【正文】 □ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________九、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________五、最近一年內(nèi)，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。2．提名人的身份證明。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________ 三十四、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\信勤勉和獨立履行職責(zé)的其他情形?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十七、包括XXXXXX股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，同時在XXXXXX股份有限公司未連續(xù)擔(dān)任獨立董事超過六年。 □ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________二十三、被提名人擔(dān)任獨立董事不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：_____________________________十九、被提名人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內(nèi)，且擬任獨立董事職務(wù)未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀(jì)委、中央組織部同意的中央管理干部?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十一、被提名人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十二、被提名人未被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十三、被提名人最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會處罰；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十四、被提名人最近三年未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評的；□ 是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________十五、最近一年內(nèi)，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形?！?是 □ 否 如否，請說明具體情形_______________________________七、被提名人及其直系親屬不在XXXXXX股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職?！?是 □ 否 如否，請詳細(xì)說明：______________________________三、被提名人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日 上市公司信息披露公告格式第14號 上市公司獨立董事候選人及提名人聲明公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司 獨立董事提名人聲明提名人XXX 現(xiàn)就提名 XXX 為XXXXXX股份有限公司第 XX 屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。9．財務(wù)顧問報告(如有)。5．涉及資產(chǎn)的財務(wù)報表（如有）。九、備查文件1．董事會決議。2．本次債務(wù)重組對上市公司本期和未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的具體影響。4．涉及款項支付的，應(yīng)當(dāng)披露支出款項的資金來源。4．債務(wù)重組存以資抵債等涉及資產(chǎn)標(biāo)的的，上市公司還應(yīng)當(dāng)按照《上市公司收購、出售資產(chǎn)公告格式》披露相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的情況。4．深交所要求的其他內(nèi)容。3．如債務(wù)重組實施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為債務(wù)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬瑕疵等），應(yīng)作出詳細(xì)說明。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。若沒有，也須明確說明。二、有關(guān)本案的基本情況簡要介紹本案的基本情況，包括訴訟或仲裁各方當(dāng)事人、代理人及其單位的姓名或名稱、有關(guān)糾紛的起因、訴訟或仲裁的請求、依據(jù)等。4．《報》、（網(wǎng)站）…… 為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準(zhǔn)。公司可以譴責(zé)相關(guān)當(dāng)事人不負(fù)責(zé)任的行為，聲明保留追究法律責(zé)任的權(quán)利。傳聞與上市公司以外的第三方有關(guān)的，公司應(yīng)在履行必要的核實程序作出說明。二、澄清說明經(jīng)核實，本公司針對上述傳聞事項說明如下：傳聞（1）是否屬實，公司相關(guān)真實情況?！盭XXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日第10號 上市公司澄清公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司澄清公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。3．公司應(yīng)說明下一報告期的業(yè)績預(yù)計情況，包括已披露的業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報以及世紀(jì)情況是否與預(yù)計情況存在較大差異。聲明的具體表述為：本公司董事會確認(rèn)，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。二、說明關(guān)注、核實情況1．說明關(guān)注問題、核實對象、核實方式、核實結(jié)論等。一、股票交易異常波動的情況介紹說明相關(guān)證券名稱、代碼，股票交易異常情形，發(fā)生時間等。四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對變更募投項目的意見分別說明獨立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)（如適用）對變更募投項目的結(jié)論性意見。（三）項目經(jīng)濟(jì)效益分析項目能獨立核算的，應(yīng)說明預(yù)計達(dá)產(chǎn)時間和經(jīng)濟(jì)效益（包括產(chǎn)品產(chǎn)量、收入、凈利潤、投資回收期、預(yù)計收益率等）；項目不能獨立核算的，應(yīng)分析項目對上市公司財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響。三、新募投項目情況說明應(yīng)說明新項目的基本情況、投資計劃、可行性分析、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容。二、變更募集資金投資項目的原因 （一）原募投項目計劃和實際投資情況簡要說明原募投項目計劃投資情況，包括原募投項目立項批準(zhǔn)時間、項目實施主體、擬投入金額、資金投入明細(xì)構(gòu)成、計劃投入進(jìn)度、計劃建成時間和預(yù)計效益等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。六、其他擔(dān)保公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時披露擔(dān)保的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。2．董事會在對被擔(dān)保人資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等進(jìn)行全面評估的基礎(chǔ)上, 披露該擔(dān)保事項的利益和風(fēng)險，以及董事會對被擔(dān)保人償還債務(wù)能力的判斷。3．應(yīng)說明被擔(dān)保人最近一年又一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額（其中包括銀行貸款總額、流動負(fù)債總額）、或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤等主要財務(wù)指標(biāo)和最新的信用等級狀況。一、擔(dān)保情況概述簡要介紹本次擔(dān)?；厩闆r，包括協(xié)議簽署日期、簽署地點、被擔(dān)保人和債權(quán)人的名稱、擔(dān)保金額等。七、其他對外投資公告首次披露后，上市公司應(yīng)及時披露對外投資的審議、協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。如涉及非現(xiàn)金方式出資，說明定價政策。如果是投資具體項目：披露項目的具體內(nèi)容，投資進(jìn)度，對公司的影響。如屬于關(guān)聯(lián)交易，說明關(guān)聯(lián)關(guān)系。一、對外投資概述（1）對外投資的基本情況，包括協(xié)議簽署日期、地點，協(xié)議主體名稱，投資標(biāo)的以及涉及金額等。、關(guān)聯(lián)股東回避和各議案的表決情況，包括出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，每項議案獲得的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)比例以及議案是否獲得通過。法律意見書的結(jié)論性意見應(yīng)包括律師就本次股東大會的召集召開程序的合法性、召集人和出席會議人員資格的合法有效性以及表決程序、表決結(jié)果的合法有效性所出具的明確意見，不應(yīng)使用“基本符合”、“未發(fā)現(xiàn)”等含糊措辭。涉及逐項表決的議案，應(yīng)披露每個子議案逐項表決的結(jié)果；涉及以特別決議通過的議案，應(yīng)說明該項議案是否獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；涉及分類表決的議案，應(yīng)說明社會公眾股東對該議案的表決情況和表決結(jié)果；涉及關(guān)聯(lián)交易事項的，應(yīng)說明關(guān)聯(lián)股東名稱、存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系、所持表決權(quán)股份數(shù)量及其回避表決情況；涉及用累積投票方式選舉兩名以上非獨立董事、獨立董事或股東代表監(jiān)事的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選。二、議案審議表決情況1．說明議案的表決方式。未完成股權(quán)分置改革的上市公司還應(yīng)說明流通股股東和非流通股股東分別出席會議的情況。第5號 上市公司股東大會決議公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司XXXX年度股東大會或XXXX年第X次臨時股東大會決議公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。表1 股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表議案序號議案名稱委托價格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…議案2…議案2中子議案①…議案2中子議案②…議案3…議案3中子議案①…議案3中子議案②…議案4…議案4中子議案①…議案4中子議案②…議案5…議案………（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對議案互斥情形予以特別提示。（3） 在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。（2） 通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。XXXXXX股份有限公司董事會（或其他召集人）年 月 日附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程一． 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1. 投票代碼：365XXX。三、會議登記方法應(yīng)說明股東出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點以及委托他人出席股東大會的有關(guān)要求。二、會議審議事項1．逐一列明提交股東大會表決的議案。7．會議地點：列明現(xiàn)場會議的地點。發(fā)生《上市公司股東大會規(guī)則》（2014年修訂）規(guī)定的相關(guān)事項時，召開股東大會會議應(yīng)當(dāng)通知優(yōu)先股股東（不含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東），并遵循《公司法》及公司章程通知普通股股東的規(guī)定程序。本次股東大會提供征集投票權(quán)的，應(yīng)簡要說明征集投票權(quán)的基本情況，并援引至征集投票權(quán)的相關(guān)詳細(xì)公告。召集人應(yīng)就本次股東大會會議召開是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出說明。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。3．應(yīng)當(dāng)說明相關(guān)衍生品種、股權(quán)激勵等價格調(diào)整的情況。五、分配、轉(zhuǎn)增股本方法1．說明本次送轉(zhuǎn)的股份將直接計入股東證券帳戶以及計入的具體日期；2．說明本次公眾股及職工股股息將通過股東托管證券商直接劃入其資金帳戶以及劃入的具體日期。2．說明含稅及扣稅情況。 是 240。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易事項應(yīng)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等規(guī)定履行信息披露義務(wù)。9．財務(wù)顧問報告(如有)。5．關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的資產(chǎn)的財務(wù)報表。十二、備查文件1．董事會決議。八、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額。2．交易標(biāo)的的交付狀態(tài)、交付和過戶時間；存在過渡期安排的，還應(yīng)當(dāng)對過渡期相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的損益歸屬作出明確說明。四、交易的定價政策及定價依據(jù)包括成交價格與交易標(biāo)的賬面值、評估值以及明確、公允的市場價格之間的關(guān)系以及因交易標(biāo)的特殊而需要說明的與定價有關(guān)的其他特定事項；若成交價格與賬面值、評估值或市場價格差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。交易標(biāo)的應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計的，上市公司應(yīng)披露會計師事務(wù)所名稱、是否具有執(zhí)行證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格；如審計報告為非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見，應(yīng)詳細(xì)披露審計報告內(nèi)容及相關(guān)事項的具體影響。2．收購、出售標(biāo)的如為公司股權(quán)，披露內(nèi)容還應(yīng)包括該公司主要股東及各自持股比例、主營業(yè)務(wù)、注冊資本、設(shè)立時間、注冊地等基本情況，有優(yōu)先受讓權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)，以及該公司最近一年及最近一期的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、應(yīng)收款項總額、或有事項涉及的總額（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項）、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、營業(yè)利潤、凈利潤和經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額等財務(wù)數(shù)據(jù)（注明是否經(jīng)審計）。