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實施的風(fēng)險等，以及對上市公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。六、如屬于關(guān)聯(lián)交易，還應(yīng)當參照“上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式”的要求披露有關(guān)內(nèi)容。七、其他對外投資公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時披露對外投資的審議、協(xié)議簽署和其他進展或變化情況。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式所稱投資，包括股權(quán)投資(含對控股子公司投資)、委托理財、委托貸款、衍生品投資等。 第7號 上市公司對外擔(dān)保公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司對外擔(dān)保公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。一、擔(dān)保情況概述簡要介紹本次擔(dān)保基本情況，包括協(xié)議簽署日期、簽署地點、被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱、擔(dān)保金額等。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦?，如是否需?jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準等。二、被擔(dān)保人基本情況1．應(yīng)說明被擔(dān)保人的名稱、成立日期、注冊地點、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務(wù)、與上市公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他業(yè)務(wù)聯(lián)系。2．對需提交股東大會審議的擔(dān)保事項，應(yīng)以方框圖或者其他有效形式全披露被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括被擔(dān)保人的主要股東或權(quán)益持有人、股權(quán)或權(quán)益的間接控制人及各層之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，直至披露到出現(xiàn)自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者股東之間達成某種協(xié)議或安排的其他機構(gòu)。3．應(yīng)說明被擔(dān)保人最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負債總額（其中包括銀行貸款總額、流動負債總額）、或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤等主要財務(wù)指標和最新的信用等級狀況。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。如通過資產(chǎn)等標的提供擔(dān)保的，參照《上市公司收購、出售資產(chǎn)及債務(wù)重組公告格式》介紹資產(chǎn)等標的的基本情況。四、董事會意見1．介紹提供擔(dān)保的原因。2．董事會在對被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進行全面評估的基礎(chǔ)上, 披露該擔(dān)保事項的利益和風(fēng)險，以及董事會對被擔(dān)保人償還債務(wù)能力的判斷。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對等。4．說明提供反擔(dān)保情況。五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量包括上市公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~及占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例、逾期擔(dān)保累計金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。六、其他擔(dān)保公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進展或變化情況。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：（1）本格式中“擔(dān)保”，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括對控股子公司的擔(dān)保。（2）“上市公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~”，是指包括上市公司對控股子公司擔(dān)保在內(nèi)的上市公司擔(dān)?？傤~與上市公司控股子公司對外擔(dān)?？傤~之和。第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司變更募集資金用途公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。一、變更募集資金投資項目的概述簡要介紹募集資金的方式、募集時間、募集金額、擬變更項目的名稱、變更項目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項目的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。簡要說明董事會審議變更募集資金投資項目議案的表決情況及結(jié)果，提示本議案尚須提交股東大會審議。新項目投資需向國家有關(guān)部門履行報批或備案程序的，應(yīng)說明是否已履行有關(guān)程序。二、變更募集資金投資項目的原因 （一）原募投項目計劃和實際投資情況簡要說明原募投項目計劃投資情況，包括原募投項目立項批準時間、項目實施主體、擬投入金額、資金投入明細構(gòu)成、計劃投入進度、計劃建成時間和預(yù)計效益等。簡要說明原募投項目實際投資情況，包括實際實施主體、累計已投入金額、實際投入明細構(gòu)成、項目建設(shè)進度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲情況、項目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。（二）終止原募投項目的原因?qū)ψ兏蜻M行分析，說明當時確定原募投項目的原因、影響原項目可行性的主要因素發(fā)生的重大變化、項目實施存在的具體困難以及按原計劃投入是否能夠達到預(yù)期目標。對影響原項目可行性的主要因素的重大變化的說明，應(yīng)提供有說服力的背景、依據(jù)和數(shù)據(jù)。三、新募投項目情況說明應(yīng)說明新項目的基本情況、投資計劃、可行性分析、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容。如涉及將原投資項目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營方式實施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。（一）項目基本情況和投資計劃應(yīng)說明項目投資概算、預(yù)計投資規(guī)模、項目資金的具體用途（包括用于購置設(shè)備、土地使用權(quán)、技術(shù)以及補充流動資金等方面的具體支出等）、分年度投資計劃等。（二）項目可行性分析，如所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、產(chǎn)品競爭情況、項目新增產(chǎn)能的市場前景等；、擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；，如項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實施的風(fēng)險等及擬采取的對策。（三）項目經(jīng)濟效益分析項目能獨立核算的，應(yīng)說明預(yù)計達產(chǎn)時間和經(jīng)濟效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、收入、