【正文】 4．深交所要求的其他內(nèi)容。4．明確說明本次關(guān)聯(lián)交易是否構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，以及是否需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。一、關(guān)聯(lián)交易概述1．在本概述中，上市公司應(yīng)當(dāng)扼要闡明本次關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容，包括協(xié)議簽署日期、地點，交易各方當(dāng)事人名稱，交易標(biāo)的情況。第2號 上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。11．交易對方的實際持有人介紹并附出資人持股結(jié)構(gòu)圖（如適用）。7．評估報告（如有）。3．監(jiān)事會決議（如有）。七、中介機(jī)構(gòu)意見結(jié)論（如適用）上市公司在收購、出售資產(chǎn)中聘任中介機(jī)構(gòu)（包括但不限于律師、財務(wù)顧問）出具專業(yè)意見的，應(yīng)明確披露中介機(jī)構(gòu)對本次資產(chǎn)交易的專業(yè)意見結(jié)論。如本次收購、出售資產(chǎn)交易還伴隨有上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者高層人事變動計劃等其他安排的，應(yīng)披露這些安排的具體內(nèi)容。3．交易定價依據(jù)，成交價格與帳面值、評估值差異較大的，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因，并披露獨立董事意見。對轉(zhuǎn)移債務(wù)的，還應(yīng)當(dāng)說明已經(jīng)取得債權(quán)人的書面認(rèn)可等。3．上市公司收購、出售資產(chǎn)標(biāo)的為礦業(yè)權(quán)或其主要資產(chǎn)為礦業(yè)權(quán)的公司的股權(quán)的，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定詳細(xì)披露取得或出讓礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)的情況。（2）該項資產(chǎn)的帳面價值（包括帳面原值、已計提的折舊或準(zhǔn)備、帳面凈值）和評估價值等。3．上市公司出售資產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)披露交易對方最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；如果交易對方成立時間不足一年或是專為本次交易而設(shè)立的，則應(yīng)當(dāng)披露交易對方的實際控制人或者控股方的主要財務(wù)數(shù)據(jù)。2．簡要說明董事會審議收購、出售資產(chǎn)議案的表決情況及獨立董事的意見；交易生效所必需的審批及其他程序（如是否需經(jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)、是否需征得債權(quán)人同意、是否需征得其他第三方同意等）以及公司履行程序的情況。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第2號——上市公司信息披露公告格式為提高創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露質(zhì)量，本所根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等規(guī)定，制定了《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司信息披露公告格式》（見附件），請遵照執(zhí)行。特別提示（如適用）：本次交易存在重大交易風(fēng)險，或交易完成后對上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項披露交易風(fēng)險和交易完成后可能給上市公司帶來的風(fēng)險因素：1．交易風(fēng)險通常包括標(biāo)的資產(chǎn)估值風(fēng)險、標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力波動風(fēng)險、盈利預(yù)測的風(fēng)險、審批風(fēng)險、本次交易價格與歷史交易價格存在較大差異的風(fēng)險、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險等。3．如交易實施所必須的審批及其他相關(guān)程序尚未完成，或交易尚存在重大法律障礙（如作為交易標(biāo)的的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬不清等），應(yīng)作出詳細(xì)說明。4．深交所要求的其他內(nèi)容。（3）該項交易需獲得股東大會批準(zhǔn)的，還應(yīng)當(dāng)披露出讓方獲得該項資產(chǎn)的時間、方式和價格，運營情況（包括出讓方經(jīng)營該項資產(chǎn)的時間、該項資產(chǎn)投入使用的時間、最近一年運作狀況及其他需要特別說明的事項如收購出售的房屋結(jié)構(gòu)、與收購出售使用權(quán)有關(guān)的地塊周邊土地的用途等）。4．上市公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定，相關(guān)標(biāo)的應(yīng)當(dāng)由具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，深交所對其披露要求另有規(guī)定的，還應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定對資產(chǎn)評估情況作出詳細(xì)披露。6．出售控股子公司股權(quán)導(dǎo)致上市公司合并報表范圍變更的，還應(yīng)當(dāng)說明上市公司是否存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況；如存在，應(yīng)當(dāng)披露前述事項涉及的金額、對上市公司的影響和解決措施。4．支出款項的資金來源。如上市公司因這些安排導(dǎo)致交易對方成為潛在關(guān)聯(lián)人的，還應(yīng)當(dāng)按“上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式”的要求披露。八、其他（如適用）深交所或公司董事會認(rèn)為有助于說明交易實質(zhì)的其他內(nèi)容。4．意向書、協(xié)議或合同。8．法律意見書(如有)。12．中國證監(jiān)會和深交所要求的其它文件。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。2．公司董事會應(yīng)根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，簡要陳述交易各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并明確表示：本次交易構(gòu)成了該公司的關(guān)聯(lián)交易。二、關(guān)聯(lián)方基本情況1．關(guān)聯(lián)方的姓名或名稱、住所、企業(yè)性質(zhì)、注冊地、主要辦公地點、法定代表人、注冊資本、稅務(wù)登記證號碼、主營業(yè)務(wù)、主要股東或和實際控制人。三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況1．標(biāo)的資產(chǎn)概況。如該標(biāo)的公司凈利潤中包含較大比例的非經(jīng)常性損益，應(yīng)予以特別說明。5．如上市公司出售、收購資產(chǎn)交易中涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移，應(yīng)詳細(xì)介紹該項債權(quán)債務(wù)發(fā)生時的決策程序及該項債權(quán)債務(wù)的基本情況，包括債權(quán)債務(wù)人名稱、債權(quán)債務(wù)金額、期限、發(fā)生日期、發(fā)生原因等。如交易有失公允的，還應(yīng)當(dāng)披露本次關(guān)聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益轉(zhuǎn)移方向。六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排主要介紹收購、出售資產(chǎn)所涉及的人員安置、土地租賃等情況，交易完成后可能產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易的說明；是否與關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生同業(yè)競爭的說明以及解決措施，收購資產(chǎn)后是否做到與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財務(wù)上分開及具體計劃；出售資產(chǎn)所得款項的用途；收購資產(chǎn)的資金來源，收購資產(chǎn)是否與募集資金說明書所列示的項目有關(guān)。九、獨立董事事前認(rèn)可和獨立意見主要披露獨立董事關(guān)于事前認(rèn)可以及對關(guān)聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見。2．獨立董事意見。6．審計報告（如有）。10．有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文（如有）。 第3號 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實施公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 否若是，公司董事會應(yīng)當(dāng)說明原因并向股東致歉。如扣稅的，說明扣稅后每10股實際分紅派息的金額、數(shù)量。國有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領(lǐng)取。 八、有關(guān)咨詢辦法九、備查文件1．公司股東大會關(guān)于審議通過分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議。一、召開會議的基本情況1．股東大會屆次。股東大會由董事會召集的，應(yīng)說明董事會決議召開股東大會的情況。4．會議召開的日期、時間：列明現(xiàn)場會議召開日期、時間。6．出席對象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。優(yōu)先股股東出席股東大會會議時，有權(quán)與普通股股東分類表決。會議地點應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點，且明確具體。需要以特別決議通過或逐項表決的議案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明；涉及聘任獨立董事的議案，尚未經(jīng)深交所備案審核無異議的，應(yīng)特別說明“獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決”；股東大會以累積投票方式同時選舉獨立董事和非獨立董事的，應(yīng)說明獨立董事和非獨立董事的表決分別進(jìn)行；股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），應(yīng)提示股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同議案同時投同意票。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。2. 投票簡稱：“XX投票”或者“XX優(yōu)投”。5. 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。100元代表總議案，依此類推。對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，①，②，依此類推。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。如有，應(yīng)提示本次股東大會變更前次股東大會決議涉及的議案名稱。股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。說明本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對每項議案的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明。股東大會出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見書的全文。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。（2）董事會審議投資議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，諸如是否需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。交易對手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實際控制人情況。如果公司投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，還需披露新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等。定價政策主要說明制定成交價格的依據(jù)，成交價格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式所稱投資，包括股權(quán)投資(含對控股子公司投資)、委托理財、委托貸款、衍生品投資等。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦?，如是否需?jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對等。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：（1）本格式中“擔(dān)?！?，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括對控股子公司的擔(dān)保。一、變更募集資金投資項目的概述簡要介紹募集資金的方式、募集時間、募集金額、擬變更項目的名稱、變更項目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項目的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。簡要說明原募投項目實際投資情況，包括實際實施主體、累計已投入金額、實際投入明細(xì)構(gòu)成、項目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲情況、項目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。如涉及將原投資項目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營方式實施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。 如用于對外投資，結(jié)合《上市公司對外（含委托）投資公告格式》的要求披露。五、備查文件1．董事會決議；2．獨立董事意見；3．監(jiān)事會意見；4．保薦機(jī)構(gòu)意見（如適用）；5．新項目的可行性研究報告；6．有關(guān)部門的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。在現(xiàn)行規(guī)則下，公司可參考以下表述描述股票交易異常情形：①本公司股票交易價格連續(xù)三個交易日內(nèi)（列示具體交易日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達(dá)到177。關(guān)注問題包括不限于：前期披露的信息是否存在需要更正、補(bǔ)充之處；近期公共傳媒是否報道了可能或已經(jīng)對本公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息；近期公司經(jīng)營情況及內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境是否或預(yù)計將要發(fā)生重大變化；公司、控股股東和實際控制人是否存在關(guān)于本公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項，或處于籌劃階段的重大事項，以及股票異常波動期間控股股東、實際控制人是否買賣公司股票?；颍罕竟径聲_認(rèn)，除前述事項（指第二部分涉及的披露事項）外，本公司目前沒有任何根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等；董事會也未獲悉本公司有根據(jù)深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。如存在較大差異，應(yīng)說明差異內(nèi)容及原因。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。傳聞（2）是否屬實，公司相關(guān)真實情況。三、其他說明1．（如適用）因上市公司或其他信息披露義務(wù)人違反信息披露原則而產(chǎn)生傳聞的，說明違反信息披露原則的情形及責(zé)任追究情況。四、必要的提示1．（如適用）與傳聞涉及事項有關(guān)的風(fēng)險提示。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日 第11號 上市公司重大訴訟、仲裁公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司重大訴訟、仲裁公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。三、判決或裁決情況（適用于判決或裁決階段）包括判決。簡要說明公司（包括控股公司在內(nèi)）是否有應(yīng)披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。特別風(fēng)險提示（如適用）本次債務(wù)重組存在較大重組風(fēng)險，或重組完成后對上市公司產(chǎn)生較大風(fēng)險的，應(yīng)當(dāng)以“特別提示”的形式逐項披