【正文】 4．深交所要求的其他內(nèi)容。4．明確說明本次關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，以及是否需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。一、關(guān)聯(lián)交易概述1．在本概述中，上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點(diǎn)，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標(biāo)的情況。第2號(hào) 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。11．交易對(duì)方的實(shí)際持有人介紹并附出資人持股結(jié)構(gòu)圖（如適用）。7．評(píng)估報(bào)告（如有）。3．監(jiān)事會(huì)決議（如有）。七、中介機(jī)構(gòu)意見結(jié)論（如適用）上市公司在收購(gòu)、出售資產(chǎn)中聘任中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于律師、財(cái)務(wù)顧問）出具專業(yè)意見的，應(yīng)明確披露中介機(jī)構(gòu)對(duì)本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結(jié)論。如本次收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動(dòng)計(jì)劃等其他安排的，應(yīng)披露這些安排的具體內(nèi)容。3．交易定價(jià)依據(jù)，成交價(jià)格與帳面值、評(píng)估值差異較大的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因，并披露獨(dú)立董事意見。對(duì)轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得債權(quán)人的書面認(rèn)可等。3．上市公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)標(biāo)的為礦業(yè)權(quán)或其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對(duì)其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。（2）該項(xiàng)資產(chǎn)的帳面價(jià)值（包括帳面原值、已計(jì)提的折舊或準(zhǔn)備、帳面凈值）和評(píng)估價(jià)值等。3．上市公司出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)披露交易對(duì)方最近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；如果交易對(duì)方成立時(shí)間不足一年或是專為本次交易而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)披露交易對(duì)方的實(shí)際控制人或者控股方的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2．簡(jiǎn)要說明董事會(huì)審議收購(gòu)、出售資產(chǎn)議案的表決情況及獨(dú)立董事的意見；交易生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過股東大會(huì)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號(hào)——上市公司信息披露公告格式為提高創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露質(zhì)量，本所根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，制定了《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露公告格式》（見附件），請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。特別提示（如適用）：本次交易存在重大交易風(fēng)險(xiǎn)，或交易完成后對(duì)上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項(xiàng)披露交易風(fēng)險(xiǎn)和交易完成后可能給上市公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)因素：1．交易風(fēng)險(xiǎn)通常包括標(biāo)的資產(chǎn)估值風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、盈利預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)、審批風(fēng)險(xiǎn)、本次交易價(jià)格與歷史交易價(jià)格存在較大差異的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險(xiǎn)等。3．如交易實(shí)施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為交易標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等），應(yīng)作出詳細(xì)說明。4．深交所要求的其他內(nèi)容。（3）該項(xiàng)交易需獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)的，還應(yīng)當(dāng)披露出讓方獲得該項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)間、方式和價(jià)格，運(yùn)營(yíng)情況（包括出讓方經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)資產(chǎn)的時(shí)間、該項(xiàng)資產(chǎn)投入使用的時(shí)間、最近一年運(yùn)作狀況及其他需要特別說明的事項(xiàng)如收購(gòu)出售的房屋結(jié)構(gòu)、與收購(gòu)出售使用權(quán)有關(guān)的地塊周邊土地的用途等）。4．上市公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關(guān)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，深交所對(duì)其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定對(duì)資產(chǎn)評(píng)估情況作出詳細(xì)披露。6．出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更的，還應(yīng)當(dāng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應(yīng)當(dāng)披露前述事項(xiàng)涉及的金額、對(duì)上市公司的影響和解決措施。4．支出款項(xiàng)的資金來源。如上市公司因這些安排導(dǎo)致交易對(duì)方成為潛在關(guān)聯(lián)人的，還應(yīng)當(dāng)按“上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式”的要求披露。八、其他（如適用）深交所或公司董事會(huì)認(rèn)為有助于說明交易實(shí)質(zhì)的其他內(nèi)容。4．意向書、協(xié)議或合同。8．法律意見書(如有)。12．中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所要求的其它文件。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2．公司董事會(huì)應(yīng)根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，簡(jiǎn)要陳述交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并明確表示：本次交易構(gòu)成了該公司的關(guān)聯(lián)交易。二、關(guān)聯(lián)方基本情況1．關(guān)聯(lián)方的姓名或名稱、住所、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、法定代表人、注冊(cè)資本、稅務(wù)登記證號(hào)碼、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要股東或和實(shí)際控制人。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況1．標(biāo)的資產(chǎn)概況。如該標(biāo)的公司凈利潤(rùn)中包含較大比例的非經(jīng)常性損益，應(yīng)予以特別說明。5．如上市公司出售、收購(gòu)資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細(xì)介紹該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)發(fā)生時(shí)的決策程序及該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排主要介紹收購(gòu)、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的說明；是否與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的說明以及解決措施，收購(gòu)資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上分開及具體計(jì)劃；出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)的用途；收購(gòu)資產(chǎn)的資金來源，收購(gòu)資產(chǎn)是否與募集資金說明書所列示的項(xiàng)目有關(guān)。九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見主要披露獨(dú)立董事關(guān)于事前認(rèn)可以及對(duì)關(guān)聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見。2．獨(dú)立董事意見。6．審計(jì)報(bào)告（如有）。10．有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文（如有）。 第3號(hào) 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 否若是，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說明原因并向股東致歉。如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。國(guó)有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領(lǐng)取。 八、有關(guān)咨詢辦法九、備查文件1．公司股東大會(huì)關(guān)于審議通過分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議。一、召開會(huì)議的基本情況1．股東大會(huì)屆次。股東大會(huì)由董事會(huì)召集的，應(yīng)說明董事會(huì)決議召開股東大會(huì)的情況。4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間：列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間。6．出席對(duì)象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。優(yōu)先股股東出席股東大會(huì)會(huì)議時(shí)，有權(quán)與普通股股東分類表決。會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體。需要以特別決議通過或逐項(xiàng)表決的議案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明；涉及聘任獨(dú)立董事的議案，尚未經(jīng)深交所備案審核無異議的，應(yīng)特別說明“獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決”；股東大會(huì)以累積投票方式同時(shí)選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的，應(yīng)說明獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行；股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），應(yīng)提示股東或其代理人在股東大會(huì)上不得對(duì)同一事項(xiàng)的不同議案同時(shí)投同意票。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。2. 投票簡(jiǎn)稱：“XX投票”或者“XX優(yōu)投”。5. 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。100元代表總議案，依此類推。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，①，②，依此類推。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如有，應(yīng)提示本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議涉及的議案名稱。股東大會(huì)提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。說明本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對(duì)每項(xiàng)議案的同意、反對(duì)、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明。股東大會(huì)出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見書的全文。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。（2）董事會(huì)審議投資議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，諸如是否需經(jīng)過股東大會(huì)批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。交易對(duì)手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實(shí)際控制人情況。如果公司投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，還需披露新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項(xiàng)目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場(chǎng)前景等。定價(jià)政策主要說明制定成交價(jià)格的依據(jù)，成交價(jià)格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評(píng)估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日備注：本格式所稱投資，包括股權(quán)投資(含對(duì)控股子公司投資)、委托理財(cái)、委托貸款、衍生品投資等。簡(jiǎn)要說明董事會(huì)審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦颍缡欠裥杞?jīng)過股東大會(huì)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對(duì)等。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日備注：（1）本格式中“擔(dān)?！?，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括對(duì)控股子公司的擔(dān)保。一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述簡(jiǎn)要介紹募集資金的方式、募集時(shí)間、募集金額、擬變更項(xiàng)目的名稱、變更項(xiàng)目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項(xiàng)目的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。簡(jiǎn)要說明原募投項(xiàng)目實(shí)際投資情況，包括實(shí)際實(shí)施主體、累計(jì)已投入金額、實(shí)際投入明細(xì)構(gòu)成、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲(chǔ)情況、項(xiàng)目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。如涉及將原投資項(xiàng)目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營(yíng)方式實(shí)施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。 如用于對(duì)外投資，結(jié)合《上市公司對(duì)外（含委托）投資公告格式》的要求披露。五、備查文件1．董事會(huì)決議；2．獨(dú)立董事意見；3．監(jiān)事會(huì)意見；4．保薦機(jī)構(gòu)意見（如適用）；5．新項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；6．有關(guān)部門的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。在現(xiàn)行規(guī)則下，公司可參考以下表述描述股票交易異常情形：①本公司股票交易價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)（列示具體交易日）日收盤價(jià)格漲跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到177。關(guān)注問題包括不限于：前期披露的信息是否存在需要更正、補(bǔ)充之處；近期公共傳媒是否報(bào)道了可能或已經(jīng)對(duì)本公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營(yíng)情況及內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境是否或預(yù)計(jì)將要發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實(shí)際控制人是否存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)，以及股票異常波動(dòng)期間控股股東、實(shí)際控制人是否買賣公司股票?；颍罕竟径聲?huì)確認(rèn)，除前述事項(xiàng)（指第二部分涉及的披露事項(xiàng)）外，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項(xiàng)或與該事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會(huì)也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。如存在較大差異，應(yīng)說明差異內(nèi)容及原因。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。傳聞（2）是否屬實(shí)，公司相關(guān)真實(shí)情況。三、其他說明1．（如適用）因上市公司或其他信息披露義務(wù)人違反信息披露原則而產(chǎn)生傳聞的，說明違反信息披露原則的情形及責(zé)任追究情況。四、必要的提示1．（如適用）與傳聞涉及事項(xiàng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示。XXXXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日 第11號(hào) 上市公司重大訴訟、仲裁公告格式證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXXXX股份有限公司重大訴訟、仲裁公告本公司及董事會(huì)全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會(huì)全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。三、判決或裁決情況（適用于判決或裁決階段）包括判決。簡(jiǎn)要說明公司（包括控股公司在內(nèi)）是否有應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。特別風(fēng)險(xiǎn)提示（如適用）本次債務(wù)重組存在較大重組風(fēng)險(xiǎn)，或重組完成后對(duì)上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項(xiàng)披