上市公司配股法律意見書(編輯修改稿)
2025-08-30 08:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 據(jù)自身的專業(yè)水平以及對有關(guān)法律、法規(guī)的理解而作出的?！ ”舅蓭熢诠ぷ鬟^程中，已得到股份公司的保證：即股份公司業(yè)已向本所律師提供了本所律師認為出具法律意見書所必需的原始書面材料、副本材料和口頭證言，其所提供的文件和材料是完整、真實和有效的，且無隱瞞、虛假和重大遺漏之處。經(jīng)本所律師對主要文件的核實，股份公司提供的副本材料或復(fù)印件與原件相符。 本所律師對于本法律意見書至關(guān)重要而又無法得到獨立的證據(jù)支持的事實，依賴于有關(guān)政府部門、股份公司或者其他單位出具的證明文件出具法律意見。 本法律意見書僅供股份公司本次配售股份發(fā)行與上市目的使用，未經(jīng)本所同意，不得用作任何其他目的?！ ”舅鈱⒈痉梢庖姇鳛楣煞莨颈敬闻涔缮暾埶貍涞姆ǘㄎ募?，隨其他申報材料一起上報，并且依法對出具的法律意見書承擔(dān)責(zé)任?！ ”舅蓭煾鶕?jù)《股票條例》第18條和第35條的要求按照律師行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對股份公司提供的上述文件和有關(guān)事實進行了核查和驗證，現(xiàn)出具法律意見如下： 一、股份公司本次配股的主體資格 股份公司是于____年____月經(jīng)____省體改委____體改生字____第____號文批準，由原____ 廠獨家發(fā)起，采取社會募集方式設(shè)立的股份有限公司，____年____月經(jīng)____市工商行政管理局登記注冊，正式成立。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)發(fā)審字第____號文批準，“____” 股票于 ____年 ____月____日在深圳證券交易所上市交易。因此，股份公司已是一個符合《公司法》第151條要求的、其股票已經(jīng)在國務(wù)院批準的證券交易場所掛牌交易的股份有限公司?！ 」煞莨臼且婪ǔ闪⒌木哂歇毩⒎ㄈ速Y格的股份有限公司，現(xiàn)合法有效存續(xù)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，沒有出現(xiàn)公司需要終止的情形?！ 《?、股份公司本次配股、上市的授權(quán)和批準 1．股份公司于____年____月____日召開____年第____次臨時股東大會，參加會議的股東及股東代理人共____人，代表股份____股，占公司股份總額的____％，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，該次會議通過了股份公司董事會提交的公司的本次配股方案。 公司的配股方案為： ?。?）以____年未總股本____萬股為基數(shù)，按____：____的比例進行配股。本次應(yīng)向全體 股東配售的總數(shù)為____萬股，其中國家股應(yīng)配____萬股，社會法人股應(yīng)配____萬股，社會公眾股應(yīng)配 萬股，轉(zhuǎn)配股應(yīng)配____萬股。國家股股東放棄全部配股權(quán)享有配股權(quán)的董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾以現(xiàn)金全額認購應(yīng)配售部分?！ 。?）本次配股價格浮動區(qū)間為____元／股，授權(quán)董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定確定具體價格?！ ∈袊匈Y產(chǎn)管理局于____年____月____日以國資企字第____號文同意并轉(zhuǎn)預(yù)報公司配股方案及國家股配股權(quán)的安排?！ ∈匈Y產(chǎn)管理局于____年____月____日以____國資企字____第____號文、財政部于 ____年 ____月____ 日以財管字____第____
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