【正文】 司股票。15％；③（ST、＊ST和S股票適用）本公司股票連續(xù)三個交易日收盤價達(dá)到漲幅限制價格，或連續(xù)三個交易日收盤價達(dá)到跌幅限制價格；④本公司股票連續(xù)三個交易日內(nèi)日均換手率與前五個交易日的日均換手率的比值達(dá)到30倍，并且連續(xù)三個交易日內(nèi)的累計換手率達(dá)到20％；⑤本公司股票交易被深交所認(rèn)定為其他異常波動；⑥本公司股票交易被中國證監(jiān)會認(rèn)定為其他異常波動；⑦本公司接到深交所通知，該所根據(jù)本公司股票及其衍生品種成交量或價格變化，關(guān)注本公司是否存在應(yīng)披露而未披露信息；⑧本公司認(rèn)為股票交易異常波動。在現(xiàn)行規(guī)則下，公司可參考以下表述描述股票交易異常情形：①本公司股票交易價格連續(xù)三個交易日內(nèi)（列示具體交易日）日收盤價格漲跌幅偏離值累計達(dá)到177。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、備查文件1．董事會決議；2．獨(dú)立董事意見；3．監(jiān)事會意見；4．保薦機(jī)構(gòu)意見（如適用）；5．新項目的可行性研究報告；6．有關(guān)部門的批文（如有）；7．深交所要求的其他文件。如果投資新募投項目構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，董事會應(yīng)發(fā)布專門的關(guān)聯(lián)交易公告或在本公告中披露《上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式》要求的內(nèi)容。 如用于對外投資，結(jié)合《上市公司對外（含委托）投資公告格式》的要求披露。（二）項目可行性分析，如所在行業(yè)的發(fā)展趨勢、產(chǎn)品競爭情況、項目新增產(chǎn)能的市場前景等；、擬占用土地的面積、取得方式及土地用途；，如項目因市場、技術(shù)、環(huán)保、財務(wù)等因素引致的風(fēng)險，股權(quán)投資及與他人合作的風(fēng)險，項目管理和組織實(shí)施的風(fēng)險等及擬采取的對策。如涉及將原投資項目改變?yōu)楹腺Y經(jīng)營方式實(shí)施的，應(yīng)說明合資的必要性及是否控股等情況。對影響原項目可行性的主要因素的重大變化的說明，應(yīng)提供有說服力的背景、依據(jù)和數(shù)據(jù)。簡要說明原募投項目實(shí)際投資情況，包括實(shí)際實(shí)施主體、累計已投入金額、實(shí)際投入明細(xì)構(gòu)成、項目建設(shè)進(jìn)度、投資成效（如新增產(chǎn)能或?qū)崿F(xiàn)的經(jīng)濟(jì)效益）、未使用募集資金余額及專戶存儲情況、項目建設(shè)已形成資產(chǎn)的后續(xù)使用安排等。新項目投資需向國家有關(guān)部門履行報批或備案程序的，應(yīng)說明是否已履行有關(guān)程序。一、變更募集資金投資項目的概述簡要介紹募集資金的方式、募集時間、募集金額、擬變更項目的名稱、變更項目涉及的總金額及其占總籌資額的比例、已投入金額、新項目的名稱和擬投入的金額,是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易等。第8號 上市公司變更募集資金用途公告格式證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司變更募集資金用途公告本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：（1）本格式中“擔(dān)?！?，是指公司為他人提供的擔(dān)保，包括對控股子公司的擔(dān)保。五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量包括上市公司及其控股子公司的擔(dān)?？傤~及占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例、逾期擔(dān)保累計金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。3．為控股子公司或參股公司提供擔(dān)保的，應(yīng)說明持有該控股子公司或參股公司的股權(quán)比例、該控股子公司或參股公司其他股東是否按其持股比例提供相應(yīng)擔(dān)保，擔(dān)保是否公平、對等。四、董事會意見1．介紹提供擔(dān)保的原因。三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容主要介紹擔(dān)保的方式、期限、金額和擔(dān)保協(xié)議中的其他重要條款。2．對需提交股東大會審議的擔(dān)保事項，應(yīng)以方框圖或者其他有效形式全披露被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系，包括被擔(dān)保人的主要股東或權(quán)益持有人、股權(quán)或權(quán)益的間接控制人及各層之間的產(chǎn)權(quán)關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，直至披露到出現(xiàn)自然人、國有資產(chǎn)管理部門或者股東之間達(dá)成某種協(xié)議或安排的其他機(jī)構(gòu)。簡要說明董事會審議擔(dān)保議案的表決情況；交易生效所必需的審議或?qū)徟绦?，如是否需?jīng)過股東大會或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式所稱投資，包括股權(quán)投資(含對控股子公司投資)、委托理財、委托貸款、衍生品投資等。六、如屬于關(guān)聯(lián)交易，還應(yīng)當(dāng)參照“上市公司關(guān)聯(lián)交易公告格式”的要求披露有關(guān)內(nèi)容。定價政策主要說明制定成交價格的依據(jù)，成交價格與資產(chǎn)或股權(quán)賬面值或評估值差異較大的，應(yīng)當(dāng)說明原因。四、對外投資合同的主要內(nèi)容主要介紹合同（包括附件）的主要條款，包括投資金額，支付方式，標(biāo)的公司董事會和管理人員的組成安排、違約條款、合同的生效條件和生效時間，以及合同中的其他重要條款。如果公司投資進(jìn)入新的領(lǐng)域，還需披露新進(jìn)入領(lǐng)域的基本情況、擬投資的項目情況、人員、技術(shù)、管理要求，可行性分析和市場前景等。（2）標(biāo)的公司基本情況：如是成立有限責(zé)任公司，還需說明公司的經(jīng)營范圍、各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例；如是成立股份有限公司，還需說明經(jīng)營范圍、前五名股東的投資規(guī)模和持股比例等。交易對手方為法人的，需披露相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系和實(shí)際控制人情況。二、交易對手方介紹（如適用）主要介紹除上市公司本身以外的投資協(xié)議主體的基本情況，包括姓名或名稱、住所、企業(yè)類型、法定代表人、注冊資本、主營業(yè)務(wù)和相互關(guān)系等。（2）董事會審議投資議案的表決情況；交易生效所必需的審批程序，諸如是否需經(jīng)過股東大會批準(zhǔn)或政府有關(guān)部門批準(zhǔn)等。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。涉及累積投票的議案，應(yīng)說明每名候選人所獲得的選舉票數(shù)、占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及是否當(dāng)選等。XXXXXX股份有限公司董事會年 月 日備注：，無需重復(fù)披露所審議案的具體內(nèi)容。股東大會出現(xiàn)否決議案的，應(yīng)在指定媒體披露法律意見書的全文。三、律師出具的法律意見說明見證本次股東大會的律師事務(wù)所、兩名律師名稱及出具的結(jié)論性意見。未完成股權(quán)分置改革的公司，還應(yīng)披露流通股股東和非流通股股東分別對每項議案的同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)，涉及需要流通股股東單獨(dú)表決的議案，應(yīng)當(dāng)專門作出說明。說明每項議案同意、反對、棄權(quán)的股份數(shù)、占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例以及議案是否獲得通過。說明本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決方式的情況。、監(jiān)事、高級管理人員、律師、保薦代表人出席或列席股東大會情況。股東大會提供網(wǎng)絡(luò)投票方式的，還應(yīng)說明通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。2．說明出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)，代表股份數(shù)量，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。如有，應(yīng)提示本次股東大會變更前次股東大會決議涉及的議案名稱。如出現(xiàn)否決議案，應(yīng)提示本次股東大會否決的議案名稱。董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄。二． 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為 年 月 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。表2 不采用累積投票制的議案表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表表決意見類型委托數(shù)量同意1股反對2股棄權(quán)3股表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表投給候選人的選舉票數(shù)委托數(shù)量對候選人A投X1票X1股對候選人B投X2票X2股……合 計該股東持有的表決權(quán)總數(shù)（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，依此類推。對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，①，②，依此類推。股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的議案號為100。100元代表總議案，依此類推。（2） 進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。5. 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：（1） 登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；（2） 選擇公司會議進(jìn)入投票界面；（3） 根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。4. 股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：（1） 通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。2. 投票簡稱：“XX投票”或者“XX優(yōu)投”。六、備查文件1．提議召開本次股東大會的董事會決議、提議股東持股證明等；2．深交所要求的其他文件。四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。如果有關(guān)內(nèi)容已經(jīng)披露的，應(yīng)說明披露時間、披露媒體和公告名稱。需要以特別決議通過或逐項表決的議案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應(yīng)當(dāng)予以特別說明；涉及聘任獨(dú)立董事的議案，尚未經(jīng)深交所備案審核無異議的，應(yīng)特別說明“獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決”；股東大會以累積投票方式同時選舉獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的，應(yīng)說明獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行；股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），應(yīng)提示股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同議案同時投同意票。8. 公司股票涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：說明相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014年9月修訂）》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。會議地點(diǎn)應(yīng)為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點(diǎn)，且明確具體。（3）公司聘請的律師。優(yōu)先股股東出席股東大會會議時，有權(quán)與普通股股東分類表決。股權(quán)登記日和會議召開日之間的間隔應(yīng)當(dāng)至少2個交易日且不多于7個交易日。6．出席對象：（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）或其代理人。5．會議的召開方式：說明本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。4．會議召開的日期、時間：列明現(xiàn)場會議召開日期、時間。3．會議召開的合法、合規(guī)性。股東大會由董事會召集的，應(yīng)說明董事會決議召開股東大會的情況。召開臨時股東大會的，還應(yīng)說明本次股東大會為年度內(nèi)第幾次臨時股東大會。一、召開會議的基本情況1．股東大會屆次。3．深交所要求的其他文件XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日第4號 上市公司召開股東大會通知公告格式（2015年修訂）證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：XXXXXX股份有限公司關(guān)于召開XX年度股東大會或XXXX年第XX次臨時股東大會的通知本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 八、有關(guān)咨詢辦法九、備查文件1．公司股東大會關(guān)于審議通過分配方案、轉(zhuǎn)增股本的決議。七、調(diào)整相關(guān)參數(shù)1．實(shí)施送轉(zhuǎn)股方案后，按新股本總數(shù)攤薄計算的上年度每股收益或本年度中期每股收益（如無股本變動，則免予披露本項內(nèi)容）；2．股東承諾最低減持價的，應(yīng)注明最低減持價調(diào)整的情況。國有股、法人股及高層管理人員持股的股息由公司派發(fā)；3．若投資者在除權(quán)日辦理了轉(zhuǎn)托管，其紅股和股息在原托管證券商處領(lǐng)取。四、分紅派息對象截止股權(quán)登記日下午深交所收市后，在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的全體股東。如扣稅的，說明扣稅后每10股實(shí)際分紅派息的金額、數(shù)量。應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本為準(zhǔn)。 否若是，公司董事會應(yīng)當(dāng)說明原因并向股東致歉。一、通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案的股東大會屆次和日期是否距離股東大會通過分配、轉(zhuǎn)增股本方案兩個月以上實(shí)施的： 240。 第3號 上市公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告格式XXXXXX股份有限公司分紅派息、轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告證券代碼： 證券簡稱： 公告編號：本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。XXXXXX股份有限公司董事會XXXX年XX月XX日備注：本格式適用于達(dá)到深交所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)交易標(biāo)準(zhǔn)，但未達(dá)到中國證監(jiān)會《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大重組標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易事項。10．有權(quán)機(jī)構(gòu)的批文（如有）。8．法律意見書(如有)。6．審計報告（如有）。4．意向書、協(xié)議或合同。2．獨(dú)立董事意見。十一、其他（如適用）深交所或公司董事會認(rèn)為有助于說明交易實(shí)質(zhì)的其他內(nèi)容。九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見主要披露獨(dú)立董事關(guān)于事前認(rèn)可以及對關(guān)聯(lián)交易表決程序及公平性發(fā)表的意見。七、交易目的和對上市公司的影響主要包括進(jìn)行