【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 四、上市公司支付方式為（可多選）：（一）現(xiàn)金；（二）除本公司股份以外的其他非現(xiàn)金資產(chǎn)；（三）普通股；（四）優(yōu)先股；（五）其他。五、申請(qǐng)停牌前，公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號(hào)）第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（一）是（說(shuō)明提交自查報(bào)告的時(shí)間）；（二）否。六、上市公司是否處于被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查尚未結(jié)案狀態(tài)：（一）是；（二）否。XXXX股份有限公司（蓋章）XXXX年XX月XX日附件3：上市公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告適用范圍：上市公司進(jìn)入重大資產(chǎn)重組停牌程序后，預(yù)計(jì)不能在原定復(fù)牌日披露重組預(yù)案或者報(bào)告書草案且申請(qǐng)繼續(xù)停牌的，其信息披露事項(xiàng)適用本指引。證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)： XXXX股份有限公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。因本公司（或者相關(guān)信息披露義務(wù)人）正在籌劃XX重大事項(xiàng)，經(jīng)公司申請(qǐng)，本公司股票及其衍生品種已于XXXX年XX月XX日起停牌。停牌期間，本公司每5個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況。XXXX年XX月XX日，本公司披露了重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告，并預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間不晚于XXXX年XX月XX日（首次申請(qǐng)繼續(xù)停牌不適用）。一、重組框架介紹（一）主要交易對(duì)方上市公司與多方溝通尚未最終確定交易對(duì)方的，應(yīng)在進(jìn)展公告中說(shuō)明相關(guān)情況，并至少披露交易對(duì)方類型（控股股東、實(shí)際控制人、第三方等）。（二）交易方式交易方式指發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、現(xiàn)金購(gòu)買或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換或其他重組方式。（三）標(biāo)的資產(chǎn)情況標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚未最終確定的，至少應(yīng)披露標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)類型。二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進(jìn)展情況截至目前，本次重大資產(chǎn)重組已完成如下事項(xiàng)/尚需完成事項(xiàng)：（一）與現(xiàn)有或潛在交易對(duì)方的溝通、協(xié)商情況說(shuō)明，包括是否與交易對(duì)方簽訂重組框架或意向協(xié)議，或?qū)σ押炗喌闹亟M框架或意向協(xié)議作出重大修訂或變更；（二）相關(guān)政府部門前置審批情況說(shuō)明；（三）財(cái)務(wù)顧問(wèn)等中介機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查、審計(jì)評(píng)估等工作進(jìn)展情況，包括是否與聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)簽訂重組服務(wù)協(xié)議。三、無(wú)法按期復(fù)牌的具體原因說(shuō)明 （一）尚未取得重組預(yù)案披露前必須取得的政府相關(guān)部門的批準(zhǔn)文件；（二）重組涉及海外收購(gòu)；（三）重組交易金額特別巨大；（四）重組涉及重大無(wú)先例事項(xiàng)；（五）存在其他影響重組方案確定和披露的客觀正當(dāng)事由。四、申請(qǐng)繼續(xù)停牌時(shí)間預(yù)計(jì)繼續(xù)停牌時(shí)間不超過(guò)1個(gè)月。停牌期間，公司將根據(jù)重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注。特此公告。XXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日附件4：上市公司審議重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的董事會(huì)決議公告適用范圍： 上市公司預(yù)計(jì)無(wú)法在進(jìn)入重組停牌程序后2個(gè)月內(nèi)、3個(gè)月內(nèi)、5個(gè)月內(nèi)披露重組預(yù)案或者報(bào)告書草案且擬繼續(xù)推進(jìn)重組的，應(yīng)在原定復(fù)牌日前召開(kāi)董事會(huì)審議是否繼續(xù)停牌，并按照本指引要求披露董事會(huì)決議公告。 證券代碼： 證券簡(jiǎn)稱： 公告編號(hào)：XXXX股份有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。如有董事對(duì)臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無(wú)法保證或存在異議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。重要內(nèi)容提示（如適用）：l 董事XXX、XXX因 （具體和明確的理由）未能出席本次董事會(huì)，委托XXX出席并代為投票。l 董事XXX對(duì)本次重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案投反對(duì)/棄權(quán)票。l 本次董事會(huì)通過(guò)/未通過(guò)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案。一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況（一）說(shuō)明本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。（二）說(shuō)明發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知和材料的時(shí)間和方式。（三）說(shuō)明召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和方式（即現(xiàn)場(chǎng)表決方式、通訊表決方式、現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式）。（四）說(shuō)明董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實(shí)際出席會(huì)議的董事人數(shù)（其中：委托出席的董事人數(shù)，以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)），缺席會(huì)議的董事人數(shù)。董事缺席會(huì)議的，應(yīng)披露該董事的姓名和缺席會(huì)議的原因。以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)披露以通訊表決方式出席會(huì)議的董事姓名及其采用通訊表決方式的原因；董事委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)披露該董事的姓名、不能親自出席會(huì)議的原因和受托董事姓名。（五）說(shuō)明董事會(huì)會(huì)議的主持人和列席人員。二、董事會(huì)會(huì)議審議情況（1） 說(shuō)明董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌議案，獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，該議案是否獲得通過(guò)。董事對(duì)所審議案投反對(duì)票或棄權(quán)票的，應(yīng)披露有關(guān)理由。（2） 董事會(huì)就該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)繼續(xù)停牌事項(xiàng)表決通過(guò)的，應(yīng)當(dāng)詳細(xì)披露如下具體內(nèi)容： 本次籌劃重大資產(chǎn)重組的基本情況。（1）公司股票及其衍生品種自XXXX年XX月XX日起停牌，并于XXXX年XX月XX日進(jìn)入重大資產(chǎn)重組程序。（2）籌劃重大資產(chǎn)重組背景、原因。（3）重組框架方案介紹，至少應(yīng)包括交易對(duì)方、交易方式、標(biāo)的資產(chǎn)。其中，上市公司與多方溝通尚未最終確定交易對(duì)方的，應(yīng)說(shuō)明相關(guān)情況；交易方式指發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)、現(xiàn)金購(gòu)買或出售資產(chǎn)、資產(chǎn)置換或其他重組方式；標(biāo)的資產(chǎn)范圍尚未最終確定的，至少應(yīng)披露標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)類型。框架方案如不能披露請(qǐng)說(shuō)明原因。 公司在重大資產(chǎn)重組停牌期間所開(kāi)展的主要工作。 （1）推進(jìn)重大資產(chǎn)重組所作的工作； （2）已履行的信息披露義務(wù)； （3）已取得的核準(zhǔn)同意函（如適用）； （4）已簽訂的協(xié)議書等（如適用）。 繼續(xù)停牌的必要性和理由。 需要在披露重組預(yù)案前取得的審批和核準(zhǔn)情況。 下一步推進(jìn)重組各項(xiàng)工作的時(shí)間安排，并披露公司股票及其衍生品種預(yù)計(jì)復(fù)牌時(shí)間。（三）該重大資產(chǎn)重組涉及關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)董事需回避表決的，應(yīng)說(shuō)明關(guān)聯(lián)董事的姓名、所存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系以及回避表決情況。三、上網(wǎng)公告附件（如適用）獨(dú)立董事意見(jiàn)。特此公告。XXXX股份有限公司董事會(huì)XXXX年XX月XX日l(shuí) 報(bào)備文件（一）董事會(huì)決議（二）經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄（如適用）l 注意事項(xiàng)董事會(huì)審議通過(guò)重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌議案后，公司應(yīng)按照《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露及停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》的要求向本所申請(qǐng)繼續(xù)停牌，并按照《上市公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌公告格式指引》的要求披露重組繼續(xù)停牌公告。附件5:上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案格式指引第一節(jié) 總則一、為規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組的信息披露行為，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《重組辦法》”）、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式第26號(hào)上市公司重大資產(chǎn)重組》（以下簡(jiǎn)稱“《內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)》”）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）及其他相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及本所業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，制定本指引。二、上市公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)或吸收合并的，在首次召開(kāi)董事會(huì)前，相關(guān)資產(chǎn)尚未完成審計(jì)、估值或評(píng)估、相關(guān)盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（如需）尚未經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核的，應(yīng)當(dāng)在首次董事會(huì)決議公告的同時(shí)按照本指引披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（以下簡(jiǎn)稱“重組預(yù)案”）。三、本指引是對(duì)上市公司重大資產(chǎn)重組預(yù)案信息披露的最低要求。不論本指引是否有明確規(guī)定，凡對(duì)上市公司股票及其衍生品交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響或?qū)ν顿Y者做出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。本指引某些具體要求對(duì)本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案確實(shí)不適用的，上市公司可根據(jù)實(shí)際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下予以適當(dāng)調(diào)整，但應(yīng)當(dāng)在信息披露時(shí)作出說(shuō)明。本所可以根據(jù)監(jiān)管實(shí)際需要，要求上市公司補(bǔ)充披露其他有關(guān)信息。四、上市公司應(yīng)當(dāng)在證券交易所網(wǎng)站披露重組預(yù)案摘要及全文。編制重組預(yù)案摘要的目的是為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要情況，摘要內(nèi)容必須忠實(shí)于重組預(yù)案全文，不得出現(xiàn)與全文相矛盾之處。上市公司編制的重組預(yù)案摘要應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）本指引第二節(jié)到第五節(jié)的內(nèi)容；（二）上市公司應(yīng)當(dāng)在重組預(yù)案摘要的顯著位置載明：“本重大資產(chǎn)重組預(yù)案摘要的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次重組的簡(jiǎn)要情況，并不包括重大資產(chǎn)重組預(yù)案全文的各部分內(nèi)容。重大資產(chǎn)重組預(yù)案全文同時(shí)刊載于XXX網(wǎng)站；備查文件的查閱方式為：XXX”。第二節(jié) 封面、目錄、釋義五、上市公司應(yīng)當(dāng)在重組預(yù)案文本封面列明重組預(yù)案的標(biāo)題。重組預(yù)案標(biāo)題應(yīng)當(dāng)明確具體交易形式，包括但不限于：股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案、股份有限公司重大資產(chǎn)出售預(yù)案、股份有限公司重大資產(chǎn)置換預(yù)案、股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案、股份有限公司吸收合并公司預(yù)案。資產(chǎn)重組采取其他交易形式的，應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中予以明確。資產(chǎn)重組采取兩種以上交易形式組合的，應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中列明，如“股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案”；發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)同時(shí)募集配套資金的，應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中標(biāo)明“并募集配套資金”，如“股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案”；資產(chǎn)重組構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的，還應(yīng)當(dāng)在標(biāo)題中標(biāo)明“暨關(guān)聯(lián)交易”的字樣，如“股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”。封面應(yīng)當(dāng)載明上市公司名稱、股票代碼、股票簡(jiǎn)稱、交易對(duì)方的名稱或姓名、重組預(yù)案披露日期、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)名稱。六、重組預(yù)案的目錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明各章、節(jié)的標(biāo)題及相應(yīng)的頁(yè)碼，內(nèi)容編排應(yīng)當(dāng)符合通行的中文慣例。七、上市公司應(yīng)當(dāng)在重組預(yù)案中對(duì)可能造成投資者理解障礙及有特定含義的術(shù)語(yǔ)作出釋義，釋義應(yīng)當(dāng)在目錄次頁(yè)披露。第三節(jié) 交易各方聲明八、上市公司應(yīng)當(dāng)在重組預(yù)案中載明：“本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本預(yù)案內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)預(yù)案及其摘要的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任”。相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未完成審計(jì)、評(píng)估或估值、盈利預(yù)測(cè)審核（若涉及）的，上市公司董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)聲明：“與本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的審計(jì)、估值或評(píng)估、盈利預(yù)測(cè)工作尚未完成，本公司董事會(huì)及全體董事保證本預(yù)案所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性”。上市公司董事會(huì)還應(yīng)當(dāng)聲明：“本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所對(duì)于本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)（如適用）”。九、交易對(duì)方應(yīng)當(dāng)聲明：“本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方XXX已出具承諾函，將及時(shí)向上市公司提供本次重組相關(guān)信息，并保證所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給上市公司或者投資者造成損失的，將依法承擔(dān)賠償責(zé)任”。十、相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)及人員應(yīng)當(dāng)聲明：“本次重大資產(chǎn)重組的證券服務(wù)機(jī)構(gòu)XXX及人員XXX保證披露文件的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整”。第四節(jié) 重大事項(xiàng)提示十一、上市公司應(yīng)當(dāng)在重大事項(xiàng)提示部分，就與本次重組有關(guān)的重大事項(xiàng)進(jìn)行提示。包括但不限于以下內(nèi)容：（一）本次重組方案簡(jiǎn)要介紹，簡(jiǎn)要披露交易對(duì)方、交易標(biāo)的、交易方式、是否導(dǎo)致實(shí)際控制人變更；（二）按《重組辦法》規(guī)定計(jì)算的相關(guān)指標(biāo)、本次重組是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、是否構(gòu)成《重組辦法》第十三條規(guī)定的交易情形（以下簡(jiǎn)稱借殼上市）及判斷依據(jù)。構(gòu)成借殼上市的，是否符合《首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《首發(fā)辦法》”）等相關(guān)規(guī)定；（三）本次重組定價(jià)依據(jù)、支付方式情況，如涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的，簡(jiǎn)要披露定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格調(diào)整方案（如涉及）、股份鎖定安排等情況；（四）本次預(yù)案涉及的資產(chǎn)預(yù)估作價(jià)情況，包括資產(chǎn)賬面值凈額、資產(chǎn)預(yù)估總值、預(yù)估增值率等；相關(guān)證券服務(wù)機(jī)構(gòu)未完成審計(jì)、評(píng)估或估值、盈利預(yù)測(cè)審核（若涉及）的，應(yīng)當(dāng)作出“